本帖最后由 圆圈大叔 于 2024-11-30 18:55 编辑
“不见面”“不接触”是以往电信网络诈骗案件的显著特征，随着公安机关打击力度加大，诈骗分子的资金越来越难转移，于是，一些诈骗分子开始采取线上诈骗、线下取款的模式实施诈骗。最近，天津警方对外披露了一起“虚拟币投资加线下交易”的新型骗局，涉案团伙4人被检察院依法批准逮捕。
女子“网恋”被骗10万多元
“投资虚拟币”
今年5月，家住天津的尚女士看到社交平台上的一位陌生人关注了自己，并逐一为自己发表的视频点赞，还主动加尚女士为好友。
被害人 尚女士：他跟我说自己是一个保密单位的工作人员，我们认识之后，他每天对我嘘寒问暖，还给我发了很多他的生活照、工作照。我一看对方个人条件也挺好，对我也挺上心的。
尚女士与对方聊了几天之后，很快确立了网恋关系。认识一个半月后，对方声称自己有内幕消息，可以带尚女士在所谓的“上海期货交易所”平台上一起投资理财。对方还将自己的账户密码告知尚女士，让她帮忙操盘投资。
被害人 尚女士：他就跟我说，因为自己在这个部门里，不太方便操作投资软件的一些东西。我按照他说的操作以后，看到他的收益界面确实有了大幅增长，再加上他把涉及钱的账户都告诉我了，我就对他更放心了。
操作几天后，对方又教尚女士独立申请、注册账户，并建议她使用一种叫作“U币”的虚拟币在该平台进行投资，收益还会更高。不过，为了避免线上交易风险，这种“U币”只能先通过现金购买。
被害人 尚女士：他说你就放心交给我吧，我帮你联系人买“U币”去投资，第一次让我取了4万元，我把4万元在一个快餐店里，交给了一个能买“U币”的“U商”。给了他之后，我看我的账户里多出了这些钱，也有相应的收益。
看到平台账户里投资收益颇丰的尚女士，此时还并不知道，这个平台本身就是一个虚假平台，里面显示的金额都是诈骗团伙可以自行操控的。
被害人 尚女士：第二次是我主动说的，我又取出了6万多元的现金，在一个街角再次给了那名“U商”。
两次线下交易
作案团伙进入警方视线
尚女士分两次将10万多元现金交给了所谓的“U商”，以为自己通过虚拟币投资挣到了钱，不想竟接到了天津警方打来的电话。
被害人 尚女士：警方说我可能遭遇了电信诈骗，我当时出于对他的信任，就没把警方说的话当一回事。在警方多次联系我之后，我试着从这个账户把钱提出来，发现提不了，我才发现自己确实被骗了。
警方梳理案情发现，所谓的“U币”投资只是幌子，尚女士前期遭遇的骗局，从本质上来说是典型的婚恋类虚假投资理财诈骗。她所谓的从事保密工作的网恋男友，只不过是境外诈骗分子打造的人设。而所谓的“U商”，则是帮助诈骗分子转移资金的跑分团伙。
天津市公安局武清分局打击犯罪侦查支队民警孙茜：这种虚拟币在我国属于一种非法的金融活动。犯罪分子利用人民群众对虚拟币不了解的情况，造成一种可以投资升值的假象。利用被害人的信任要求被害人以现金的形式线下交付，拿现金转化成虚拟币，再由犯罪分子利用各种钱包账户进行转移。
警方成立专案组，设法从尚女士两次线下交易的地点入手，寻找线索。
专案组民警发现，两次与尚女士交易的男子身形相似，而且案发后都是乘坐同样号牌的白色商务车离开现场。因此，民警初步判定，两次线下取钱很有可能是同一个人所为。
集中收网
警方抓获跑分洗钱团伙
警方调查发现，这辆白色商务车是一辆套牌车，且车上四名男子都戴着口罩，身份难以确认。在经过大量侦查工作后，警方终于找到了其中一人的关键信息。
确定此人的身份后，民警很快查清了车上另外三人的身份。民警发现，每当作案后，这四名男子都会乘坐白色商务车前往一处固定落脚点。
天津市公安局武清分局打击犯罪侦查支队李众衡：该团伙的4名嫌疑人，其中有两名嫌疑人是兄弟关系，他们住在一起，另外两名分别住在各自的家中，他们只有在作案的时候，或者有时候一起吃饭会一起出现。
随着调查的深入，专案组摸清了这个以徐某、王某为首的取现跑分团伙成员信息。在掌握相关证据后，开展抓捕行动，首先抓获了犯罪嫌疑人徐某。
随后，民警又在其他小区，陆续将其余嫌疑人抓获。
经查，今年7月以来，该团伙打着所谓“U商”的旗号，在天津及其周边省市跑分作案10余起，涉案金额50余万元。
天津市公安局武清分局打击犯罪侦查支队李众衡：他们通过境外软件，与他们的上家联系，上家会告知他哪里有任务，哪里有单，他们就去接单。他们就会到与被害人约定的地点接收现金。他们从中抽取2%到3%的佣金，有的距离远的，他们上家也会给他们报销路费。
目前，该团伙4人已被天津市武清区人民检察院依法批准逮捕，尚女士的被骗资金还在进一步追查当中。
天津市公安局刑侦总队民警刘建林提醒大家：冒充币商上门，以高额返利为诱惑，让你投资理财，特别是虚拟货币的投资理财，全都是诈骗，请群众远离高额诱惑，捂紧自己的钱袋子。 | 
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