如果菲律宾未来12个月无法处理该国反洗钱和反恐融资（AML / CFT）行动的薄弱领域，

则有可能被纳入全球反洗钱监督机构的高风险和非合作管辖之中。

菲律宾央行行长本杰明·迪奥克诺（Benjamin Diokno）表示，

如果菲律宾未能在亚太反洗钱小组（APG）设定的12个月观察期内进行必要的改革，

则金融行动特别工作组（FATF）可能会将菲律宾再次列入高风险和不合作国家名单。

“我们不能让菲律宾进入特别工作组的高风险和非合作管辖区。

因此，在接下来的12个月中，我们应该战略性的做出改变。”

迪奥克诺（Diokno）也是反洗钱委员会（AMLC）的主席。

他说，监督机构已要求菲律宾向亚太反洗钱小组提交一份全面的进度报告，

重点是在通过最新的共同评估报告（MER）之后实施其建议的行动。

“这个12个月的观察期为我们提供了一个机会，

让菲律宾得以补救共同评估报告中已发现的问题。”

2013年至2018年之间进行的金融调查仅转化为20个洗钱案件，

引起10项起诉和5项定罪，而没有任何关于资助恐怖主义的起诉。

尽管有亚太反洗钱小组的调查结果，迪奥克诺仍然乐观地表示，

菲律宾弱势的反洗钱和反恐融资领域将通过我们持之以恒的努力，

发挥反洗钱委员会秘书处的作用以及与伙伴机构加强紧密联系可以得到解决。

迪奥克在反洗钱委员会成立18周年之际表示：

“因此，我敦促每个人更加努力，确保菲律宾能够成功离开12个月的观察期。”

菲律宾应继续查明非法汇款业务并采取劝阻性制裁措施，

确保对赌场业特别是赌场中介进行有效的风险缓解和基于风险的监督，

并解决菲律宾菠菜娱乐公司（Pagcor）的利益冲突。

迪奥克诺说，菲律宾不会被用作洗钱场所或恐怖组织的避风港。

自2009年进行第二次共同评估以来，菲律宾已走了很长一段路，

因为菲律宾于2013年已被从金融行动特别工作组

国际合作审查小组（ICRG）的灰色名单中删除。

如果再次被列入灰色名单，菲律宾将面临许多问题，包括国际贸易减少、

经济制裁以及从多边贷款机构（如亚洲开发银行（ADB）、世界银行（WB）、

国际货币基金组织（IMF））获得贷款的机会减少。

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如果再次被列入灰色名单，菲律宾将面临许多问题，包括国际贸易减少、
经济制裁以及从多边贷款机构（如亚洲开发银行（ADB）、世界银行（WB）