越南女首富张美兰二审判无期徒刑

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发表于 2024-10-20 10:27:28 918 7 | 显示全部楼层 |倒序浏览

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经过近1个月的审理，万盛发集团和西贡股份商业银行（SCB）案件的胡志明市人民法院一审第二阶段合议庭已对被告们作出判决。

万盛发集团股份公司前董事长、越南女首富张美兰被判无期徒刑，其余33名被告分别被判有期徒刑2年至23年。

具体是对于以“欺诈骗取财产”、“洗钱”和“非法跨境运输货币”3项罪名遭起诉的被告们，张美兰被判无期徒刑，张庆黄（SCB前代总经理）被判有期徒刑23年，阮芳英（西贡半岛公司前副总经理）被判有期徒刑16年，郑光功（Acumen管理集团股份公司前总经理）被判有期徒刑15年。

张美兰（中）周四出庭受审。

对于以“诈骗财产”和“非法跨境运输货币”两项罪名遭起诉的被告，武晋黄文（SCB前总经理）被判有期徒刑17年，阮友校（Times Square投资股份公司前副总经理）被判有期徒刑12年，阮英诗（越南房地产和基础设施发展集团股份公司前总经理）被判有期徒刑9年，裴英勇（SCB前董事长）被判有期徒刑10年，陈氏美蓉（SCB前副总经理）被判有期徒刑14年。

张慧云、胡宝方、裴德科、蔡氏清草和张氏金莉因犯下“欺诈骗取财产”罪分别被判有期徒刑5年、10年、7年、5年和4年。

另外，因犯下“欺诈骗取财产”罪的其他被告被判处有期徒刑2年至5年。

对于因犯下“洗钱”罪名遭起诉的被告，朱立基（Times Square投资股份公司前董事长，张美兰的丈夫）被判有期徒刑2年，裴文勇（张美兰司机）、陈氏黄渊（张美兰秘书）和陈春凤（吴清雅前秘书）均被判有期徒刑2年6个月。

苏氏英桃（万盛发投资集团股份公司前副总经理）因犯下“非法跨境运输货币”罪被判有期徒刑2年6个月。

依照越南2015年《刑法》、《刑法》（2017年修改补充版）第47条和第48条，合议庭要求被告张美兰向35824名受害者赔偿总计30兆815亿970万越南盾。此外，合议庭还考虑依法处理物证和扣押资产。

此前，2024年4月11日，胡志明市人民法院以“行贿罪”对被告张美兰判处20年有期徒刑，以“违背银行活动和有关银行活动的其他活动的规定罪” 判处20年有期徒刑，以“贪污财产罪”判处死刑。数罪并罚，判处死刑。

据最高人民检察院的公诉书，被告张美兰建立了由1000家子公司和合资公司组成的万盛发生态体系，然后交给亲属和家人管理。被告张美兰虽然没有在SCB银行担任职务，但成为该银行的主要股东，持有85%至91.5%的股份。被告张美兰及其同案犯伪造虚假贷款档案，从SCB银行提取资金满足个人需要。

自2018年10月9日至2022年10月7日，被告张美兰共伪造了916份贷款资料，累计骗取SCB银行的304兆越盾。该银行至今未能支付该笔款项，而且已产生超过129.4兆越盾的利息。

此外，被告张美兰因向国家银行督察组行贿，以求包庇其及SCB银行的违法行为而犯下“行贿罪”。此外，张美兰也是涉及被告阮高志“违反信用机构贷款规定”案件中的受害人。