本帖最后由 车车飞飞 于 2025-8-11 11:33 编辑
假股票真洗钱!缅甸公民涉巨资诈骗在泰被捕 跨境洗钱网络曝光
缅甸媒体报道,泰国西部达府(Tak)湄索地区警方近日逮捕一名涉嫌重大金融诈骗的缅甸公民,涉案金额高达4600万泰铢。据中央调查局(CIB)通报,被捕嫌疑人U Shai(又名Mathida、Lak Wai)及其同伙涉嫌通过虚假投资平台实施诈骗。
调查显示,该犯罪团伙在Facebook平台伪装成股票分析师,诱骗泰国投资者加入Line群组。初期以"仅限真正感兴趣者参与"为幌子,要求受害人等待三个月后转入私人VIP群组,并下载名为"Ulela Max"的欺诈应用程序进行转账。
诈骗手法曝光:
* 初期允许受害人提取小额利润建立信任
* 当投资额增至数百万泰铢时冻结账户
* 通过泰国、柬埔寨多层洗钱渠道转移资金
* 利用跨境汇款应用程序向缅甸籍人员转移赃款
* 每日跨境转移现金达2000-3000万泰铢
* 主要通过边境桥梁进行现金走私
* 被捕嫌疑人主要负责资金运输环节
泰国警方在持续调查中发现,该团伙将诈骗资金经柬埔寨洗钱后,最终汇往缅甸。警方特别指出,此次落网人员仅为资金运输环节执行者,并非案件主谋,正全力追查幕后操纵者。
|