据泰媒报道，2024年12月13日，在泰国春武里府Nong Prue警察局，府警察第2区代理指挥官警察中将Yingyot Thepjamnong等人宣布了对“黑龙网络”的最新打击结果。

据悉，“黑龙网络”是一个电信诈骗团伙，在春武里府斯里拉差县的一栋联排别墅中开设“办公室”，该团伙于2024年8月5日被逮捕

近日，府警第二区调查司再扩大调查范围，逮捕了该洗钱网络另外4名嫌疑人：3名泰国人和1名中国人，查获资产总额达1.52亿泰铢。

Yingyot中将透露，根据政府政策和泰国皇家警察署的安排，泰国皇家警察总监基迪拉·潘佩特中将和代理总监塔猜·皮塔内拉布特中将非常重视对电信诈骗团伙的调查和扩大力度。

因此，在逮捕了在春武里府秘密设立电信诈骗团伙基地的黑龙网络后，不断扩大调查和扣押资产的力度。

最近，已收集到新证据，准备对3个犯罪团伙发出逮捕令：1.办公室职员团伙，11人；2.骡子账户团伙（包括办账户、发广告），15人；3.老板团伙或指挥层及洗钱网络，9人。

警方总共已对35人发出了逮捕令，其中20人已被逮捕，15人目前正在追捕中，据调查，有些人已逃离泰国。

“经调查，该网络将诈骗所得的钱转换成数字资产加密货币，然后转移到各种匿名数字钱包。我们发现主谋就是中国人，他利用从泰国诈骗所得的部分钱，过上奢侈的生活，购买豪宅、汽车、各种资产，并以名义公司名义经营企业，利用名义公司购买和持有房地产资产。因此，我们与反洗钱办公室 (AMLO) 协调调查，最终追踪和逮捕了嫌疑人，并扣押了资产，并采取了法律行动，”警察中将Yingyot说。

Yingyot中将表示，2024年12月12日至13日，又逮捕了黑龙电诈团伙洗钱网络的4名嫌疑人，其中3名泰国人和 1 名中国人，并查获了以下重要资产：

1. 位于春武里府邦拉蒙县农普鲁镇第10村3 ngan 12.5平方尺的豪宅一栋，价值6500万泰铢。

2. 位于春武里府邦拉蒙县农普鲁镇第10村3 ngan 6.2平方尺的豪宅一栋，价值7500万泰铢。

3. 一辆白色LEXUS轿车，价值约800万泰铢。

4. 一辆白色奔驰轿车，价值350万泰铢。

5. 一辆黑色马自达2轿车，价值40万泰铢，及其他资产，总价值超过1.52亿泰铢。

警察中将Yingyot重申，他已加快扩大调查范围，以追查和起诉该网络及相关人员。他还强调，泰国人如果参与电诈团伙，例如受雇开立账户、安排幽灵SIM卡、骡子账户，包括做生意或持有可能被视为代理人的资产，则应被定罪。

除了电信诈骗罪外，还将被指控违反《土地法典B.E. 2497》和《外国人商业法B.E. 2542》法规。警方也鼓励民众积极提供案件相关线索。

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