年入1.8亿！泰国警察捣毁跨境大型彩票赌博网络！

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发表于 2024-9-12 06:41:30 1.4万 30 | 显示全部楼层 |倒序浏览

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2024年9月10日，泰国科技犯罪打击司（TCSD）司令Worawat中将命令科技犯罪打击第二司司令Nipol少将率领一支部队开展打击大型网络彩票网络的行动，在班武里府两个地区和曼谷一个地区搜查了三个目标。
在第一个地点，警方使用班武里府法院的搜查令，逮捕了彩票经营者 Phonphisit 先生，35岁，根据刑事法院 2024年9月3日的逮捕令第 4289/2567 号逮捕，并认定其为嫌疑人。
在第二个地点，警方使用刑事法院的搜查令，逮捕了群管理员Lalita女士，30岁，根据刑事法院2024年9月3日的逮捕令第 4283/2567号逮捕，并认定其为嫌疑人。

在第三个地点，警方使用刑事法院的搜查令，对曼谷赛迈一住址进行了搜查。53岁的房屋主人兼彩票经营者 Wipawee 女士被逮捕，并被根据刑事法院于2024年9月3日签发的第 4284/2567 号逮捕令认定为嫌疑人。
开立“代理”账户的 39 岁的 Bandit 先生也被捕，这名嫌疑人根据刑事法院签发的第 4280/2567 号逮捕令在班武里府被捕。
此前，泰国科技犯罪打击部门（TCSD）第二队的调查小组发现了一个名为“Pao Pao Shop”的在线彩票网络，该网络使用名为@168dudtj的LINE群组组织在线外国彩票赌博，该群组作为LINE官方账号开设，供客户以越南河内彩票、泰国彩票和老挝彩票等各种在线彩票的形式进行在线赌博。
据悉该网络创建了10个LINE群组，每个群组约有100名客户。
调查还发现，大多数顾客来这里是为了玩河内彩票或越南彩票，这种彩票每天开奖三次，投注正确的顾客的赔率为 90-100 比 1 泰铢。Phonphisit 先生和 Wipawee 女士是网上彩票的合作伙伴，该彩票是班武里府地区的主要运营商，合作已有 3 年多，年平均营业额超过 1.8 亿泰铢！
因此，警方收集了相关证据，并向刑事法庭申请逮捕涉嫌参与该赌博网络的6人。目前，已有4人被捕，另有2人正在被追捕。
此次行动中，警方查获了与犯罪有关的资产，包括一辆奔驰汽车、一辆丰田埃尔法汽车、黄金首饰、土地契据、名牌手表、名牌包、电脑、笔记本、存折、手机及其他配件，总价值超过2000万泰铢。
最终，相关部门以“未经许可，共同组织网络赌博、二人以上合谋洗钱、串通洗钱罪”对涉案人员提起公诉。