司法部（DOJ）于8月29日披露，将对郭华萍（Alice Guo）和Shiela提起洗钱指控。


司法部副部长Nicholas Felix L. Ty在接受采访时表示：“可能明天或下周就会对Shiela、郭华萍和其他几个人提起洗钱案。”此前，司法部已向帕赛市法院对Shiela提起了违反《修订刑法》（RPC）第150条的不服从参议院发出的传票；并依据第11983共和国法案或《菲律宾护照法》第22条第(b)(2)款，对使用伪造菲律宾护照的行为提起了诉讼。


郭华萍已被菲律宾国家警察刑事调查和侦查组（PNP-CIDG）及菲律宾总统反有组织犯罪委员会（PAOCC）指控犯有涉及Bamban镇菲离岸BC运营商（POGO）报告的犯罪活动的合格人口贩运罪。此外，菲律宾厘务局（BIR）也向司法部对郭华萍提起了涉嫌违反《国家内部税收法》（NIRC）的案件，特别是根据第255条的试图逃避或规避税收，以及根据第250条的未能申报资本利得税和文件印花税的指控。


与此同时，Ty表示，司法部正考虑在最高法院（SC）或菲律宾律师协会（IBP）对郭华萍的律师提起行政诉讼。虽然Shiela在参议院作证时表示她和她姐姐在今年7月通过船只离开菲律宾，但她的律师在8月16日向司法部提交了一份动议，要求重新审查对郭华萍的合格人口贩运案的初步调查。该动议中包括了郭华萍对指控的反宣誓书。反宣誓书中表明，她亲自出现在公证人律师Elmer Galicia面前，并宣誓她陈述的真实性。


关于Galicia，Ty表示：“他可能会因伪造罪面临刑事案件，并在最高法院面临行政案件，因为我们作为律师有我们的职责。但我们不会仅限于这个公证人，因为我们认为在初步调查中，郭华萍的律师和她的发言人也应当负有行政责任。”


Ty提醒说，这些律师提交了伪造的反宣誓书，她的发言人到处在各种电台的采访中宣称郭华萍仍在菲律宾。副部长指的人，应该是律师Stephen David。