网络遇“良人”甜言蜜语、嘘寒问暖你以为遇到了真爱小心爱的越真，伤的越深慈溪公安原创漫画揭秘“杀猪盘”诈骗陷阱14671121467113146711414671151467116真实案例一年一度的光棍节看着别人成双成对小李越发脱单心切险些陷入“杀猪盘”陷阱幸亏民警及时劝阻“棒打鸳鸯”！1467117“千万别上当，这就是典型的‘杀猪盘’骗局！”11月8日，龙山派出所的民警陆潇啸悬着的心终于落了下来，这场时隔2日的反诈接力按下“停止键”。事情要从11月6日说起，龙山派出所接指令称辖区居民李某可能遭遇“杀猪盘”诈骗。一个月前，李某在某短视频平台上认识了一位美女，两人交谈甚欢，互生好感。在美女的怂恿下，李某加入了一个QQ群跟着炒股，有典型杀猪盘嫌疑，便立即对其进行反诈劝阻。通过民警提醒，李某称自己稍后会退出QQ群。没想到11月8日中午，龙山派出所再次收到李某可能遭遇“杀猪盘”诈骗的预警。民警立即组织警力前往李某工作地点上门劝阻，没想到却扑了个空，李某并没有上班。“当时李某在宁波，他表示自己没有被骗，随后会自行前往所里。”直到下午15时，经电话沟通李某来到了龙山派出所。“什么是‘杀猪盘’？我怎么会被骗呢？”“‘杀猪盘’指诈骗分子利用网络交友，诱导受害人转账汇款的一种电信诈骗方式。”……李某经过民警对“杀猪盘”诈骗方式和实际案例的剖析讲解，清醒认识到所谓的“美女”其实是骗子，删除了好友并退出QQ群。遇到完美“意中人”需谨慎切勿谈钱、投资、转账

看到这个标题，大家可能会认为“杀猪盘”都是东南亚人搞的，这就误会大了，东南亚擅长的是“HDD”，像“杀猪盘”这样细腻的产业，大多是跑到东南亚的中国人搞出来的。 “杀猪盘”其实就是“猜猜我是谁”电信诈骗的升级版，背后的老板也大多是电信诈骗的骨灰级玩家。 前些年中国政府出重拳打击电信诈骗，算是给全民进行了一场常识性扫盲，血淋淋的案例让大爷、大妈们展开了一场深刻的自我反省，如今，电信诈骗在中国已经基本没市场了。 也就是从那时起，国内的骗子们跑到了东南亚，他们痛定思痛，不仅升级了业务、技术和设备，还顺带手升级了整个产业链。 1466976 01 先说下啥是“杀猪盘”。 所谓“杀猪盘”，其实就是网络诈骗，骗子们把自己包装成8块腹肌的高富帅或者疯狂炫富的白富美，借助婚恋、交友等手段，引诱受害人“投资”、“玩彩票”。 骗子的套路也不新鲜，就是先给你一些小恩小惠，然后再诱骗你加大投入，骗光存款后，再忽悠你抵押房产、借网贷，直到你经济崩盘，再也榨不出一点油水，骗子的这单生意也就圆满成功了。 在“杀猪”局中，骗子把受害者叫“猪”，把谈恋爱、交朋友的过程叫“养猪”，沟通平台就是“猪食槽”，为了保证“出栏”的成功率，他们还编写了一套情感培养手册，也就是“猪饲料”。 1466977 最早听到东南亚“杀猪盘”这个词，还是在2016年，两年后，网上曝光的东南亚“杀猪盘”就出现了井喷，国内的受害者也爆发式增长。 那问题来了，稍微有点常识的人都能识破这种骗局，那为什么还有人傻呵呵的入局？ 骗子博的是个成功率，一万个人里有一个猪油蒙心的人就够了，如果一万个人里没有，那就十万个。而被骗者大多社交圈子有限，还经常被“霸道总裁”洗脑，遇到网络上的高富帅撩拨，非常容易迷失自我。 骗子套路就是拿着剧本和你聊人生、谈理想、几句土味情话尬下来，骗子就强行和你确立了恋爱关系。 虽然你也觉得对方太刻意，但多数人无法抗拒被撩、被跪舔，况且对方还舔得很到位。 1466978 时机成熟后，骗子就开始推销“网投”和彩票了，他会先给你个现身说法，说自己研究了很多年，烧死无数个脑细胞，终于可以把“网投”当成取款机了，现在把这个致富小诀窍也教给你，千万别辜负自己的好意。 你当然不会全信，不过没关系，骗子会让你先进入平台考察一下，结果你发现平台里有：“某讯乐彩”、“北京PK10”、“新加坡28”、“重庆时时彩”、“某讯分分彩”、印尼时时彩、河内时时彩等多种类型的产品，从名字上判断，这些玩意儿似乎也没那么山寨。 接着，对方会鼓励你拿出个几百尝试一下，你觉得损失个几百块钱无感，但错过躺赚的机会就追悔莫及了，于是第一笔小钱投下去，赚了几十块，第二次投个几千，又赚了几百块。 按照这个节奏，每天投资个千把块，生活逍遥又自在。 骗子肯定不能让你按照这个逻辑疯狂套利，他们也扛着KPI，让利活动也是有限额的，一般也就是个几千，再多就要向主管申请额度了。于是骗子鼓励你搞次大的，一战解决所有问题。 如果你犹豫，他们就会打出感情牌、生意破产牌、婚后幸福生活牌…在骗子的剧本里，总有一段适合你。 就这样，你在犹豫和彷徨中拿出了几万，一键投进去，都没听见个水花。 这个时候，大部分人会发现自己被骗，也有个别人接受不了现实，不能放任几万块打水漂，于是在骗子的鼓励下，又砸进去十几万、几十万，直到借遍了亲朋好友和网贷平台，最后把房子也抵押了出去... 据媒体爆料，“杀猪盘”涉案金额是其他类别案件的5倍，诈骗金额数以亿计，被骗者轻者抑郁，重者倾家荡产、负载累累、自杀、自残，由于服务器在境外，骗子们广泛布局东南亚，这让中国警方非常难办。 