参议员谢尔温·张侨伟周二表示，他已提交一项决议，呼吁调查银行是否参与在该国建立一些可疑的菲律宾离岸博彩运营商 (POGO) 及其涉嫌的可疑交易。


张侨伟提交的参议院第 1193 号决议要求调查他所说的银行“明显未能”标记与 POGO 中心建设有关的可疑交易。他没有提到任何银行。


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此前，参议院最近的听证会披露了数亿比索的可疑银行交易，这些交易与被解职的 Tarlac 市长 Alice Guo（又名郭华平）有关的公司有关，她据称协助在其所在城市建立了一个 POGO 中心。“涉及的金额远远超出了公司财务报表中显示的财务能力，”议员在一份声明中表示。


Gatchalian 指出，尽管 COVID-19 疫情导致全球商业和经济停滞，但银行交易激增在 2020 年最为显著。参议员对银行和金融机构据称未能报告这些他认为“金额巨大”的可疑交易表示担忧。


“这些银行未能报告这些可疑交易，引发了人们对其内部控制和识别和报告可疑交易程序有效性的质疑，”他补充道。


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Gatchalian 表示，根据《反洗钱法》，银行必须在 5 个工作日内向反洗钱委员会报告可疑交易。他质疑现有的识别和报告此类交易的法规和程序是否足够有效。


Gatchalian 还强调了加强该国反洗钱和反恐怖主义融资 (AML-CTF) 措施的重要性，并指出菲律宾仍在金融行动特别工作组的灰名单上。他强调私营部门需要更好地遵守规定，以改善该国的 AML-CTF 制度。


POGO 在前总统罗德里戈·杜特尔特 (Rodrigo Duterte) 的执政下合法化，但在与令人发指的犯罪和其他非法活动联系在一起后，总统费迪南德·马科斯 (Ferdinand Marcos Jr.) 下令在一年内关闭该国的 POGO。

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