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菲律宾反洗钱委员会(AMLC)近日宣布,自全面禁止菲律宾离岸BC运营商(POGO)以来,洗钱活动显现出明显的下降趋势。AMLC在一封官方邮件中指出:“鉴于POGO行业极易成为洗钱活动的温床,其全面禁止措施有望大幅减少BC业内的洗钱机会。”
早在2020年3月,AMLC便通过风险评估指出,作为线上赌场形式的POGO业务“极易遭受洗钱活动的侵扰”。因此,随着菲律宾政府正式颁布禁令,禁止所有POGO运营,AMLC认为BC领域的洗钱风险将得到有效缓解。
此禁令由菲律宾总统费迪南德·马科斯在最近的国情咨文中明确提出,旨在打击与POGO业务紧密相关的洗钱、卖淫及人口贩卖等非法活动。根据规定,菲律宾境内的娱乐和BC公司需在年底前彻底关闭所有POGO设施。
穆迪公司此前公布的数据显示,菲律宾在2018年至2023年期间是东南亚洗钱活动增长最为显著的国家之一,特别是从2022年到2023年,洗钱活动激增了45%。
然而,AMLC特别澄清,尽管POGO业务已被禁止,但金融行动特别
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组(FATF)所列出的剩余行动项目主要聚焦于减轻赌场中介业务的风险,而非POGO业务本身。FATF已连续三年将菲律宾列入其“灰名单”,要求加强洗钱风险的监控,并指出菲律宾已对18项建议中的15项采取了行动,但仍需解决与赌场中介业务相关的风险问题。
AMLC强调,赌场中介业务涉及赌场与中介运营商之间的特殊安排,旨在为“豪赌客”提供包括交通、住宿、赌场奖励及资金流动在内的全方位服务。针对此类业务,AMLC已提出了一系列反洗钱控制措施,如中介适用性测试、强化的客户尽职调查及交易监控等。
为进一步降低洗钱风险,AMLC呼吁BC监管机构加强反洗钱与反恐怖融资控制,并持续实施严格的风险管理措施,包括在BC业内开展合规检查及确保反洗钱义务的履行。菲律宾政府亦表示,将不遗余力地解决所有剩余行动项目,以期在未来一年内实现从FATF“灰名单”中除名的目标。
菲律宾中央银行行长小伊莱-雷莫洛纳此前乐观预测,菲律宾有望在明年成功退出“灰名单”。同时,德拉萨大学法律与商业教授也对取缔网络BC公司的举措给予了高度评价,认为这将为投资者情绪带来“显著的正面影响”,并强调不应因短期经济利益而忽视非法活动所带来的长远危害。
此外,马卡蒂商业俱乐部及财政部亦指出,网络BC公司对菲律宾经济的实际贡献相对有限,且其声誉风险可能给政府带来巨额的经济损失,包括潜在的投资流失和旅游收入下滑。
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