7月10日,区块链分析公司Elliptic发布报告表示,柬埔寨汇旺担保涉嫌洗钱和其他犯罪活动。
自2021年成立以来,汇旺及其商家的加密钱包已接收至少110亿美元,主要使用USDT(泰达币)进行交易。
汇旺集团总部大楼
报告说,汇旺担保是汇旺集团的一个分支机构,该集团运营使用汇旺支付,与东南亚的保险、航空和房地产行业有联系。
Elliptic汇总汇旺担保自2021年的交易数据
区块链分析公司Elliptic已识别并标记数百个由汇旺控制的加密货币地址,帮助阻止进一步的洗钱活动。
Elliptic联合创始人汤姆·罗宾逊表示:“我不确定汇旺担保最初成立时是否有这种想法(洗钱),但现在无疑已经成为电诈帮凶。”
此前,泰达币公开表态,愿意配合FBI冻结 USDT。
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