02 说起东南亚那个地方，你能想到的罪恶，它有；你想不到的罪恶，它也有。 1466979 东南亚的那些国家，几乎都搞“HDD”，泰国的色情产业出众，同时也是人口、器官贩卖的集散地； 缅甸的特产是石头、白粉、政变和军阀； 柬埔寨曾在西港疯狂了一把，直接把网赌合法化了，后来在邻国的压力下，才勉强叫停了网络赌博； 网络诈骗公司离开柬埔寨后，又转战到菲律宾，目前，菲律宾是网络赌博的第一强国。 东南亚的政府为了创汇，对这些人拿不上台面的产业，睁一只眼闭一只眼，对诈骗团伙就更提不上兴趣了，在他们眼里，老百姓能吃饱饭就不错，哪还顾得上什么体面。 所以，在菲律宾、马来西亚、柬埔寨、越南、老挝、缅甸，“中国人坑中国人”的“杀猪盘”创业公司遍布各大城市，每年都有上万的年轻人被骗到这些地方，充当诈骗工具。他们在行业中有个术语，叫做“狗推”或“菠菜大军”。 那个从缅北被解救的小伙，就是行业里的“狗推”。 在“杀猪盘”的金字塔中，最底层就是“狗推”，干着苦逼的工作，还要备受良心的折磨，如果想要离开，要不缴纳赎金，要不遭受毒打。 而金字塔上的老板、主管、蛇头则早就迈过了良知这道坎儿，不光赚得盆满钵满，还把大批同胞推进了火坑。 90%的“菠菜”都是被朋友的朋友忽悠去的，蛇头们会告诉“菠菜”，东南亚某某国已经赌博合法化了，到了那边每天工作8小时，在手机上操作几下，每个月就能拿到两三万。 大多数年轻人一听活少，还来钱快，立马准备走出国门闯一闯，等攒够第一桶金后就回国做个小买卖。 而实际上，很多人去的时候随意，想回来就没那么简单了。 前期，蛇头会帮“菠菜”们订机票、办签证，比国内的导游还贴心。一旦到了东南亚，蛇头将“菠菜”们交给公司，一切就都不受控制了。 从下飞机的那一刻，“菠菜”们的护照就被统一收缴，进入公司马上开展业务培训，里面涉及了怎么包装自己，针对不同客户使用什么样的话术，以及如何一步步让“客户”卖房卖车、刷爆信用卡、网贷平台。 此时，“菠菜”们已经意识到自己掉坑里了，但护照被收，门口还有打手，不想干也只能暂时待着。有些人实在迈不过去良知这道坎儿，老板也会安慰说：“来都来了，先试试”。 如果“菠菜”执意要走，老板就会要求拿个几万来赎身，再不行，就棍棒伺候了。绝大部分人只能硬着头皮干，从“菠菜”变成为一名“狗推”。 “杀猪盘”的公司一般都是个封闭系统，睡觉的地方和工作区域都在一个院子里，最多相距也不会超过10分钟的路程，宿舍和公司门口还有持枪保安，完全做到了24小时有人站岗。 1466980 “狗推”们挤在多人宿舍里，上班时间完全配合国内的作息，一般都是从中午12点开始，然后持续工作到凌晨，甚至更晚。他们不能给家人打电话，更不能视频，和陌生人聊天也要用语音。 大一点的公司要求更为严格，为了方便管理，老板干脆给“狗推”刻了胸牌，每个人都有一个代号，老板的解释是，用真名会有危险，所以大家也都以数字相称。 东南亚的一些城市里，一栋写字楼里几乎全是“杀猪盘”公司，里面聚集了成百上千的“狗推”大军，这些写字楼也被称为“东方魔窟”。 要知道，东南亚的写字楼也不便宜，物业知道你是“杀猪盘”公司，租金就敞开了要，再加上几百上千的员工吃喝拉撒，每月都得上百万的支出。 这些公司的装修风格跟国内网吧差不多，都是10人或者20人一排，也是一组，组长坐在最前列。一旦有人充钱，组长就会大喊“某某客服三充两万”，其他人就集体鼓掌，画面像极了三、四线卖保险的销售团队。 通常情况下，几百人的公司里，一个月也只有10几个人能出业绩，但这10几个人往往能把业绩冲到几百万，甚至上千万，一个有实力的组长，单人业绩可达百万。 按照“杀猪盘”公司的业绩考核制度，“狗推”骗到了钱，可以拿到25%的提成，组长提成35%，还能从组员手里拿到10%的回扣。有些良心不过去的人，拿到第一笔提成后，就赶紧赔钱走人了。 除了组长，90%的“狗推”都是被骗过去的，其中大部分家里没钱，只能硬着头皮做下去，少部分是不想家里知道，想着干完半年或者提前完成业绩，然后赶紧回家。 也有交不出钱，中途想跑的。 通常情况下，不出一天，公司的打手就能把人找到，如果打手们找不到人，老板就会在网上发起悬赏，用不了3天也能把人抓回去，然后就少不了一顿暴打，接着关小黑屋，老板的所有损失都会加倍算在逃跑者头上。 03 一个成熟的“杀猪盘”公司往往代表着暴利，所以那些背后的老板们在投入上也不惜成本。 多数“杀猪盘”公司会从浙江的科技公司购买位于美国的服务器，而一些小的操盘程序，甚至可以从某宝上购买。 公司成立后，需要聘请程序员和设备维护员，公司还会为“狗推”配备一系列的软硬套装。 1466981 “杀猪盘”产业的食物链顶端是投资公司的老板，多为胡建人，这还真不是地域歧视，胡建人纵横电信江湖几十年，实力在那摆着，想洗地都难； 第二层是经理，也就是公司的操盘手； 第三层是程序员和组长； 最底层就是“菠菜大军”，据不可查证的数据，输出“菠菜”最多的省份是福建、广东、湖南和山东。 在“杀猪盘”产业链之外，还有两大辅助产业：人口贩卖的“蛇头”和错综复杂的跨境金融系统。 你不跨越南海，就不知道“菠菜”有多繁荣，在广州去菲律宾的飞机上，一半以上都是“菠菜”，下了飞机出了机场，马上就会被各自的老板领走。