新加坡80亿诈骗案细节、主谋奢侈生活曝光：造假、开超...

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发表于 2024-12-2 18:53:14 1314 9 | 显示全部楼层 |倒序浏览

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此前，轰动全岛的150亿洗钱案，前前后后过了一年才正式落下帷幕。其中有不少案件细节被公布，详情可看：

万万没想到，新加坡知名青年商人黄某志为了过上奢靡生活竟利用镍贸易投资空手套白狼，诈骗约15亿新币（￥80亿）。
超900人上当受骗，其中不乏投资界、律师等精英人士。

新加坡警方称，这起2020年-2021年的骗局，是建国以来最大的投资欺诈案之一。这是新加坡发生的一系列丑闻里的最新一起！

目前案件更多细节也被公之于众，随着事件发酵，大量关于黄某志奢靡生活的信息被披露出来，收藏的名画、名下的豪宅之多，让人震惊不已！

伪造大量镍交易文件

空手套白狼谋得80亿新赃款！

在过去的5年多时间里，37岁的黄某志设下镍贸易投资骗局，超900人上当向其投资近15亿新币（￥80亿）。

通过这场骗局，黄某志骗取了近15亿新币的巨额赃款，其中有4.8亿新币（￥25亿）被他挪到了自己的私人银行账户中，用来维持自己的奢靡生活。

购买了一辆价值180W新（￥971万）的帕加尼双门跑车

新加坡著名艺术家郑秀萍/中国艺术家高行健的画作

以及在苏瓦路/翡翠山路/Coldstream Avenue/Bussprah街购买多座豪宅。

被控108项罪名
或面临20年牢狱之灾

目前他共面对108项控状，其中欺骗、伪造文件、严重失信、洗钱等105项控状由高庭审理。

作为案件被控人，黄某志目前处于不准保释，还押监狱的状态。

在11月26日下午，梳着小辫的黄某志出庭，坐在被告栏的他在法官念出他所面对的所有控状后，告诉审案司法委员“他拒不认罪”。还请来了4位来自不同律师事务所的代表律师为他抗辩。

在这场庭审中，控方决定以108项控状中的42项（15项伪造罪、14项处理犯罪行为所得利益罪、10项欺诈罪、2项欺诈交易罪、1项刑事违背信托罪）进行审讯。

另外两项洗钱和一项教唆女子伪造文件的控状将交由国家法院审理。

开庭第一天双方律师发生了冲突，黄某志的辩护律师表示应该对所有指控进行审理，要么就撤销指控释放其当事人。

遭到了辩方的强烈反对，表示黄某志前后请来了6组律师，三次提出该请求，但从未提出任何合理理由。

司法委员也驳回了黄某志辩护律师这一请求。这场庭审持续到昨天（27日）早上。

控方早前也曾在庭上指出，由于本案涉及的金额非常庞大，大笔款项至今也下落不明，加上罪行严重，黄有志如果罪成，将面对超过20年监禁。

投资者可获得17%-23%的回报率
超954人落入圈套！

他对外声称，自己在KPMG当审计师期间，结识了一位手中积压了大量镍金属的澳大利亚商人，他可以以很优惠的价格从其手中收购镍金属并高价转卖出去，从中赚取丰厚利润。

黄某志表示，有关镍的投资项目，一个投资周期是3个月，投资者可以获得17-23%的高额回报。

到期后可以用赚取的回报继续投资极高的投资回报诱惑，让黄某志顺利在2016年2月-2021年3月这6年时间内通过名下两家公司EAM、EGT，先后引诱947名投资者上钩，参与到镍投资项目中。

根据早前报道，被告提供的镍投资项目，一般投资期为3个月，投资者被告知可获得17%到23%的回报。到期后，投资者能选择取出部分的回报，至少可以拿回85%的本金！

另外他还表示，为镍购买了85%的货物购买保险。若真的发生任何意外，最多只赔15%。

他亲手伪造了多份与镍交易相关的文件诱使不少资产管理界的专业人士、知名律师掉入巨额利润的陷阱！

为了让骗局更加真实，黄某志将从投资者手上获取的资金当成投资回报支付给早先入场的投资者，让后者认为投资计划一直在盈利。

某财富管理公司前董事指控
被骗95W新

检方将会根据58名证人的证词，在预定50多天的审判中逐步陈述案情。

这58位证人包括某镍业公司的代表，将会作证：“该公司并未向Ng的公司提供有关镍的交易协议；

某银行代表将会作证：“该银行没有签订从Ng公司购买镍的远期合同。

这些证人证明，黄某志根本没有进行真正的(nckel)实体买卖。而是通过应收账款购买协议，以及伪造交易合同和销售协议等，骗投资者相信他的投资项目！

在案件审理期间，第一位出庭作证的受害人是某财富管理公司前董事沈女士。

在她的起诉书中，黄某志涉嫌在2020年11月-2021年1月期间骗取了她在EGT投资的95W新（￥512W）。

2018年时，她通过朋友认识了黄某志。

黄某志当时跟她讲，2016年自己在KMPG当审计师时接触了一个澳洲采矿公司，这个公司因为在一次商业合作中跟其他商家没能谈拢，导致手头积压了大量的镍金属。他瞅准机会，以折扣价向这家公司买入了大量的镍，高价出售，从中赚取了非常可观的利润。

但由于每次交易镍需要2-3个月的时间，黄某志需要维持现金流，所以在拉人加入他的投资。

沈女士听闻后，欣然加入到镍投资计划中，在一年多的时间里陆陆续续向黄某志的项目投资了五六百万新币。

沈女士表示，当初黄某志有给她看过EAM与一家澳洲采矿公司的交易文件，承诺会购买运输保险，以及为转卖价格浮动有可能造成的风险进行对冲…

作为一家财富管理公司的董事，沈女士十分谨慎，在决定参与黄某志的投资计划前，查阅了很多相关文件，以至于她完全相信了黄某志的镍投资计划是真实的，才放心将毕生积蓄交给黄某志进行投资。

80亿诈骗案
引网友热议

这起案件在新加坡掀起了轩然大波，不少网友纷纷发表看法。

有网友评论：“现在骗子专骗一些有钱会理财，欲望强的人”

“关他50年！”

“有钱的投资者也蛮笨的…”

“现在很多伪创业者，伪企业家，伪商家”

骗子手段层出不穷
注意看好自己的钱包！

都说道高一尺，魔高一丈，万事通所说的骗局，可能正在被骗子淘汰、升级。但万变不离其宗，骗子的最终目的是要你的钱。

最后，万事通提醒大家，凡是从个人账户转账出去的，都要多一个心眼，哪怕很肯定不是诈骗，也要多思考、多检查、多问问家人朋友！

稍有不对，立刻停止转账！！！

新加坡警方也发出提醒：

1. 海外执法机构没有权力在未经新加坡政府批准的情况下展开任何行动，或进行任何调查。

2. 不应通过电话向任何人透露个人信息，财务相关的信息更应该小心。网银的账号、密码、一次性密码，在任何情况下都不该告知他人。

3. 如果账号出现问题，应随时上官方网站查询，辨别信息真伪。如果发现信用卡或转账卡出现未经授权交易，应该立即通知银行并将卡取消。

4. 如果自己或家人不幸中招，一定要拨打警方热线1800-255-0000或上网举报。

自从这起案件被披露之后，就引发了网友的广泛关注和热烈讨论，随着黄某志的落网，对被他们诈骗过的受害者来说也算是一个慰藉。

但是，被骗走的钱，什么时候才能重回到他们的手里呢？又该如何追讨呢？针对此事，通心粉们有什么看法呢？