6月30日，在新余市渝水分局统一部署下，对以邓某宾为首的电信诈骗洗钱犯罪团伙进行统一收网，先后抓获8名犯罪团伙。

2022年6月初，分局刑侦大队获悉一条重要线索，在渝水区内有一批银行账户交易数据异常，且流水较大。得知线索后，刑侦大队联合反诈中心立即启动联合作战，通过缜密侦查，一个为电信诈骗洗钱的团伙浮出水面。

经查，该团伙是一个具有四个层级（卡主、中间人、车手和金主）专业涉诈洗钱犯罪团伙，涉及新余、吉安、上饶三地，架构清晰、分工明确。2022年3月至6月，该洗钱犯罪团伙通过转账或者其他结算方式协助电信诈骗资金转移，结算支付资金近千万元，非法获利10余万元。

目前，该犯罪团伙8名成员均已被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步深挖彻查中。

典型案例2

摧毁一收贩卡、“跑分”犯罪团伙

通过前期对“断卡”线索深挖研判，刑侦大队民警成功掌握一个在市区活动收贩卡和“跑分”的犯罪团伙。6月30日凌晨，刑侦大队对该团伙主要成员彭某、何某等人进行集中收网。

经查，犯罪嫌疑人彭某、何某等人于2022年4月至6月期间，为获取非法利益，在明知是帮助境外诈骗团伙洗钱情况下，仍收取多张嘤航卡通过pos机套现、银行ATM机取现等方式获取赃款，后通过网上购买虚拟币的方式将赃款转移到境外诈骗团伙手中，非法获利数万元。

目前，嫌疑人彭某、何某已被依法采取刑事强制措施，案件在进一步深挖侦办中。

典型案例3

端掉一电诈引流窝点

7月8日，分局刑侦大队在市公安局刑警支队的协助下，在市区一小区成功端掉一个电诈引流窝点，抓获嫌疑人3人，缴获作案手机10余部，电话卡30余张，嘤航卡10余张，电脑1台，语音转换器3部。

经查，2022年6月份以来，犯罪嫌疑人刘某、吴某为获取暴利，在明知是拨打诈骗电话的情况下，依然发展潘某某等下线，收购大量手机、电话卡、转换器为上线转播电话，非法获利5万余元。

目前，犯罪嫌疑人刘某、吴某已被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步深挖中。

6月30日，在新余市渝水分局统一部署下，对以邓某宾为首的电信诈骗洗钱犯罪团伙进行统一收网，先后抓获8名犯罪团伙。

2022年6月初，分局刑侦大队获悉一条重要线索，在渝水区内有一批银行账户交易数据异常，且流水较大。得知线索后，刑侦大队联合反诈中心立即启动联合作战，通过缜密侦查，一个为电信诈骗洗钱的团伙浮出水面。

经查，该团伙是一个具有四个层级（卡主、中间人、车手和金主）专业涉诈洗钱犯罪团伙，涉及新余、吉安、上饶三地，架构清晰、分工明确。2022年3月至6月，该洗钱犯罪团伙通过转账或者其他结算方式协助电信诈骗资金转移，结算支付资金近千万元，非法获利10余万元。

目前，该犯罪团伙8名成员均已被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步深挖彻查中。

典型案例2

摧毁一收贩卡、“跑分”犯罪团伙

通过前期对“断卡”线索深挖研判，刑侦大队民警成功掌握一个在市区活动收贩卡和“跑分”的犯罪团伙。6月30日凌晨，刑侦大队对该团伙主要成员彭某、何某等人进行集中收网。

经查，犯罪嫌疑人彭某、何某等人于2022年4月至6月期间，为获取非法利益，在明知是帮助境外诈骗团伙洗钱情况下，仍收取多张嘤航卡通过pos机套现、银行ATM机取现等方式获取赃款，后通过网上购买虚拟币的方式将赃款转移到境外诈骗团伙手中，非法获利数万元。

目前，嫌疑人彭某、何某已被依法采取刑事强制措施，案件在进一步深挖侦办中。

典型案例3

端掉一电诈引流窝点

7月8日，分局刑侦大队在市公安局刑警支队的协助下，在市区一小区成功端掉一个电诈引流窝点，抓获嫌疑人3人，缴获作案手机10余部，电话卡30余张，嘤航卡10余张，电脑1台，语音转换器3部。

经查，2022年6月份以来，犯罪嫌疑人刘某、吴某为获取暴利，在明知是拨打诈骗电话的情况下，依然发展潘某某等下线，收购大量手机、电话卡、转换器为上线转播电话，非法获利5万余元。

目前，犯罪嫌疑人刘某、吴某已被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步深挖中。