菲律宾杜特地总统周五签署了旨在加强反洗钱法的法案。

杜特地签署了第11521号共和国法令，旨在修订2001年的反洗钱法。该法律的修正案包括授予反洗钱委员会发出传票和调查“可疑交易”的权力。


该法律还授予反洗钱委员会“根据冻结令、保全令或没收判决，保存、管理或处置资产”的额外权力。此外，它还包括菲离岸菠菜运营商及其服务提供商。加强版反洗钱法还为税务犯罪设定了2500万披索的门槛。


议员们早些时候表示，法案的签署将避免菲律宾被列入金融行动特别工作组(FATF)国际合作审查小组的灰色名单。


列入FATF的灰色名单，将导致监管机构和金融机构进行更多层面的审查，延误交易的处理，并阻碍获得“A”信用评级的道路。


新法律扩大了受监测的人才和团体名单，它涵盖了菲律宾离岸游戏运营商，尤其是在一个银行工作天内的交易总金额超过50万比索，以及从事价值超过750万比索的单笔现金交易的房地产开发商和经纪人。


菲律宾华人同胞们注意！大额银行支付，大额支票要注意了！

哦No·····

xiaolong34 发表于 2021-1-30 16:35
哦No·····

老板你开的支票兑换不了

太不方便了

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时代糖小萌 发表于 2021-1-30 16:59
太不方便了

这？大老板？

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汉堡哥 发表于 2021-1-30 16:50
老板你开的支票兑换不了

不工作 盯着回复····小心老板炒你鱿鱼····