而蛇头每人能收6000以上的人头费，遇到公司缺人的时候，从别处挖过来的“狗推”，甚至能卖到2万块一人。 通常蛇头瞄准的是有暴富梦想的年轻人，或者在国内欠了一屁股债，急需走出国门搏一把的生意人，但也有国内公司干不下去，老板把整个团队卖到东南亚的情况。 我有一个广东朋友，常年混迹游戏圈，各种奇闻也是见得多。 2018年，一个2000多人的游戏公司干不下去了，老板表示公司虽然被大家干黄了，但自己不能放弃兄弟，所以决定带着大伙去东南亚做游戏，那边的市场不成熟，工作轻松且钱来得快。 大家也没多想，第一批25人就被送到了西港，一下飞机，护照就被收走了。然后，他们被带到荒无人烟的郊区，开始学习“重庆时时彩”，自我包装、微信、MOMO的搭讪技巧… 几天后，他们又被带到了另一家公司，学习的内容不变，随后，公司就让他们开始“杀猪”诈骗，用MOMO、TANTAN去交友，女号聊男的，男号聊女的。 不过，大家都是技术男，在情感攻坚上非常吃力，所以普遍业绩不行，一个月下来，同事里最出色的人也只骗到8万，还有人干不了伤天害理的事儿，甘于只拿3000块的底薪。 一个月后，他们又被转移到了第三家公司，做的是普通游戏销售，这一次不是“杀猪盘”，也没什么大钱可赚，但整体业绩却得到了提升，大家多少才有了点心理安慰。 3个月里，这些人被转手了3次，而背后的老板跟蛇头一样，每次都能拿到不菲的佣金，有人就怀疑，原公司2000多人是不是都被老板分批给卖了？ 半年后，这些人才回到广州，后来圈里朋友聚会，其中一人说了一句话：“都是奔着一夜暴富去的，去了之后才发现，到那个地方的人已经没有人性了。” 结语 2019年初，洪森访华，柬埔寨获得了40万吨大米订单和40亿元人民币的无偿援助，紧接着洪森政府把2019定义为“中柬联合执法年”。 8月，中柬两国达成合作，中方提供情报，柬埔寨负责具体行动，一个多月的时间里，柬埔寨警方展开了多次抓捕行动，捣毁了盘踞在柬埔寨各地的非法“菠菜”窝点。 1466982 中国公安也先后多次，将数百名涉嫌“杀猪盘”诈骗的人押回国内，柬埔寨的“杀猪盘”产业遭到重创，“菠菜大军”纷纷逃离西港。 面对“菠菜大军”逃离西港后的一地鸡毛，中国政府给予了柬埔寨大批的国家建设项目，帮助西港搞基建，推动西港健康发展。 洪森随后宣布，2020年西港将彻底改头换面，不仅要建深水港和工业园，还要让西港成为区域甚至国际金融中心。并且一再强调，绝不会再次开放网络菠菜牌照。 只不过，“菠菜大军”早已转换了战场，东南亚依然遍地“杀猪盘”。

杀猪盘，我已经记不得第一次听到“杀猪盘”这个词语是在哪里，是什么时候了。估计是在新闻上，又或者是工作当中接触到的。但是，当我第一次去深入了解它的时候，我才突然明白过来，原来“杀猪盘”杀的不是猪，而是人，更是破碎了无数人的梦，伤透了无数人的心！！ 1465889 “杀猪盘”最早于2016年开始出现，前身就是我们的正规菠菜台子，并且于2017年泛滥于东南亚，主要散步在菲律宾马尼拉、缅甸果敢、柬埔寨西哈努克市和老挝金木棉等地区。由于，地区的特殊性——菠菜合法，跨境抓捕困难等，导致了东南亚地区菠菜行业飞速发展！本来这事一个良好的开端，但是由于菠菜台子越来越多，竞争压力愈演愈烈，许多的想着挣大钱的不良菠菜商大批涌入，出现，募集了一大批的推广员，想法设法去拉人进菠菜台子入坑赌博！于是乎，那些非正规的利用各种手段进行引诱、欺骗、诈骗，入金有人无出，骗尽客户钱财之后悄然离去！杀猪盘，由此登上菠菜行业历史舞台，并且被人争相效仿，菠菜行业“大乱斗”拉开序幕！ 1465890 那么杀猪盘到底是如何杀猪的呢？最初，套路其实非常的简单，不知道大家是否有经历过卖茶女的骗局？大概的操作也类似。一样的话术，一样的图片，一样的情节推动，虽然现在看起来是很可笑很弱智的骗局，但在当时可以说是屡试不爽，可随着时间的推移，大家都已经提高警惕，不再上当。说白了，就是傻子不够用了，骗子就要失业。那怎么办呢？不用担心，菠菜行业里面人才辈出，这个时候新型的骗局出现了，这才是真正意义上的“杀猪盘”。 1465891 首先，形成了一个完整的杀猪体系，每一个人负责不同的程序。身份组、资料组、话务组、技术组、洗钱组！各司其职，兢兢业业！身份组，身份伪造！从朋友圈去收集或者是去购买一整套的身份图片、生活照片、房子、车子、周边环境等等，接下来就是身份认证，做到真实可靠，如图： 1465892 全部准备好了之后就开始养号，进行一个身份的落实！提前几个月包装和伪造自己，当身份的工作全部搞定，接下来就要去寻找猎物！这就是资料组要负责的事情——找猪！！哈哈~刺激再也不是以前的盲目批量添加好友，而是有目的，有针对性地去寻找合适的猪，此时那些社交APP和婚恋网站、以及特殊爱好的网站，就成了他们找寻猪的猎场，可以然他们大显身手。他们会通过买通内部人员或者是直接进行一个内部程序资料的窃取，他们拿到了一系列他们想要的名单，包括会员的姓名，电话，微信，QQ，性别，爱好，职业，住址等等，一般都是会找经济实力OK，离异，年龄偏上一些的女性或者是男性，因为这样更加容易得手，他们的感情和生活比较空虚。