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圆圈大叔
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    泰国网络警察第1分局针对大型赌博网站FAFA789展开调查,发现其每月资金流动超5亿泰铢。该网站通过非法支付网关(Payment Gateway)系统运作,利用复杂的洗钱手法掩盖资金流向,包括使用“马甲账户”、“空壳公司账户”及“洗钱账户”层层转移资金,使得追踪实际受益人变得极为困难。  

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    经过长达6个月的深入调查,网络警察第1分局成功发现该洗钱网络与泰国本地组织以及中国和马来西亚团伙密切相关。警方掌握了充分证据,并针对27名嫌疑人发出逮捕令,其中包括7名外国人,分别为5名中国籍与马来西亚籍,以及2名柬埔寨籍嫌疑人。


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