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    银行在为任何客户开设户头时都必须进行尽职审查。作为审查的一部分,银行也可能采取不同措施来确定户头在新加坡的用途和使用目的。

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    华侨银行近期被指发信给外籍客户,要求提供本地地址证明,否则或将关闭银行户头。图为华侨银行大厦。(档案照片)
    新加坡金融管理局发言人12月13日就华侨银行近期的外籍客户关户风波答复《联合早报》的询问时,作出以上回应。

    《联合早报》12月12日报道,华侨银行被指发信给外籍客户,要求提供新加坡地址证明,否则或将关闭户头。据了解,这些客户在以数码平台开户时,未被要求提交地址或新加坡政府发出的准证。

    华侨银行发言人12月13日进一步答复《联合早报》询问时强调,近期发出的邮件是一系列关于提供地址证明提醒中的最后通知。“我们将协助那些需要延期的客户。对于无法提供证明文件的客户,我们将协助他们处理户头中的资金。”

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    据了解,各家银行在进行尽职审查时,可能会采取不同的标准。

    银行业自警方去年8月侦破新加坡历来规模最大的30亿元洗钱案后提高警惕。

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