当添加到之后，接下来，那就是话务组负责了。甜蜜暴击~~ 1465893 添加好友之后，如果你没有进行设置，他会翻遍你的朋友圈或者空间去了解你，摸透你的性格、习惯、爱好等，给你这个人一个定位和画像，然后按照这个方向陪你去聊天和包装自己，塑造成一个你喜欢的那种类型的人，让你拥有安全感。他们每天都会不厌其烦地找你聊天，早上是早安，晚上是晚安，中午是午安，各种的关心、体贴、温暖，甚至是和你打电话彻夜长谈，然后诉说自己的一些经历，把自己表现成为一个可靠的、负责的好人形象，慢慢让你打开自己的心扉，当持续如此2—4周，两人之间的信任已经开始有了初步的建立。接着，他就开始进行下一轮的攻势了。那就是详细诉说自己的感情经历和生活经历，把你带入他的世界，牵动你自己的情绪，让你对他产生进一步的好感。然后，他会开始下一个阶段。欲擒故纵！谎称自己遇见困难，比如自己的家里出事了，需要钱什么的，这个时候你如果是提供帮助，骗子会义正言辞的拒绝，就说你给了他，他还是会给你退还，还会对你十分感激。由此开始，信任进一步地加深！再过一个月，基本上你们已经是无话不谈，而且是离不开他，这种如胶似漆的状态会猪完全迷失掉自己，紧接着，情侣关系确认。在一声声地老公老婆的甜蜜下，你彻底沦陷了。真正的杀猪，开始！ 1465894 他们会在和你聊天的过程中不经意地说起，自己手上有一个好项目——一个菠菜台子，可以稳赚不赔。当然了，这些都是穿插在整个的过程中，好让你不会觉得那么突然。然后，会给你发一些盈利的截图，然后特别激动地告诉你自己挣了多少多少，以后要用这笔钱去做什么，给你去造梦，编制一个美好的未来，此时的你已经很难再去抵制诱惑了，一来二去，你就会开始跟着他一起去在菠菜台子上面玩。最初，你可能是充钱几百块，好的，接下来，技术组开始展示真正的技术了，甜蜜的开始——你通过几百块赢了几千块钱，然后呢这个时候还是可以提现出来的，慢慢地你就开始进入了中级杀猪环节。你在赢钱的幻想和未来的美梦中沉沦，开始加大投注，从几百到几千到几万，甚至十几万、几十万，你梦想者赢了钱，然后那个人就会出现，一起共赴美好的未来。但是，这个时候你会发现，钱全部投注进去了，却都输了。。。有些杀猪到此结束，有的呢更加高明，他会不离不弃，还会对你进行安慰，表示自己已经看清楚另外一个机会，一定可以翻倍回本，让你去借钱进行投注，并且会给你承诺赢了就回来你的身边，一起结婚组建家庭，再也不碰，抗住不这个攻势的人再次沦陷。又或者，在输光钱之后，你开始知道自己被骗了，然后他会和你坦白，随后画风突变，他成了受害者，说是自己的家里遭遇了真正的变故，自己是实在不得了才会做这个事情，现在就差多少钱就可以出来了，要不然不会放自己走的，希望你能够帮帮自己，很感谢你的爱，被你感动，等他回来。然后，等你把钱转过去，这次真的是彻彻底底的拉黑了。 当杀完猪后，技术组重新更换域名和菠菜台子名称、界面，收拾心情再度出发！洗钱组则是紧锣密鼓的将骗到的钱通过各种手段收入囊中。整个一套的流程走下来就大概如此，从准备工作，到开始，到中间环节，再至结束、收尾，一气呵成，整齐有素，配合紧密，堪称教科书级别的骗局！！！ 1465895 近几年，随着杀猪盘的兴起，受害的人越来越多，虽然说是有一些人因此牟取到了暴利！君可知？一将功成万骨枯！君又知？出来混的，迟早是要还的。现如今，新闻报道上爆出的各种杀猪盘事件也是层出不穷，政府和国家开始重视，打击力度越来越大，我想，大家都是有目共睹。请不要搬起石头砸自己的脚！蝇头小利贪图者，不足以成大事。再送一句话：“人生漫长，劝君好生走路！” 1465896

1465838 诈骗犯罪团伙使用的手机。青海省公安厅供图 环环相扣的操作，致使很多人失去了辨别能力。受害人几万、十几万，甚至上百万转到诈骗犯罪团伙的账户，多年的积蓄一去不返。 近日，记者调查采访了解到，大量诈骗犯罪分子盘踞西南边境境外诈骗窝点实施电信网络诈骗，他们形成了含“金主——主管——后台——代理——组长——组员”在内的庞大黑色产业链，在境外从事“裸聊”敲诈和“杀猪盘”电信网络诈骗等违法犯罪活动。“裸聊”—— “给他们的视频其实都是假的” 团伙给每人发放一部手机，每部手机安排有三至四个“粉号”，每个号码已添加好三四十人。被招募的“员工”假扮成女性角色，通过打字、语音聊天然后发送视频进行“裸聊”，就算正式开始“营业”了。 然而，很多人在开始这份“工作”前，其实并不知道即将面对的是一个怎样的“世界”，文某就是其中一位。 几年前，在外打工的文某听朋友介绍称，有一个摘茶叶的好项目，承诺包吃包住还至少每月最少赚一万元人民币，于是，他答应跟着一起试试看。但不曾想，这一走却跨出国门，想回头都难了…… 2020年7月，文某按照朋友的指示，从青海西宁出发，途径云南景洪休整后抵达昆明。接应人开一辆商务轿车，将他和其他同行人员拉进山里换乘摩托车后，又几经辗转，终于到了一片境外空地。 文某回忆说，当时周围大概有七八十人，偶然地聊天过程中才发现，大家都是偷渡来到了境外。但周围的“蛇头”手里都拿着刀，因此没有人敢乱动。