近日，泰国商务发展部宣布，在2024年对提名人（代理人）进行了更为严格的审查，旨在加强对外国人在泰国商业活动的监管，并打击可能的违法行为。据奥拉蒙·萨普塔韦瑟姆夫人，商业发展部部长兼商务部代表透露，此次审查覆盖了26,000多名提名人，主要聚焦于可能存在代理人风险的企业。经过审查，共发现64人违反了会计法，并已转交给相关部门采取法律行动。审查范围覆盖了旅游及相关业务、土地和房地产业务（特别是在曼谷、素叻府、班武里府、清迈、普吉岛等6府）、酒店及度假村业务以及物流运输业务等四个行业。

在对剩余的498起案件进行排查后，371起因未发现风险而得到和解，但另有64起涉及账户不当行为，已转交税务局进行深入调查。特别值得注意的是，在剩余的63起案件中，有4起涉嫌出售代理人身份，目前正在曼谷、素叻他尼和巴蜀府等地收集信息，并将转交给执法机构以进一步扩大调查范围。此外，商业发展部还加大了对其他企业的检查力度，特别是在公民和企业家对廉价外国产品供应表示抱怨之后。此次检查重点关注了无法根据泰国法律处理的外国业务，包括与在线平台、仓储、物流运输、钢铁贸易和建筑相关的业务等。在曼谷的辉煌区和Sampeng区等地区，部门官员已发现了可疑的违法行为，并正在进行深入调查。对于被发现的提名人违规行为，泰国法律将处以不超过3年的监禁或10万至100万泰铢的罚款，或两者并罚。同时，奥拉蒙女士还提到了外国人开设杂货店或零售店并允许客户扫描二维码直接付款到国外银行账户的情况，强调这些人必须进行商业注册并正确纳税。对于外籍工人在泰国市场上摆摊销售产品的情况，如生鲜食品和定制食品，根据就业部的法律，这被视为违法。奥拉蒙女士表示，相关部门已经正常运作，并将对这些违法行为进行及时处理。此次审查行动表明，泰国商务部正在加大对商业活动的监管力度，以确保市场的公平竞争和法律的严格执行。未来，该部门还将继续加强审查工作，并对发现的违法行为进行严厉打击。

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