2020年11月的一天，受害者磊磊来到公安机关报案，称自己在网络交友平台与名为“思思”的女子发展成恋爱关系后，被其诱导进行比特币投资，随后发现比特币无法提现。截至报案，受害者磊磊已被诈骗人民币105余万元。警方展开侦查后,很快找到了这个藏身于柬埔寨菩萨省的跨国诈骗窝点,并随即进行抓捕,将该诈骗窝点中7名犯罪嫌疑人逮捕归案(其余成员在逃)。经审查讯问,警方发现与受害者磊磊发展成恋爱关系的那名女子“思思”仅是这一诈骗团伙中的一名“小兵”。

入伙诈骗集团,分工有序套路多多

       出生于福建的琴琴在柬埔寨开了一家小店,但小店生意冷清,2019年11月就倒闭了,她不得不另寻生计。就在这时,她听说自己的“发小”芬姐从戒毒所出来了,并且也在柬埔寨发展得不错。于是,琴琴立刻联系上了芬姐。二人相见后，芬姐告诉琴琴，自己是经别人介绍来柬埔寨A集团工作，并且表示愿意将琴琴也介绍进这一集团。于是琴琴跟着芬姐来到菩萨地区一个工业园区内。

      与这一集团的其他成员见面后，琴琴才知道,这家A集团公司主要工作是开发运营多款网络赌博App和投资App。而琴琴、芬姐等人的工作就是利用网络交友平台寻找目标对象,引导其在该集团开发运营的App上进行投资或赌博,平台后方可以通过操作,让目标对象输钱,这样琴琴等人就可以拿到提成。

   “每月底薪6000元,做满10000元业绩后便能转正,转正后每月底薪涨幅为500元,最高能够涨至底薪9000元,此外还按照业绩来抽成,最高可抽成15%。”琴琴明白,这一行为的本质就是诈骗,但负责人的许诺仍让她心动不已,于是琴琴决定加入。

     2019年12月, 一款投资App软件正式投入运行。集团内部分工有序,共分为三组,每组设一名小组长以及若干名下属,相互形成竞争关系。琴琴和芬姐等人跟随一名叫李三的小组长,李三安排琴琴在QQ、“Soul”等交友软件上扮演“事业成功的女性”和“开服装店的美女”等角色,添加好友后和对方聊天建立信任和感情,随后拉拢对方进行投资赚钱。他们的惯用套路是:先让对方充值几次赚到甜头,再劝说对方加大投注,然后进行暗箱操作,使被害人亏钱。

     琴琴很快便熟悉了流程,小赚了几笔,直到2020年下半年,琴琴回到国内,也依旧通过该手段实施诈骗。

循序渐进诱导投资,一月之内诈骗百万

        2020年10月,琴琴在某社交平台添加了受害者磊磊为好友，聊了几句后，老练的话术便获得了受害者磊磊的好感。几天内，琴琴与受害者磊磊迅速发展成为恋人关系。对于两人的关系，琴琴称感情诈骗时不分男女。

         10月21日,琴琴称自己有一可靠渠道,能够投资赚钱，并引诱受害者磊磊下载注册了A集团的投资App，让受害者磊磊通过此软件进行比特币投资交易。受害者磊磊试探性地投入500元，两天后便提现得到579元，她又投入1500元,两天后提现得1668元，随后投入50000元，不到一周便提现得到60000余元。这样的投资回报率令受害者磊磊喜出望外，并对琴琴倍感信任，随之陆续投入大笔资金。

     受害者磊磊本想进行短期投资,获得高收入回报,，现实却给了她当头一棒。至2020年10月底，受害者磊磊试图将投资的钱款进行提现，却发现系统提示需要缴纳一定手续费，而该笔手续费甚至高于目前的收益。

诈骗集团的骗术

      受害者磊磊询问琴琴，琴琴称只需要投入更多的金额,就能够使收益高于手续费，甚至免除手续费。受害者磊磊听，不断累加投资金额,直至投入105余万元。当她决定要将投资一次性提现时,却发现,系统再次提示需要缴纳此前未曾出现过的高额个税,受害者磊磊这才恍然大悟,意识到自己被骗了。

      受害者磊磊报案后,公安机关将相关侦查资料提交至检察机关,检察机关指导公安机关将琴琴所在的犯罪集团小组成员抓获,同时抓获另两组部分成员,其他成员正在进一步抓捕中。经统计,仅琴琴所在的犯罪小组诈骗金额就达到200余万元,被害人达数十人,遍布全国各地。

      经查，在2019年至2020年间, 李三、琴琴、芬姐等人先后由中国境内至柬埔寨王国菩萨省加入当地电信网络诈骗集团,利用境外社交软件伪造身份,编造发展恋情等理由,诱骗中国境内的被害人在虚假网络平台进行比特币等形式的投资,骗取被害人钱款200余万元。(其余两组的部分成员仍在追逃中,金额暂时无法确定。)

     经指导公安机关全面调查取证,检察官获取了十余名被害人的陈述笔录,以及相关聊天记录、转账记录等,卷宗、证物堆积如山,最终确定了李三、琴琴、芬姐等7人以非法占有为目的,采用虚构事实、隐瞒真相的方式,利用电信网络,针对不特定多数人实施诈骗的犯罪事实。

     2021年4月28日,上海市青浦区检察院以涉嫌诈骗罪对李三等7人提起公诉

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真不懂，那些可以拿出一百万的人，为什么要网恋，我可以给介绍女朋友啊，可以奔现的那种，只要2万介绍费

本人认为被骗的都活该。 天下没有免费的午餐

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