2024年9月25日，菲律宾司法部（DOJ）副部长杰西·赫莫赫内斯·安德烈斯（Jesse Hermogenes Andres）表示，菲律宾有望很快退出金融行动特别工作组（FATF）灰名单，即受到强化监控的司法管辖区名单。

安德烈斯在周二于马尼拉市（Manila）的Admiral酒店举行的2024年国家知识产权委员会高级会议间隙的简报会上表示：“我们对菲律宾能够在今年10月FATF灰名单讨论时退出该名单非常有信心，因为我们在多个领域，包括知识产权保护方面，取得了显著进展。”

FATF是全球反洗钱和打击恐怖融资的国际监管机构。安德烈斯进一步解释，菲律宾在灰名单上已接近五年，共需完成18项承诺的成果，其中15项已完成，目前仅剩三项。“我们上个月刚提交了报告，并预计FATF将在10月作出决定。”

FATF此前已认可菲律宾在加强反洗钱和反恐怖融资（AML/CTF）制度方面取得了显著进展，但仍需继续执行行动计划以解决三个战略缺陷。这三项缺陷分别是：证明监管机构已使用AML/CFT控制措施来缓解与赌场包机相关的风险；对所有主要海空港口实施跨境措施，包括根据风险进行货币虚假申报检测和没收行动；以及根据风险展示对恐怖主义资金案件的起诉有所增加。

安德烈斯对菲律宾已经履行剩余的三项要求充满信心，预计将顺利从灰名单中脱离。

激动人心，无法言表！

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