持续打击电诈！泰国银行9个月来关闭1.5万非法账户 - | 菲律宾论坛，菲律宾华人论坛 - 博牛社区门户社区 - 博牛社区

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发表于 2024-9-5 14:07:42 1.4万 31 | 显示全部楼层 |倒序浏览

楼主

据悉，针对日益严峻的电信诈骗问题，泰国央行(BOT)于此前发布了通知，要求各机构加强对存在高风险或使用行为异常的银行账户管理，旨在将账户持有者信息存入金融信息交换系统，用于对电信罪犯账户的冻结和追踪。

而自2024年8月1日起，泰国各大商业银行均开始通过上述系统进行跨行信息交换，并严格执行统一标准措施，防止假帐户（非法账户）利用漏洞对民众造成损害。泰国银行家协会(TBA)主席帕勇表示，该协会与成员银行对假帐户进行了集中和持续的管理，还一同制定了行业标准并已开始执行。

至于上述标准的执行，将会采取措施保护新开账户及扩大现有假帐户的检查范围，各银行将会获取假帐户持有者信息，并采取账户冻结或限制开户等措施。自2023年第四季度至今（约9个月），泰国银行（商业银行、政府银行、国际银行）已对超过15,000个假帐户进行了处理。

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摆烂的人生，已经支棱不起来了~

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发表于 2024-9-5 14:08:00

沙发

给力呀~

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摆烂的人生，已经支棱不起来了~

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人在江湖
LV3 流浪的疾风

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发表于 2024-9-11 22:57:53

板凳

中秋团圆夜，博牛庆中秋，感谢大家的陪伴与支持，愿美好常伴左右！

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吃瓜哥
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发表于 2024-9-12 14:05:47

地板

博牛庆中秋，灯映佳节，愿我们的社区越来越繁荣，大家共同成长！

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916659150
LV4 路旁的落叶

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发表于 2024-9-12 14:05:47

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博牛庆中秋，灯映佳节，愿我们的社区越来越繁荣，大家共同成长！

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a7019560
LV4 路旁的落叶

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发表于 2024-9-12 14:05:47

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中秋团圆夜，博牛庆中秋，感谢大家的陪伴与支持，愿美好常伴左右！

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估计看到我签名的人都不知道这是什么游戏吧

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勃牛
LV3 流浪的疾风

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发表于 2024-9-12 14:05:47

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博牛庆中秋，明月共赏，愿大家前程似锦，日子如圆月般圆满无缺！

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zeng2017
LV3 流浪的疾风

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发表于 2024-9-12 14:05:47

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博牛庆中秋，明月共赏，愿大家前程似锦，日子如圆月般圆满无缺！

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呵呵哒
LV3 流浪的疾风

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发表于 2024-9-12 14:05:47

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博牛庆中秋，明月共赏，愿大家前程似锦，日子如圆月般圆满无缺！

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ci999
LV3 流浪的疾风

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发表于 2024-9-12 14:05:47

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明月高悬照天下，博牛庆中秋，愿大家健康平安，博币多多，好运连连！

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静坐垂钓
LV3 流浪的疾风

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发表于 2024-9-12 14:05:47

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博牛庆中秋，灯映佳节，愿我们的社区越来越繁荣，大家共同成长！

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zjwzjw1688
LV3 流浪的疾风

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发表于 2024-9-12 14:05:47

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博牛庆中秋，愿天上月圆，心中事圆，未来之路处处圆满顺利！

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amwayfc
LV4 路旁的落叶

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发表于 2024-9-12 14:05:47

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博牛庆中秋，灯映佳节，愿我们的社区越来越繁荣，大家共同成长！

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【企鹅：276241735】
【 iPhone手机，笔记本，iPad专营,二手全新都有】

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凉凉
LV4 路旁的落叶

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发表于 2024-9-12 14:05:47

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月圆中秋，情满博牛，博牛庆中秋，愿所有会员团聚美满，财富滚滚！

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jf0932313
LV3 流浪的疾风

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发表于 2024-9-12 14:05:48

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博牛庆中秋，金秋月圆，愿社区的每一位伙伴事业成功，幸福美满！

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luhu777
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发表于 2024-9-12 14:05:48

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爱德华VII
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中秋团圆夜，博牛庆中秋，感谢大家的陪伴与支持，愿美好常伴左右！

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lance70176
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我是谁
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云朵里的太阳
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发表于 2024-9-12 14:05:50

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