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    泰国警方捣毁线上赌博团伙 扣押近197万资产

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    泰国警方突击捣毁一个大型线上赌博团伙,逮捕了13人并扣押总值约5000万泰铢(近197万新元)的资产。
    《曼谷邮报》报道,约80名警察于星期天(4日),在武里南、春武里、那空那育、四色菊和乌汶府的14个地点展开突击。
    警方指出,被捕人员涉及名为“Tee Yai 888”的线上赌博网络,团伙活跃于泰国东北部,造成广泛的社会问题。许多赌徒蒙受巨大损失,而团伙成员则在网上炫富,展示豪车。
    警方在芭堤雅一栋别墅内逮捕被指是赌博网络幕后主脑的53岁尼提提瓦(Nithithiwat)以及他30岁的妻子纳瓦蓬(Nawaporn)。两人也已承认包括非法组织赌博和洗钱在内的多项罪名。
    其余11名嫌犯包括人头账户持有人、网站管理员及会计人员,部分人否认指控。
    警方在此次行动中扣押了总值约5000万泰铢(近197万新元)的资产,其中包括23辆汽车、49份地契、46件奢侈品与黄金。此外,警方还扣押了30个银行账户和29张提款卡,以便进一步调查。
    赌博集团成立于2022年,虽曾于2023年被打击取缔,但后再度活跃,涉及足球博彩、百家乐及老虎机等项目。
    警方指出,这个集团通过建筑和汽车租赁等空壳公司进行洗钱。过去两年,涉案交易金额超过6亿泰铢(约7694万新元),资金通过泰国银行户头与电子钱包流转,最终汇入亲属名下的人头账户,并在资金提取完毕前长时间保留在这些账户中。

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