泰国警方捣破一个大型诈骗集团，并逮捕马来西亚主谋及其泰国妻子，该集团通过欺诈交易洗钱超过50亿泰铢。

泰国中央调查局（CIB）经济犯罪打击小组指挥官普蒂德杰·邦克拉普少将周四宣布，这对马泰夫妻嫌犯，是涉嫌大规模洗钱案的主要嫌犯。

38岁的马来西亚男子贾麟浩（译音），在泰国刑事法庭签发的逮捕令被通缉，他于周一（16日）进入泰国时在宋卡府沙道移民检查站被拘留，他的泰国妻子帕德玛也涉嫌参与此案，于周三（18日）在另一个地点被捕。


涉案的大马男子（右）和泰国妻子（左2）被捕后，接受泰国警方调查。

普蒂德杰少将指，2名嫌犯被控洗钱罪， 目前他们在接受警方盘问。嫌犯成立的诈骗集团招募个人设立合法公司，主要开设银行账户，然后再出售给几个东盟国家的客户。

警方在取缔行动中，查获400万泰铢现金、金手镯、价值50万泰铢的佛牌金项链、价值60万泰铢的劳力士手表、价值200万泰铢的百达翡丽5726手表、超过16款奢侈品牌包包、外国酒、车牌号1414-曼谷的丰田Alpard汽车以及银行存摺，总价值超过1331万3000泰铢。

娶泰妻开公司

帕德玛表示，她和大马丈夫贾麟浩一起生活了大约3年，共同经营一家公司， 注册资本是200万泰铢。

帕德玛表示她的丈夫是马来西亚华裔，两人结婚后，丈夫开设了一家公司，由她持股51%，丈夫还以每月10万泰铢的薪水雇用她开公司并管理公司，直到法院发出逮捕令，但从来不知道丈夫为在线赌博网站工作。

警方表示，嫌犯等人在暖武里府直辖县挽叻诺镇租场地开设公司，公司合法注册，但公司旗下有很多伪装或需要隐藏的业务，如在叻抛地区最新开设的钓虾式餐厅，实际上与在线赌博洗钱有关，这种行为关联多家公司并且有许多其他人参与其中，警方将扩大调查结果并发出逮捕令。

高度有组织网络
涉泰国人和外国人

负责调查的警察上校蒂拉帕斯表示，该诈骗集团的勾当是一个高度有组织的网络，涉及泰国人和外国人。

蒂拉帕斯说，该集团通过复杂的欺诈程序，洗钱超过50亿泰铢，过去几个月，泰国警方已向与此案有关的个人发出50多份逮捕令。

蒂拉帕斯表示： “被捕的嫌犯是一个复杂计划的头目。他们据称精心策划了洗钱过程，将资金转移到多个银行账户，然后将钱兑换成USDT加密货币。数字资产的使用大大增加了追踪资金的难度，”

蒂拉帕斯表示，此次逮捕行动是在众多受害者向警方报案后进行的，他们被骗通过虚假的移动应用程序进行投资，包括“Nicshare”和“ComonApps”，这些应用程序虚假承诺股票市场投资的高回报。

他补充说，泰国中央调查局发起了“幽灵公司行动”，在泰国发现200多家空壳公司，其中许多实体没有运营，但被用来开设洗钱的骡子银行账户。

泰国中央调查局决心追查这个犯罪网络的剩余成员，并确保对那些负责创建空壳公司和协助洗钱的人，展开最严厉的起诉。

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