文某跟着人群到达西南边境境外的一处大厦。 这里，便是今后实施诈骗的犯罪窝点。 “大楼约有十层，每间屋子有七十多人在工作。里面约八成是男生，两成是女生，年龄从十几岁到四十多岁不等。”文某说。 记者了解到，新进的组员首先要看别人是如何聊天的，然后团伙会发给大家一本速成攻略，也就是内部人所称的“话术本”进行理论学习，紧接着领取手机，伪装成女性角色和已经添加的好友进行聊天。 白天休息、下午和晚上干活儿是他们日常的工作时间。13:00、15:00、18:00、21:00……通过长时间的沟通交流，他们所塑造出来完美的“女性形象”，已让受害人沉迷。久而久之，诈骗犯罪团伙循序渐进，引诱对方进行“裸聊”，从而达到诈骗的目的。 文某告诉记者，所谓的“裸聊”其实是他们提前准备好非本人的不雅视频发给对方，然后以手机故障或在家等不方便视频、语音等为由，诱骗受害人将自己不雅的视频通过聊天软件发送过来，进行留存。 受害人“上钩”后，诈骗犯罪团伙就要“开枪”了，“开枪”就是要求对方转账。第一枪3000元、第二枪是5000元、第三枪10000元……每“枪”会根据实际情况而定，没有固定的金额要求。 等到受害人反应过来被敲诈时，为时已晚。 “如果不交钱，我们就会声称将视频发给他们的亲朋好友，所以很多人到最后为了面子会不断地答应我们的要求，其实也是为了‘破财消灾’。”文某说。 “杀猪盘”—— “生活中会对她们倍加关心” “找猪——养猪——喂猪——杀猪”是“杀猪盘”电信网络诈骗的四个关键步骤，有经济基础的单身或离异女性是诈骗犯罪团伙的首选目标。 最初在深圳打工的马某，因一次偶然机会认识了电信网络诈骗犯罪团伙的老板，随后，该老板拉拢马某去云南的游戏公司上班赚钱。 “当时觉得在游戏公司上班也挺好。”于是，马某便答应了老板的请求。飞机、汽车、船……辗转多次，到了目的地之后才发现已然出了边境。 马某来到诈骗窝点，同样也是收到一本通用“话术本”，上面教组员们该如何在线上进行打招呼和聊天。 “前面七八天会让我们先了解情况，然后每天用手机加三名新人。”马某说，他们会包装成“高富帅”的成功人士，通过社交软件加一些看起来有一定经济基础的单身或离异女性。 1465839诈骗犯罪团伙与受害人聊天截图。青海省公安厅供图 通过采访记者得知，这些诈骗犯罪团伙充分掌握女性的心理。他们会早上起来主动发“早安”，平时生活中倍加关心，还会问到相关地址，为她们买花、买礼物以博得欢心。 久而久之，感情慢慢培养起来…… 马某在实施诈骗期间，还曾拉拢、引诱多名亲朋至西南边境境外诈骗窝点，李某就是其中一名。 2020年4月，李某在某视频软件寻找“猎物”时，通过发私信的方式，添加了一名30多岁女性任某的联系方式，他谎称自己是某家医药公司的负责人。十多天的时间里，李某对任某嘘寒问暖，逐渐两人建立起情侣关系。 “她起床、下班，以及晚上睡觉前都会聊一会儿。”李某告诉记者，如果对方要求线下见面，他们就会说近期工作繁忙等忙完这段时间再说。如果要求视频的话，就会以手机摄像头坏了为由而拒绝视频。 在“杀猪盘”电信网络诈骗的话术中，“找猪”和“养猪”都顺利完成后，紧接着就是“喂猪”和“杀猪”。 感情培养到一定程度后，电信网络诈骗犯罪团伙会使用各种手段，直接或间接地将投资平台链接二维码发送给受害人并引导投资。刚开始让受害人投500至1000元不等，让其赚20%。待受害人尝到“甜头”后，再逐渐提高投资数目，并可以提现…… 就这样循环往复，等到时机成熟后，李某根据组长、代理等命令，以“更改平台数据”“钱出现问题被冻结需解冻”等各种理由进行“杀猪”，任某被骗128万元人民币。 “断流”—— 斩链条、断通道，挖“金主”、打“蛇头” 近年来，电信网络诈骗案件持续高发，大量诈骗分子盘踞西南边境境外实施诈骗。 记者在此次采访过程中了解到，电信网络诈骗团伙之间大部分为同乡、朋友及一同务工人员，由其中一人以高薪工作等理由通过口口相传等方式，拉拢、引诱同乡、同事和朋友参与诈骗活动。 值得注意的是，偷渡到境外的人员并非过着“神仙”日子。电信网络诈骗团伙内部有着严格的业绩考核，如果不达标则会有不同程度的惩罚。 1465840电信诈骗犯罪嫌疑人 实施“裸聊”诈骗的文某因未完成考核要求，不仅四五天只吃了一包泡面，甚至被用枪指过脑袋。实施“杀猪盘”电信网络诈骗的李某也称，曾经因为业绩不达标被殴打。除此之外，还有“水牢”等各种形式、不同程度的惩罚。 7月20日，公安部统一指挥全国公安机关对“断流”专案开展集中收网行动，通过斩链条、断通道，挖“金主”、打“蛇头”，向招募人员赴境外实施电信网络诈骗犯罪发起凌厉攻势，全力挤压电信网络诈骗犯罪的生存空间。 青海省公安厅刑警总队副总队长刘东海在接受采访时表示，“断流”专案行动是公安机关打击跨境电信网络诈骗犯罪的一次成功探索，使青海省赴境外实施诈骗的犯罪嫌疑人数由400余人下降到不足100人，成效初显。 据了解，截至目前，全国公安机关共打掉“3人以上结伙”非法出境团伙9419个，破获刑事案件4160起，抓获犯罪嫌疑人33860名，其中，组织招募者931名，运送接应者等黑灰产人员913名，非法出境人员32016名，串并破获电诈案件1021起，挖出境外电诈窝点100个、金主82名。

