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涉及本地最大宗洗钱案的被告王水明今天(27日)再被加控六项伪造文件控状,随着这项加控,他目前共面对22项罪状,成为被控最多控状的涉案被告。
新控状全部指他在2022年7月19日,向瑞士跨国私人银行宝盛集团在本地的分行Bank Julius Baer & Co. Ltd,提交了两家位于中国厦门的公司的伪造年度财务报表,作为他申请银行服务的支持文件。
相隔两个月再度被加控
43岁的土耳其籍被告王水明今天通过视讯方式出庭面控,他也是相隔两个月后再度被加控的涉案者;王水明曾在今年1月份被加控11项使用伪造财务报表控状。
根据维基百科,宝盛集团(Julius Baer Group Ltd)是瑞士一间专职跨国私人银行,公司总部位于苏黎世,是瑞士银行业中历史悠久、规模最大的银行机构之一。
王水明被加控后,案件将在4月4日进行审前会议。
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