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建造网络博彩园区花费61亿?菲政府浑然不知资金动向
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发表于 2024-9-18 18:11:08
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2024年9月17日,菲律宾参议院妇女、儿童、家庭关系和性别平等委员会下令前班班市长郭华萍(Alice Guo)提供其账户中约 11 亿比索的支票支出记录。
在继续对该国非法菲律宾离岸博彩业务(POGO)进行调查的过程中,参议员张侨伟(Sherwin Gatchalian)观察到,这些支票支付发生在2018年至2024年间,正好与班班镇网络博彩园区建设时间相吻合。
当张侨伟问郭女士支票存款的用途时,郭华萍表示她需要先进行核实,并坚称这些支票并未用于建设网络博彩园区,而是用于农场。她表示目前无法回答参议员的问题,因为她正面临由反洗钱委员会(AMLC)和其他政府机构提出的指控。
反洗钱委员会表示,郭华萍及其他被告在司法部面临87项洗钱指控。
尽管郭华萍表示在她获释后可以提交记录,但当被要求立即提供交易记录时,她先是拒绝,后又表示需要再次检查并提交。对此,张侨伟提出动议,要求强制传唤相关记录,该动议得到其他参议员的支持。
张侨伟还批评反洗钱委员会未能履行其职责,未能对用于班班网络博彩园区建设的61亿比索资金进行预警。
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