Anyalee 发表于 2025-2-27 17:25:12

菲律宾加强监管网络博彩与加密货币 洗钱风险仍需警惕

https://www.fatf-gafi.org/en/publications/Digitaltransformation/Opportunities-challenges-new-technologies-for-aml-cft/_jcr_content/root/container/image.coreimg.png/1673632817834/opportunities-challenges-of-new-technologies-for-aml-cft-200r.png


菲律宾近日成功脱离金融行动特别工作组（FATF）“灰名单”，标志着该国在反洗钱（AML）和反恐怖主义融资（CTF）方面取得重大进展。然而，专家警告，网络博彩和加密货币等领域仍可能带来新的洗钱风险，政府需保持高度警惕。



穆迪亚太和中东金融犯罪业务负责人蔡俊鸿（Choon Hong Chua）表示，菲律宾退出灰名单反映了政府加强金融监管的承诺，并有助于增强投资者信心，推动经济稳定。

不过，他也指出，洗钱风险并不会因此彻底消除。“网络博彩和加密货币行业的资金流动超出传统金融监管的覆盖范围，需要持续监督，以降低潜在风险。”

Anyalee 发表于 2025-2-27 17:25:22

哦哦~

lucky552288 发表于 2025-3-1 05:35:40

看到这帖子真是高兴！

六爷 发表于 2025-3-5 13:59:50

真是难得给力的帖子啊。

donaltrump 发表于 2025-3-6 16:54:30

无回帖，不论坛，这才是人道。

liuliuds 发表于 2025-3-6 16:54:33

无回帖，不论坛，这才是人道。

aabao17 发表于 2025-3-6 16:54:42

我只是路过打酱油的。

我有一个小目标 发表于 2025-3-6 16:54:51

我只是路过打酱油的。

ben777888 发表于 2025-3-6 16:54:54

我只是路过打酱油的。

公车痴汉 发表于 2025-3-6 16:54:57

看到这帖子真是高兴！
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