11月8日，南京市公安局刑侦局通报，该市上周发生6起诈骗金额逾百万元人民币的“杀猪盘”电诈案件，受害人全部是单身女性。 警方提醒，骗子比你“懂”感情。 1463637 据警方通报，2021年11月2日，家住南京马群的雷某(女，28岁，海外留学)被骗138万元。 11月5日，家住南京南苑的惠某(女，40岁，中学教师)被骗100万元。 11月5日，家住南京仙林的姚某(女，38岁，大学教师)被骗270万元。 11月5日，家住南京顶山的丁某(女，30岁，外来人员)被骗99万元。 11月6日，家住南京锁金村的程某(女，36岁，银行职工)被骗240万元。 11月6日，家住南京二板桥的单某(女，40岁，银行职工)被骗242万元。 警方提醒广大女性，“杀猪盘”始于恋爱，热于投资，终于诈骗。 “不是你不小心，是骗子比你‘懂’感情。”

“爱情屠夫”自述：我在东南亚做赌场、网赌和杀猪盘的那些事大家好，我是金不欢。因为在东南亚搞“杀猪盘”，在今年春节过年回家时被警方抓获，目前羁押在看守所。年前，终结诈骗（微信ID：antifraud2）写了一篇《揭秘东南亚“杀猪盘”：中国剩男剩女与同性恋者的人生 屠宰场》，我当时在东南亚看到后很是震惊，因为这篇文章基本上把我们的套路说的很清楚了。今天，这篇文章的作者二弟来看守所采访我，既然已经被抓，我决定全部交待，把我这些年来做过的事都说出来，争取戴罪立功，也希望更多人免于被我们榨干钱财。1463231 赌，是人们的天性，更是中国人的本性。我的人生经历也与赌博息息相关。1六合彩与境外赌场我是福建人，父母在我上初中时因为参与组织“老鼠会”被抓了，判了十几年。什么是老鼠会呢，其实就是"金字塔销售计划"的俗称，也就是变质的"多层次传销"。后来我跟着二叔生活。二叔是我们这十里八村的“首富”，可惜因为身体原因，一直没有子嗣，所以我跟着他生活后，他一直把我当儿子看待，并且教我如何做生意赚钱。二叔做的生意就是做“六合彩”庄家。和那些在村头巷尾开六合彩的小店不同，二叔算是个大庄家。他每天所做的工作就是等待小店老板送马单（投注单）和钱过来，然后在开奖后负责兑付奖金。我的家乡赌风很重，无论男女老少基本都会在开奖日买几单，有些输急眼的甚至一次都要投注几千上万元。1463232 但有一天，二叔忽然让我赶紧收拾衣服，说要跑路。我看二叔着急慌乱的样子，知道大事不好，就赶紧按照他说的去做，上了门口早已等候的一辆轿车就往码头跑。在路上我才弄明白二叔跑路的原因。按照设计，二叔要把收来的钱交给上家，在结果出来后他和上家结算后再分别给小店店主。但考虑到六合彩的中奖率极低，二叔干脆自己做了私庄，不再上交给上家，而是自己负责兑奖。偶尔有些小奖还能应付，但昨天有个人买了几千块的特码，全部中了，要兑付只能倾家荡产，所以只能跑路。二叔带着我偷渡到了菲律宾，在一个老乡的帮助下安顿了下来。福建历来是侨乡，到东南亚讨生活的更是数不胜数。二叔得知菲律宾允许有牌照的赌场合法经营，就想方设法通过老乡找了老乡，花重金买了个牌照，租了个房子，简单装修了一下，开了个赌场。无论谁来赌博，赌场是肯定盈利的，想要赢得更多，就要拉更多的客户。二叔在国内建立一些推广团队，发展客户到菲律宾赌博，碰到身家几百万的大客户，还会搞一些美人计或者至少解决来往机票、住宿。因为我们很自信，这些赌性很重的人，十有八九是不可能赢着走的，因为他们如果赢了，一般会再下注想赢更多钱，如果输了，会下更多的注想一下子翻本。不到两年，二叔就赚够了养老钱移民美国去了，留下我打理赌场。 2变味的赌场与真网赌二叔移民后不久，赌场的生意就越来越不行。一方面是临近中国的赌场越来越多，不但是菲律宾，缅甸、马来西亚甚至韩国都开设了不少赌场，专门吸引中国人去赌博，而且由于他们没有牌照，不用交税费，给出的优惠条件也越来越多，我们越来越难揽到客户。另一方面是国内的移动互联网发展迅速，现在的年轻人越来越喜欢玩手机，也越来越喜欢在网上赌博。于是，我便做了一个决定，把菲律宾的赌场交给朋友打理，我则搬到了缅甸佤邦重新开了一家赌场。为什么选择佤邦呢？因为这里是缅甸军阀武装控制区，既不真正属于缅甸中央政府，也不属于中国管辖，但是这里的文字、语言、通讯讯号、流通钱币却与中国毫无区别，而且偷渡也比较容易。这使得开设赌场的成本降了很多。1463233 缅甸佤邦这里也有很多福建老乡，我按照他们的建议并没有去花钱买牌照，其实这里也不需要牌照，而是把钱花在与当地某些政府官员建立关系上。很快，我就在当地政府部门有了几个铁哥们，虽然在他们面前我每天点头哈腰，但自己的腰杆却越来越直。因为，有了他们的力挺，我做起赌场生意才得心应手。这里的赌场竞争更是激烈，靠原来那种规范的赌博只能维持基本的运作。无奈之下，我也开始学习其他赌博盘，通过国内推广团队大量做广告，以“免费提供机票到缅甸旅游、国外高薪工作”的名义，吸引赌徒来赌场赌博。但这些人身上一般没有太多钱，一旦他们输了我们就引诱他们打欠条，然后等打下巨额欠条后再关小黑屋里要家属拿钱放人。