12月17日，泰国网络犯罪调查局（CCIB）官员带领警员发起了“洗钱网关 中-马洗钱 支付网关”的行动，并对曼谷、暖武里府、北榄府、大城府的共计5个在线赌博业务的洗钱犯罪网络可疑窝点进行搜查。

其中值得注意的是，警方在前去暖武里府Bang Rak Noi地区某公司进行搜查时，逮捕了29岁泰国女子芭塔玛及其36岁马来西亚丈夫KIA LIM HAO，并查获了400万泰铢现金，若干黄金首饰、劳力士及百达翡丽手表、16只名牌包、洋酒、丰田汽车及银行存折，总价值超13,313,000泰铢。

芭塔玛称，她与丈夫一同生活约3年，一同开设了注册资本为200万泰铢的公司，并于2023年中旬开设了一家售酒商店，后又与马来西亚朋友（有泰国妻子）一同开设了海鲜餐厅。警方透露称，该团伙租用上述场地假借开公司名义在私下从事多项业务，并利用所开公司进行网络赌博洗钱，且与众多公司有关联，牵涉的人员数量也十分庞大。

因此，警方将会进一步扩大调查并发出逮捕令，而这也被视为一个“有趣”的案件，即外国人前来与泰国女子结婚以获得公司持股权并利用其进行犯罪。而此次案件经调查得知，该团伙受雇以开设各类公司为幌子，帮助电信诈骗及网络赌博等团伙洗钱，在曼谷及周边地区的数量超10家。

至于此次搜查行动，警方共对27人发出逮捕令，目前已有7人落网。至于上述女子的丈夫，初步审讯得知为马来西亚华裔，与泰女结婚后让妻子成为“代理人”持股51%，而泰女还表示对丈夫受雇为犯罪团伙洗钱事宜完全不知情，也不知道丈夫所开设的公司具体从事什么业务。

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无回帖，不论坛，这才是人道。

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