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hkbet
LV2 无名的过客
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    5976 29 | 显示全部楼层 |倒序浏览
    小弟研究了一些安全的收款后续的处理方案,不知菠菜公司有没有兴趣?
    目前只适合没牌照中国、台湾、香港人开的公司。
    行内通常的做法好像都是用买回来的一堆卡,转来转去,转个几十道,再找人头取现或消费出来。
    现在菠菜业给电话诈骗那帮人拖下水了,人民银行的反洗钱系统升级后,估计在几天的时间内就能跟到最后取现卡信息,风险越来越大。查到你落地卡的信息,也就是半只脚进去了,这些你懂的。
    我公司的2套方案和现操作完全不同,一般省部级单位都基本上很难跟到,我们估计在跨国司法合作,给你面子的情况下,我们演算需要的时间大概是1年半的左右才能追到最后的取现卡。如果使用第二套不取现方案的话,政府想冻结你的资金,起码还得花个1年时间,还是不一定有把握冻结到的。当然了,这里面其中的作用只是增加了他们工作难度,延缓了进度,给公司带了多点的时间,后续的风控还是要自己想好。另外也要看你CASE的情况了,一般没上升到政治的层面,想到跟着其中的信息,我们估计并不容易。
    缺点就是走完这些流程,费用大概是本金的25%,时间比较慢。
    也许很多人说,某某公司做这行多少多少年都没事!是的,没错,国内网J不是没工作,只是还没轮到你而已,这几年的菠菜网站成了最受欢迎的CASE,钱多CASE大,有名有利,做一单风风光光了几年!
    还是赵本山那句话,世界上最痛苦的事就是“钱还在,人没了”。




    本帖由 hkbet 于 2016-7-13 14:38 编辑
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    • +2

    哎喂吧 + 2 欢迎加入博牛社区,记得常来喔~.

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    我知道答案 本帖寻求最佳答案回答被采纳后将获得系统奖励5 博币目前已有29人回答
    小苹果
    LV9 苍瀚的风云
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      肯定有兴趣
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      隐忍的奋斗

      我就是这样
      LV10 摇曳的金星
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        不懂你在说什么方案啊 ~
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        有些错误一旦发生,便没有纠正的机会,就像叶子,离开了树,再也无法回归,有些机缘,一旦错失了,将万劫不复。

        bitchs
        LV4 路旁的落叶
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          楼主有自信很好,但我先问下,楼主你了解过这里大公司收款后都是如何做的吗?
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          各位,我就是先知,先知就是我。

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