泰国警方捣毁线上赌博团伙 扣押近197万资产

泰国警方突击捣毁一个大型线上赌博团伙，逮捕了13人并扣押总值约5000万泰铢（近197万新元）的资产。

《曼谷邮报》报道，约80名警察于星期天（4日），在武里南、春武里、那空那育、四色菊和乌汶府的14个地点展开突击。

警方指出，被捕人员涉及名为“Tee Yai 888”的线上赌博网络，团伙活跃于泰国东北部，造成广泛的社会问题。许多赌徒蒙受巨大损失，而团伙成员则在网上炫富，展示豪车。

警方在芭堤雅一栋别墅内逮捕被指是赌博网络幕后主脑的53岁尼提提瓦（Nithithiwat）以及他30岁的妻子纳瓦蓬（Nawaporn）。两人也已承认包括非法组织赌博和洗钱在内的多项罪名。

其余11名嫌犯包括人头账户持有人、网站管理员及会计人员，部分人否认指控。

警方在此次行动中扣押了总值约5000万泰铢（近197万新元）的资产，其中包括23辆汽车、49份地契、46件奢侈品与黄金。此外，警方还扣押了30个银行账户和29张提款卡，以便进一步调查。

赌博集团成立于2022年，虽曾于2023年被打击取缔，但后再度活跃，涉及足球博彩、百家乐及老虎机等项目。

警方指出，这个集团通过建筑和汽车租赁等空壳公司进行洗钱。过去两年，涉案交易金额超过6亿泰铢（约7694万新元），资金通过泰国银行户头与电子钱包流转，最终汇入亲属名下的人头账户，并在资金提取完毕前长时间保留在这些账户中。

洗钱

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