关闭 More 保存 重做 撤销 预览

   
关闭   当前为简洁模式,您可以更新模块,修改模块属性和数据,要使用完整的拖拽功能,请点击进入高级模式
OD体育 OD体育 开云体育直营 开云体育直营
https://t.me/bdzskai https://t.me/bdzskai

博牛笔行天下
LV1 初心者
帖子    27416
新博币    0 提现
提现    0
     
    558 2 | 显示全部楼层 |倒序浏览
    1月8日,参议员张侨伟(Sherwin Gatchalian)透露,他们正在制定一项决议,旨在调查POGO在银行和其他金融机构中存在的洗钱等违法行为。

    image.png

    张侨伟此前曾透露,郭华萍参与了数亿比索的银行交易,但这些银行交易之前都没有受到监控,银行和金融机构在这个过程中没有起到应有的监管作用。他们要推出的这项新决议,就是为了弥补银行监管方面的漏洞。

    他说:“我们都知道,如果存款超过50万比索,就必须申报。那么,郭华萍之前70亿比索的交易是如何在反洗钱委员会(AMLC)没有察觉的情况下进行的?为什么银行没有申报?这其中显然存在失职。”

    张侨伟表示:“这是此前被遗漏的调查方向。但洗钱其实是POGO犯罪行为中比较严重的一项。所以我们应该详细调查此事。”

    张侨伟还推测,郭家成立的公司,比如QJJ农场和QJJ刺绣公司,可能都是郭华萍POGO洗钱的手段。他说,郭家公司在银行交易的金额达数亿比索,这显然远超其财务报表中显示的财务能力。

    对此,有网友担心:如果这项新决议出台,是不是意味着,以后所有的菲律宾银行账户都要受到监管?超过一定额度或者频繁大额交易,会不会还要被查问去向?

    本论坛内容部分来源于网络公开信息,版权归原作者所有,转载仅用于分享与讨论,如有侵权请联系我们处理。平台致力于提供开放的资讯与交流空间,但不直接参与用户间的交易与合作。请用户自行甄别信息真伪,谨慎交流与交易,必要时寻求法律协助以维护自身权益。
    个人签名


    xinmiao888
    版主
    当前积分:80863
    帖子    17614
    新博币    5617 提现
    提现    22393.79
    TA的勋章:勋章中心
    展开更多
       
      我来支持一下
      个人签名

      你已经是个大人了

      你可以没有爱情

      但不能没有钱

      EricLin
      等待验证会员
      帖子    3
      新博币    0 提现
      提现    0
         
        真是被感动的痛哭流涕……
        个人签名


        关闭

        博牛社区 x 菠菜圈上一条 /1 下一条

        快速回复 返回顶部 返回列表