博牛社区
https://bbs.boniu123.cc/
中国澳门洗钱,被台湾警方抓获!
2020-06-25
薄荷味白衬衫
恢复备份
导出
导入
更新
清空
关闭
More
保存
重做
撤销
预览
开始
框架
模块
您可以通过导出进行模板备份
我知道了
添加框架
添加模块
100%框架
1:1
1:2
2:1
1:3
3:1
1:1:1
tab框架
关闭
当前为
简洁模式
,您可以更新模块,修改模块属性和数据,要使用完整的拖拽功能,
请点击进入高级模式
广告合作
招聘广告
社区广告
博牛APP
博牛QA
官方人员
官网验证
首页
产业中心
企业入驻
我是提供商
我有需求
招聘求职
求职招聘
招聘专区
求职专区
最新动态
Web3
东南亚新闻
国际新闻
产业新闻
全球展会
讨论广场
综合讨论
黑点曝光
畅游世界
美食之旅
生活服务
房屋租售
商品交易
外卖点餐
娱乐大厅
每日签到
萌物寻踪
声色犬马
私密聊吧
情欲图鉴
绯梦书阁
站务公告
公告专区
毛遂自荐
建议投诉
登录/
注册
博牛社区
›
产业中心
›
我是提供商
电梯直达
»
返回列表
薄荷味白衬衫
LV1 初心者
LV1 初心者,当前积分0,距离下一等级还需200积分
如何获得积分?
帖子
0
新博币
0
提现
提现
0
元
发表于 2020-6-25 06:55:01
2052
0
|
显示全部楼层
|
倒序浏览
楼主
众所周知在中国大陆菠菜全面禁止,澳门属于行政特区,行政自治,在澳门菠菜全面开放。在中国法律明文规定,禁止中国大陆成员前往台湾娱乐,在台湾也和中国大陆一样,全面禁止菠菜。 因此在台湾和中国一样,菠菜只能由国家的官方彩票发行机构控制,然而地区对菠菜法律在严,总会有菠菜公司的渗透,如今菠菜公司网络在线投注的兴起,在各国总会有菠菜的身影从在。 在本周,据台北时报本周报道,在台北国际机场台湾海关官员在澳门入境台湾的两个公民的手提箱里,其中一个手提箱发现一大堆脏衣服,海关官员在这堆不起眼的脏衣服中发现了美元现金,在另一男子行李中同时也发现一箱美元现金,两个行李箱中共计发现40万美元。 据台湾安全人员调查,发现这40万美元的没有未进行任何申报登记。携带美金的两名男子本别23岁和26岁,在审问中说这笔钱不属于他们,而是为某澳门菠菜玩家将现转运到台湾,在审问中二人拒绝交代幕后澳门菠菜玩家。 台湾海关规定对入境的境外人员允许携带最高现金为10,000美元,超出该金额的属于非法资金。据媒体报道,目前两个人被太晚海关扣押,海关人员已经没收39万非法资金。 据该两名澳门男子交代,他两从事非法洗钱已经很多次,在澳门菠菜市场有人为他们办理出境手续,他们以旅客的身份携带非法现金前往台湾旅游,和这两名男子一样的人很多,从事为菠菜玩家走私洗钱,从台北到澳门的航班不到两个小时,这位澳门菠菜玩家洗钱方便了很多,在该案发生后台湾官员表示将对进入台湾的旅客将作出严格检查。在台湾全面禁止菠菜,除过国营彩票。 台湾海关员工对于涉嫌非法菠菜行业高度戒备,台湾最近更新了“洗钱管理法”,在去年年底,台湾法律的修订使台湾金融体系更符合全球标准,修订重点是提高台湾打击洗钱洗钱的能力。该法案另外要求在台北开设第一个反洗钱办事处。台湾“洗钱管制法”规定,任何未经海关通关申报的10,000美元或以上现金将被没收。 亚洲菠菜中心澳门距离台湾很近,澳门近年来一直是洗钱活动的重点,但也成为一个储蓄存款机构,越来越多的菠菜玩家在赚取巨额财富后通过洗钱的方式躲避中国税务监督,逃避纳税,此次被捕的两名男子只是澳门众多通过台湾渠道洗钱的团伙中少数,在台湾对金融法律做出了修订后,将会对澳门菠菜玩家越境洗钱做出更严厉惩处。
个人签名
收藏
0
回复
返回列表
浏览过的版块
10
关闭
博牛社区 x 菠菜圈
/1
免费企业入驻
产品曝光难?免费入驻,轻松对接资源方! 限时开放!让你的产品轻松被接入 免费入驻,连接无限可能!
查看 »
快速回复
返回顶部
返回列表