2024年10月3日，菲律宾国家首都地区警察局（NCRPO）此前逮捕的44名网络诈骗嫌疑人将面临违反2012年《网络犯罪预防法》、《菲律宾证券法》等指控。

包括13名外国人的嫌疑人被发现为AIA公司工作，这包括35岁的林强（Lin Qiang，外号南山）、苏德图（Su De Tu）、范拉菲（La Fei Fan）、王阿明（A Ming Wang）、陈曼巴（Manba Chen）、白万（Bai Wan Chuya）、钟肖恩（Shawn Chong）、杰克逊·陈（Jackson Tan）、阿彬（A Bin）、匡匡（Kuang Kuang）和韩斌武（Han Bin Wu）以及马来西亚籍的文森特·周（Vincent Juay Joo Sen）和赖恩·肖（Ryan Siow Ken Hong）。

他们于8月22日在帕拉纳克市（Paranaque）的Centrium Tower 1被捕。被捕的外籍嫌疑人主要担任该公司经理、主管或团队领导，而菲律宾籍嫌疑人则充当客服代表。

此次突袭行动共没收了140多台电脑、手机及其他证据。在突袭行动中查获的所有证据，包括豪华车辆，都已正确登记并保管。

首都区警方发现这些嫌疑人参与了一种所谓的“爱情骗局”，该骗局涉及加密货币交易，通过操控平台数据（如加密货币价值的图表走势和账户资产面板）来进行诈骗。

据悉，嫌疑人利用Photoshop修改加密货币的图表价值，例如比特币（BTC），并将这些伪造的数据展示给投资者，制造市场良好的假象。

此外，嫌疑人还会利用AI换脸来冒充美女模特，以吸引受害者投资。

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