这帮被骗过来赌博的人赌性之重可想而知，在国内也一般是众叛亲离的，想要家属顺顺利利掏钱简直比登天还难。但如果不勒索几万块钱又无法回本，所以我们一般会在赌场的地下室设一个“牢房”，雇佣当地人做打手，和他们的家属接通视频后再进行非人的折磨。毒打、饿肚子、吃大便、扒指甲……什么残忍用什么招。他们虽然是赌徒，但也是为人父、为人夫、为人子，家人看久了自然就会打钱。真碰到那种连亲戚都不愿意接电话和视频的，就发展成为打手和赌场的小弟。搞这类骗局的时候我的心情是比较复杂的。比较欣喜的是，赌场的生意越来越好，我只要按时向当地缴纳保护费，就没有人管这里发生的一切，被打残甚至被打死的都直接拉到山上。但我每天过得也是战战兢兢。毕竟在这个没有法治的地方，我可以整别人，别人也可以整我。2018年初，公安部在云南组织开展一次打击拉人出境赌博的行动后，加强了边境线的管理和防范宣传，我们赌场的客流量直线下降。但是，我们上交的保护费却一分不能少，后来，有员工提出，现在年轻人都喜欢网上赌博，可以开网上赌场赚钱。1463234 边境分界线上挂着严禁非法出境标语，新闻图片我于是又拉来了两个一直跟着我的兄弟，在原来的赌场上面又租了一层楼，专门搞网上赌博。就是开发一些重庆时时彩、北京赛车之类盘口，再从国内大量招募一些刚毕业的大学生，一拨负责技术维护，一拨负责网络推广，吸引人来玩。推广的模式多种多样，开始一般都是选择在一些色情网站、戒赌贴吧和论坛、微信群发布信息，或者通过键盘手来注册一些美女账号，通过谈情说爱邀请人来参与赌博。后来随着直播的流行，我们找来几个姿色姣好的美女做色情直播，但是想进直播间必须要充赌资。我把这叫做“互联网+赌场”，就是把服务器和网络赌场建在这个三不管地带，然后把国内的赌徒都聚集在这个无边界24小时营业的赌场中，通过制定透明的规则、快捷的返钱渠道，打造自己的品牌。在我的精心经营之下，客人越来越多，我也赚得盆满钵满。3假网赌与杀猪盘真网赌做久了，很容易被人盯上。一拨是国内那些两眼冒火的警察，总想着能固定我们的证据，到佤邦把我们一窝端。这个还好说，我目前和当地头目的关系越来越好，保护费也越交越多，我和同行的赌场生意还有电信诈骗窝点生意，几乎成为了他们收入的主要来源，他们是不会轻易让我们被抓的。另一拨则是我的那些同行和那些专业洗钱的团伙。同行为了竞争，会想方设法搞我的服务器。专业洗钱团伙则利用我建立起的资金通道开展洗钱。他们把骗来的钱分成两拨在我的赌博网站搞对赌，这样他们就可以用极小的代价洗完钱，然后还把风险留给了我，让我惴惴不安。为了分散风险，按照公司员工的建议，我决定再在真赌场上面再租一层楼，专门搞新型的“杀猪盘”，也就是假网赌。假网赌和真网赌的区别是什么呢？真网赌的网站设置还算比较规范的，无论哪一方投注，其输赢的概率基本相同——当然也会对胜率做一个限制。但是假网赌就不一样了。所有的开奖结果都是可以控制的，想让你输你就输，想让你赢你就赢，而且即使你赢了，也没有办法马上拿到钱。但假网赌有一个致命的缺点，就是自己的信誉肯定是没有的，任何一个受害人只能骗一次。所以我们就改变策略，把推广团队做大做强，通过推广员工与大肥猪建立亲密的关系，让他一直不停地投注，直至倾家荡产，没有任何可供压榨的价值。最有效的办法就是让推广员与大肥猪建立恋爱关系，因为恋爱中的人是最没有头脑的，有多少钱都会给。我们把这些缺爱的人叫做猪，把建立恋爱关系叫养猪，把最后的诈骗叫做杀猪。那么如何养猪呢？我们把婚恋交友网站叫做猪圈，把聊天交友工具叫做猪食槽，把聊天剧本叫做猪饲料。因此，我们会招募大量的人在婚恋交友网站注册成为白富美或者高富帅，专门去盯那些大龄剩男、剩女或者同性恋，按照剧本去发展关系，让他们参与网络赌博。但所有的赌博结果都是可以修复的，因此我们稳赚不赔。这样搞了两年多，我的财富已经数以亿计算。今年过年回家也算是准备光宗耀祖、荣归故里，但没想到还是被警察盯上了，刚到家两天就被抓了。但是我的大量同行在过年后仍旧回到东南亚。东南亚特别是缅甸民进武控制地区的赌场仍旧是越建越多。随着赌场、真网赌、假网赌以及电信诈骗窝点逐渐成为当地的支柱产业，他们配合我国警方开展行动的意愿越来越弱，像我这样的爱情屠夫也必将越来越多，这些地方必将成为国民的财富收割机！1463235 东南亚正在建设中的赌场。以后这里将可能是真假网赌和杀猪盘的聚集地在这铁窗中，我再次提醒大家，赌要人命，爱也要人命。不要相信赌博能给你的生活带来财富，也不要相信网络那边的爱人会与你共度余生，老老实实生活才是过好人生的不二法宝。声明本文根据多地反诈中心提供素材整合而成，属非虚构现实主义作品，并非严格意义上的新闻稿。

