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新加坡警察部队反诈骗中心在成立的首四年半里,成功帮助受害者追回超过4亿1000万元的款项,占总诈骗损失款项的约两成。
警方于2019年6月成立反诈骗中心,旨在扰乱诈骗团伙的运作,同时迅速冻结涉及诈骗的银行户头以降低受害者的损失。在过去五年,反诈骗中心不断提升能力,并与不同政府机构和私人企业合作,制定更完善的反诈骗机制。
根据警方提供给媒体的数据,反诈骗中心2019年成立后的约半年里,共追回370万元的诈骗损失款项,而随着诈骗案总损失金额激增,追回的金额过后也逐年不断攀升。
2020年增至5760万元,2021年更是激增至1亿零200万元,2022年达1亿4660万元。2023年因总诈骗损失金额略减,追回款项下降至约1亿元。
叶葛心副助理警监说:“查案人员会步步追踪款项的去向,一些案件可能涉及90个户头之多,可见骗子多么狡猾。”
诈骗手法层出不穷,要追回款项并不容易,警方四年半下来共追回超过4亿1000万元,但也只占这些年总损失款项的近两成。
反诈骗指挥处助理局长叶葛心副助理警监接受媒体访问时指出,新加坡是少数几个会在诈骗案中冻结所有涉案银行户头的国家。
“我们也是少数几个会设法完全追踪款项去处的国家。这是因为骗子骗取款项后,会通过离析(layering)方式将钱分层转入不同银行户头中,最终将钱‘洗白’。”
骗子迅速将赃款转入不同户头
她举例说,之前曾有一起案件,一名男子坠入借贷骗局,结果损失超过51万2000元。警员深入调查后发现,骗子迅速将骗到的款项转入不同户头,最终揭发共涉及11个户头,并成功取回超过46万元的损失。
“查案人员会步步追踪款项的去向,一些案件可能涉及90个户头之多,可见骗子多么狡猾。”
叶葛心解释说,中心接到报案后,就会立即联系银行冻结户头,然后追踪款项去处。近年来追回的款项逐年增加,除了是因为警方推出不同计划,例如自动化打击诈骗战术与警示计划(Project ASTRO),在诈骗发生初期就快速识别,并发送短信提醒受害者,也是因为银行等机构的大力支持。
“从2019年10月起,星展银行开始派人员入驻中心,方便我们更好沟通。到了2022年,我们有六家银行的代表在中心内,因此成功取回的款项写下新高。去年,骗子开始改变转账伎俩,但我们仍成功追回约1亿元。”
她强调,骗子一直在不断改变伎俩,因此尽管警方持续提升能力,更重要的是公众应该时刻保持警惕,避免坠入骗子陷阱之中。
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