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玉智睡觉了吗
管理小天使
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台中市约30岁李姓夫妻档与多个博弈业者配合,在西屯区某住处设立洗钱水房,洗钱金额高达16亿元。经检警搜索,李嫌夫妻不仅有名车和房产,还有1面名牌包包墙,7320万元身家全被查扣,并带回李等涉案10人;检方将李声押获准,李妻200万元交保,全案近日依洗钱等罪起诉。
据调查,李嫌夫妻两人无业,专职洗钱生意,打着「高薪、轻松、免经验」口号,召募年轻成员加入洗钱水房,多为20初头的年轻人,且团队化整为零分散藏匿,避免集结一处遭警一举破获,同时利用通讯软体联系从事洗钱犯行,制造侦查断点;据悉,该水房自去年3去至今已洗钱16亿元1646万余元,每笔抽取约3.5至7%佣金。
经检警搜证追查,今年5月发动两波查缉行动,陆续将涉案李姓主嫌夫妻档、干部及员工等10人查缉到案,发现李嫌夫妻不仅住豪宅、开名车,还有1面墙专放置香奈儿、LV等名牌包;警方查扣现金51万2000元、约台币174万元的虚拟货币、名牌包共19只、PORSCHE轿车1辆、ALPHARD厢型车1辆、电脑主机4台及扣押不动产1栋含土地2处(市价6388万元),总计查扣7320万元。
中打表示,全案调查后依《洗钱防制法》、《组织犯罪防制条例》及《刑法》赌博等罪嫌,将李嫌等人移送台中地检署侦办。其中,李男遭检察官声押获准,李妻因怀孕,获得200万元交保,其余成员获5至10万元不等交保,全案近日侦结起诉。
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