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博牛笔行天下
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    发表于 2024-5-2 09:55:10 612 12 | 显示全部楼层 |倒序浏览
    币安前总裁赵长鹏承认违反美国反洗钱条例，周二（4月30日）被判入狱四个月。

    美国西雅图的地方法院法官理查德·琼斯（Richard Jones）做出这项判决，并拒绝了检方提出47岁的赵长鹏服刑三年的要求。

    image.png

    在宣判之前，琼斯指责赵长鹏不遵守美国法律，把增长和利润放在首位。

    他说： “你们有足够的财力和人力来确保能遵守每一项规定，但是你们错过了这个机会。”

    检察官说，币安也没有披露与巴勒斯坦武装组织哈马斯、伊斯兰国等恐怖组织超过10万笔的可疑交易。

    检察官还指，币安的平台还售卖儿童性虐待材料，并接收大部分勒索软件的赃款。

    币安最终同意被罚款43.2亿美元。

    赵长鹏在宣判时告诉法官：“我相信，承担责任的第一步是完全承认错误。在这一点上，我没有实施足够的反洗钱计划，我现在意识到了这个错误的严重性。”

    检方告诉法官，重判将向其他潜在罪犯发出明确的信号。

    去年11月，赵长鹏和他在2017年创立的交易所承认违反《银行保密法》中的洗钱条例，从而辞去了总裁的职务。

    赵长鹏的律师要求缓刑，理由是他愿意承担责任，并支付了5000万美元的刑事罚款。

    赵长鹏以1亿7500万美元获得保释，并同意不对联邦准则中的任何判决提出上诉。他还向商品期货交易委员会支付了5000万美元。
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                    发表于 2024-5-2 20:33:27
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                      发表于 2024-5-2 23:48:47
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                        发表于 2024-5-3 01:37:56
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