前两天，最高检发布了一批最高人民检察院和国家外汇管理局联合发布惩治涉外汇违法犯罪典型案例

其中一起案件涉及到在阿联酋的洗钱

这起案例中显示，一个名为“天天向上”的跑分平台纠集了10万余个“跑分客”提供的37万余个资金账户进行收款转账，经查，2020年4月1日至5月18日期间，该平台非法支付结算数额达人民币31.9亿余元

值得注意的是，这批典型案例中出现了利用虚拟货币为媒介开展非法买卖外汇的案件。

有犯罪团伙以虚拟货币（如“泰达币”）为媒介，通过提供跨境兑换及支付服务赚取汇率差盈利，利用虚拟货币的特殊属性绕开国家外汇监管，通过“外汇—虚拟货币—人民币”的兑换实现外汇和人民币的价值转换，变相买卖外汇

最高检公布的案件内容就这么多，但是这件事让胖哥唤起尘封的记忆，给你们讲一段这个案件中牵涉到币圈大佬的故事吧

有个人叫赵东，在大学的时候，被同宿舍的同学拉着一起做了一款跟天气相关的APP软件，这个软件就是后来各位熟悉的

公司发展到了2011年，曾经一起创业的同学因为理念的区别分道扬镳，赵东选择带钱离场，退出公司，这一轮，他拿走了

1000万人民币

2013年，赵东来到了车库咖啡做CTO，在这里他结识了宝二爷、李笑来等币圈早期知名人物，那会，这些今天看起来的大佬，还是穷屌丝，他们就经常在车库咖啡举办像早期传销一样的老鼠会，宣扬他们虚拟货币的理想，赵东也因为这样的因缘际会，接触到了所谓的“币圈”

在这些币圈大佬的指引下，赵东先买了10个比特币开始体验，仅仅两周，这1万块钱便翻了个倍。

当尝试过炒币带来的收益后，赵东带着从墨迹天气离开时拿到的1000万补偿，梭哈币圈

2013年，赵东买了2000枚比特币，从当时的100万变成了1000万。

2014年门头沟事件让币价闪崩，当天赵东爆仓了近一万币，亏损了800万美元，后又接连爆仓多次，炒币爆仓一度让他欠下6000万元的债务，期间李笑来曾借过钱给他。

2015年8月，赵东发微博称，他一个月内实现了3000万的交易额，交易手续费是2%。

以此计算，靠着场外交易，他每天能赚2万元。

2016年，赵东修改了他的微博简介：“我是目前已知的、全球最大的比特币场外交易商。”

他晒出的场外交易记录显示，他经手的交易中，既有800个比特币的大单，也有0.02比特币的小单。

赵东通过做场外交易（OTC）两年多还清了债务，因为此，他还给自己打上了一个特色标签

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