恢复备份
导出
导入
更新
清空
关闭
More
保存
重做
撤销
预览
开始
框架
模块
您可以通过导出进行模板备份
我知道了
添加框架
添加模块
100%框架
1:1
1:2
2:1
1:3
3:1
1:1:1
tab框架
关闭
当前为
简洁模式
,您可以更新模块,修改模块属性和数据,要使用完整的拖拽功能,
请点击进入高级模式
广告合作
招聘广告
社区广告
博牛APP
博牛QA
在线客服
门户首页
博牛论坛
新闻中心
东南亚新闻
国际新闻
产业新闻
讨论广场
综合讨论
黑点曝光
求助问答
灌水闲聊
生活服务
商品交易
房屋租售
外卖点餐
畅游世界
美食之旅
博牛招聘
求职招聘
招聘专区
求职专区
产业中心
免费广告
全球展会
娱乐大厅
每日签到
金鲤耀博
俄罗斯方块
解谜乐园
趣味竞猜
站务公告
公告专栏
建议投诉
版主招募
登录/
注册
重播
博牛社区
›
新闻中心
›
东南亚新闻
电梯直达
»
返回列表
博牛笔行天下
超级版主
当前积分:7782
帖子
17082
新博币
1949
提现
提现
0
元
发表于 2024-8-21 12:39:25
1338
1
|
显示全部楼层
|
倒序浏览
楼主
新加坡警察部队反诈骗中心与华侨银行联手出击,冻结超过300个疑似用来进行诈骗活动的银行户头,截获180多万新元款项。
自今年5月以来,新加坡警方留意到由外国人在新加坡开设,被用来从事可疑活动的银行户头越来越多。这些银行户头出现可疑资金流动,很可能被犯罪团伙用来接收赃款,以掩人耳目让执法单位难以追查款项来源。
新加坡警方昨日发文告指出,为了打击钱骡,警方反诈骗中心从5月到8月间与华侨银行联手,利用银行的数据分析系统和网络识别功能,找出那些具洗钱嫌疑的交易和户头。
新加坡警察部队反诈骗中心调查员与华侨银行合作,利用银行的数据分析系统和网络识别功能,找出那些具洗钱嫌疑的交易和户头,以打击钱骡。
今次行动中,警方反诈骗中心和华侨银行共冻结了超过300个户头,并起获180多万新元赃款。
警方正在调查与这些户头有关的犯罪行为,包括协助他人保留犯罪所得,以及非法向他人透露通行码(access code)等。
媒体报导,保留犯罪所得抵触贪污、贩毒和严重罪案(没收利益)法令,可被判坐牢最长3年,或罚款最多5万新元,或两者兼施;向他人透露通行码则违反了滥用电脑法令,可被判坐牢最长3年,或罚款最多1万新元,或两者兼施。
小题:犯罪活动铺设复杂网络
华侨银行金融犯罪合规部门反欺诈主管蔡武朴在文告中指出,诈骗分子和金融罪犯显然在不断改变策略,以躲避侦查,好通过我国的金融系统转移非法资金。这些犯罪活动横跨多个司法管辖区,拥有复杂的网络。
“我们积极地监控任何新类型的金融犯罪,并持续紧跟最新发展,利用技术来强化现有的流程和管控措施,以监测和阻止可疑交易和户头。”
新加坡警方呼吁公众,为避免成为共犯,应拒绝任何出借Singpass户头、银行户头,或利用个人户头替他人收款和汇款,以赚取快钱的机会。涉案的个人将被绳之以法。
新加坡警方仍在调查有关案件。
个人签名
收藏
0
回复
东南亚最大的华人电报群,点击加入 https://t.me/boniush365
相关帖子
金边市区写字大楼办公,MC集团
柬埔寨波贝正在建设的15Y科技电诈园区里面的欧美办公...
36岁中国男子在柬埔寨诈骗园区被打死!2万美金一条命!
金边再发血案:持刀捅死同胞,6名中国男子被宪兵带走;K...
吃货去武汉必逛的9大美食街
源头苹果签名 企业签v3 稳定可靠
iPhone 16 Pro“超窄边框” 实测曝2大缺失
无国界充值体验:海外充值服务,让你轻松搞定所有需求!
叹烟萧
LV3 流浪的疾风
LV3 流浪的疾风,当前积分580,距离下一等级还需220积分
如何获得积分?
帖子
19
新博币
0
提现
提现
0
元
TA的勋章:
勋章中心
发表于 2024-8-24 18:53:11
沙发
个人签名
回复
点赞
反对
返回列表
获取博牛招聘专属权益 >>
赚博币,当钱花 >>
点击按钮快速添加回复内容:
支持
高兴
激动
给力
加油
淡定
生气
回帖
路过
感动
感恩
恭喜您已经成功添加了回复内容!
返回重选
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
|
上传
点击附件文件名添加到帖子内容中
描述
本版积分规则
发表回复
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
元宵节
活动勋章
关闭
博牛推荐
/2
金鲤耀博:财富捕手
您发现了吗? 在论坛帖子的各个角落捕捉到象征着幸运与财富的 金色鲤鱼!金鲤将为您带来丰厚的博币奖励,让您的财富瞬间倍增!
查看 »
经典俄罗斯方块
无论你是在电脑前,还是手握手机,都能随时随地享受经典俄罗斯方块带来的乐趣!让大家在休闲的同时,争夺最高分,赢取丰厚奖励!
查看 »
快速回复
返回顶部
返回列表