原来之前中菲联合打击非法赌博是这么回事

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发表于 2017-5-23 16:31:31 1.6万 51 | 显示全部楼层 |倒序浏览

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我记得前段时间有一篇新闻是中菲联合打击非法菠菜，新闻里面特意写一个叫做代理投注的，当时我就评论说，这个代理投注就是电话投注。电话投注在菲律宾还是合法的，当时处在一个监管的灰色地带。当时又很多人看到新闻之后，就觉得自己打击的就是自己身上了，随着时间的推移，大家都把这件事情忘记了，今天无意中看到一个国内的新闻，原来和我当初想的一样，就是针对的电话投注。
我把原文分享给大家看：

在菲律宾首都马尼拉的马尼拉梦之城赌场（梦想之城马尼拉），专为豪赌客设立的贵宾室里看不到多少玩家。他们甚至都不在菲律宾，而是通过电话下注。
通过电话下注在中国澳门，新加坡和澳大利亚等其他菠菜中心是不允许的，但在菲律宾却是合法的。
贵宾室里，身着整洁黑色制服的青年男女一边通过电话耳机用中文与远程客户沟通，一边替他们下注。天花板上的摄像头将赌桌上的情况实时传送给正在观战的远程玩家。
菲律宾菠菜公司2016年的业绩报告显示，来自豪赌客的赌金达270亿美元。据了解菠菜公司运营情况的人士称，电话赌博也称代理赌博，占某些贵宾室业务量的85％。这些人士要求不具名，因为他们无权公开表态。
“通过电话下注的玩家大幅增加。”菠菜业咨询公司全球市场顾问（Global Market Advisors LLC）驻曼谷的合伙人肖恩·麦坎雷（Shaun McCamley）说，“客户可以坐在上海市中心的办公室，打电话给赌场工作人员让他们下注，并可实时看到赌场情况“。
洗钱风险
美国政府3月发布报告称，菠菜公司业务快速发展正在增加洗钱风险。
“代理赌博一直是个巨大风险，因为你根本不知道你的客户是谁，你也无法进行任何正常的尽职调查。”
曾在澳大利亚菠菜业监管部门任职澳门菠菜业咨询公司Newpage Consulting的创始人戴维·格林（David Green）说，“如果赌钱不干净，通过代理赌博就可以洗白，然后再回到代理公司或者赌客手中“。
美国国务院（US国务院2017年3月发布的“国际毒品控制战略报告”（国际毒品管制战略报告）中指出，菲律宾赌场洗钱风险很高，犯罪集团已利用菲律宾赌场将“非法收入从菲律宾转移到离岸账户上”。
据菲律宾政府有关部门称2016年一伙黑客从孟加拉央行在美国纽约联邦储备银行的账户中盗走了8100万美元，然后将这笔资金通过菲律宾赌场和赌博中介公司进行了转移。这是有史以来最大的银行盗窃案之一。
虽然菲律宾菠菜业监管机构菲律宾娱乐和菠菜公司（Philippine Amusement and Gaming Corp.，Pagcor）允许电话下注，但许多其他菠菜中心因担心洗钱风险禁止这种行为。
澳门2016年开始禁止代理赌博，理由是该业务存在洗钱风险。尽管银行，保险公司和其他金融相关公司必须遵守菲律宾的反洗钱法规，但赌场无需遵守相关报告要求。美国国务院在3月的报告中将这称为“令人非常担忧的问题。”
赌博中介公司
并不是所有菲律宾赌场都从事代理赌博业务。
那些提供这一业务的赌场，如澳门新濠博亚娱乐有限公司（Melco Resorts＆Entertainment Ltd.）旗下的马尼拉梦之城和菲律宾Bloomberry Resorts Corp.旗下的索莱尔赌场度假村（Solaire Resort＆Casino），自身并不运营代理赌博业务，而是通过所谓的赌博中介公司开展业务。
这些公司为各个国家的玩家提供信贷资金，并雇用员工通过电话和玩家进行沟通。全球市场顾问公司的麦坎雷表示，当其他国家的赌客通过赌博中介公司下注时，赌场并不知道他们的身份。
据摩根士丹利（摩根士丹利）预计，2017年贵宾室收入总收入中的占比将超过50％。
Bloomberg Resorts公司的董事长恩里克·雷颂（Enrique Razon）表示，来自一些亚洲国家的电话赌客推动了赌场收入的增加，而越来越多的亚洲游客到菲律宾旅游也是推动公司收入增长的因素之一.Bloomberry公司未回复有关其反洗钱规范的问题。
在马尼拉梦之城赌场，贵宾室豪赌客的赌金额2016年增长了一倍多，达3270亿比索（约合65亿美元），赌场大厅普通玩家的赌金额增长了31％。
新濠博亚娱乐有限公司在声明中表示，公司遵守菲律宾当地的反洗钱规定，密切配合菲律宾娱乐和菠菜公司及当地政府处理影响菠菜业的相关事务。
额外投注与政府管控
据几位熟悉菲律宾菠菜业的人士称，代理赌博的赌金总额超过了菠菜公司提供的官方数据。
这是因为代理赌博更便于赌客通过赌博中介和代理公司进行额外投注，而这些额外投注是没有记录的。他们称，额外投注金额可能是披露的代理赌博赌金额的5到6倍。
“代理公司和玩家可能同意，尽管在菠菜公司的投注以港元计价和记录，但额外投注将以美元计价，”全球市场顾问公司2016年8月发布报告称，“如果玩家赢了，代理公司将承担运营风险或者赌场相关费用，而如果赌客输了，钱就归代理公司所有“。
菲律宾娱乐和菠菜公司的董事长兼首席执行官安德烈亚·多明戈（Andrea Domingo）表示，菲律宾政府意识到了代理赌博带来的洗钱风险。
政府向合法为客户提供电话赌博服务的代理公司发放许可，而赌博中介也需要获得许可才能在菲律宾合法开展业务。“我们的监管人员一直在密切关注市场状况，我们有监控器，闭路电视。”
电话赌博并不是菲律宾试图吸引远程赌客的唯一方法。
多明戈2月在参议院听证会上表示，菲律宾娱乐和菠菜公司已发放了35张菠菜网站运营许可，这些网站专为菲律宾境外的外国人提供服务;他还说，政府预计这些许可将“产生大量收益”。

从这篇文章大家可以看到，为什么会有专门针对电话投注的新闻出来，

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无论怎样，菲律宾还不会打击网络菠菜，从最后一句话就可以看出，政府的35张菠菜网站许可，政府预计这些许可将“产生大量收益”，说明政府希望靠这个带来收益的，打击了这些钱从哪里来，当然菲律宾还有大大小小非常多的在当地不合法台子，从当地政府角度来说，江都不到，收不到税，无收益，打击的也是这些没牌照的

不要把任何一个国家想的太光明，按照西方的角度看，世界上只有永远的利益。按照我们中国的人思维，凡是都是可以变通，疏通的。