今年8月份，家住江苏宿迁的小花（化名）通过某交友APP添加了一个名叫“旧梦”的陌生人。双方通过微信经常互发照片和语音聊天，小花获知其长相帅气、条件优越、事业有成，一段时间后，很快与其发展成了男女朋友，这时的小花以为“真爱”来临了。1462311没过多久，“男朋友”怕她辛苦，提出给她指条明路赚快钱，并且表示自己已经玩了2年多，赚了不少钱。此时的小花，对男朋友深信不疑，便下载了“某某国际”菠菜平台APP试试水，果然没几分钟，投入的1千元就显示赢了几百块。几次操作盈利后，小花按捺不住心中的激动，联系客服又充值了1万元，投资一段时间盈利的钱也可以成功提现。1462312此时小花彻底相信，这是一个能赚钱、能提现的真软件。于是在“男朋友”的指导下，从多个借贷平台上借来20多万进行充值，没想到第二天打开APP，自己的钱却无法提现，连“男朋友”也将自己拉黑，彻底消失不见了。无独有偶，今年5月，江苏苏州的张先生通过聊天软件认识了女网友蔡某。蔡某自称是广东深圳人，温柔知性，善解人意，二人相谈甚欢，很快就确认了男女朋友关系。确认关系后不久，蔡某向张某推荐了一款菠菜网站“XX金融”。虽然从未和“女友”见过面，张某依然心动不已，既可以打发时间又可以赚钱，这样的好事何乐不为。于是他赶紧登录了网站，发现该网站可以买六合彩、竞技pk10等菠菜项目。刚开始，张某担心充值后钱会提不出来，便充值了100元“试试水”。他很快就赢得20元，而且还可以实时提现到账。没玩几次，张某就开始赢少输多，偶尔赢的时候又让张某看见“翻盘”的希望，便继续充值。张某眼见自己账户余额所剩无几，便想全部提现，却在提现时发现系统提示嘤航卡输入错误，联系客服后，客服称需要充值15000元才能修改银行账号，而此时女友蔡某已经联系不上。张某这才发现自己陷入骗子的套路，赶紧报警求助。1462313接到报警后，警方迅速组织精干警力展开调查。经调查发现，该APP看上去是一款菠菜软件，但实则通过登录后台操作，可以修改中奖赔率、控制开奖结果，如更改数字的单双号、中奖号码等。你以为账户里日进斗金，其实完全是人为设计的。1462314据了解，该诈骗团伙自2018年下半年搭建，至今作案1000起，诈骗金额1000余万。目前，案件正在进一步侦查中。“在网络上你可能遇到这样的人TA的声音充满磁性那么摄人心魄TA的语言温柔体贴带着满满柔情TA的事业蒸蒸日上同时热爱生活1462315当你遇见TA时尘封已久的内心逐渐被打开不禁感慨“爱情来得太快就像龙卷风~”但其实爱情并未到来你可能正遭遇“跨境网络赌博”陷阱网络那头令你魂牵梦萦的TA可能是打着“寻找真爱”的幌子设下“网络赌博”圈套的“杀猪盘”而一个更为现实的问题是你想拥抱爱情他们却计划着让你倾家荡产“1以爱圈养，以情为刀女子为爱参与菠菜20万2包装人设、甜蜜话语只为引诱你“赌博”上面两个相似的悲剧都是由网恋开始由网赌结束由满怀希望开始由人财两空为终结1462316“赌博型杀猪盘”比PUA更可怕比诈骗更难以识别它套着爱情的外衣用虚假故事、甜言蜜语等方式将你引诱到地狱深处然后开始大口大口吞噬你划重点1462317为什么网赌会遇上“杀猪盘”？因为跨境网络赌博存在一个致命的缺点，平台往往通过控制胜率等不公平手段牟取暴利。为了让赌博者与平台建立长期的赌博关系，不法分子便从情感方面入手，在精神上控制赌博者促使其不断进行赌博。“赌博型杀猪盘”手法是什么？1.设局者往往先在相亲、交友等网络平台上寻找潜在被害人。2.待锁定目标后，以发现赌博网站漏洞、带你赚钱为由，诱骗被害人到其提供的赌博网站链接，按照其要求投注。3.被害人开始时赢多输少，让其信以为真。在取得被害人彻底信任以后，便指示被害人不断加大投注。4.如果被害人想要提现撤出的，设局者会采用封盘、限制提现、提示违规交易需加金解冻等方式，半引诱半胁迫地让被害人继续投钱。5.最后，通过控制赌局输赢，将被害人财产一网打尽。

1460470 湖北荆门市公安局2日发布消息，该市历时10个月，摧毁一个盘踞缅北的“杀猪盘”诈骗集团，破获组织偷渡国(边)境案件、电信网络诈骗案、“两卡”犯罪案件120余起，抓获犯罪嫌疑人93人，涉案金额达3000余万元。 　　2021年初，京山市公安局通过线索研判摸排，发现部分本地青年被有组织偷渡到缅北从事电诈活动。京山市公安局组织“断流”行动，专班打击缅北回流涉诈犯罪人员，相继抓获25名缅北“涉诈”回流人员。经深入侦查，一个盘踞缅北勐波县，名叫“永隆公司”的电信网络诈骗集团浮出水面。 　　为从源头遏制电信网络诈骗犯罪，斩断向境外输送涉诈人员的黑产链条，2021年6月11日，荆门市公安局抽调荆门市公安局反诈中心和京山市公安局反诈中心及刑侦大队民警，成立“6·11”专案组。 1460472 起获的赃款(资料图) 　　专案组运用公安云、大数据在全国范围内深挖串并电诈积案，先后派出20个工作组，在全国各地寻找永隆公司电诈参与者、受害人，并组织百余名警力，在全国20多个省市发起集中收网行动，共抓获涉案的“永隆公司”电诈犯罪嫌疑人93名。 　　经审查深挖查明，“永隆公司”的幕后老板是3名京山男子郑某、聂某、邹某。 　　“永隆公司”通过熟人邀约方式，鼓吹到缅北工作包吃包住赚大钱。京山及各地青年被诱骗到缅北被限制人身自由，从受害人被逼迫沦为电诈集团帮凶。公司内部组织严密，分工明确，从诈骗准备、筛选对象、键盘手包装、交流话术、实施诈骗、洗钱通道及诈骗平台技术保障等均有专人负责，集团成员多达100余人，其中荆门籍人员90人，更有家族式犯罪成员。 　　“键盘手”利用各类社交软件寻找被害人，用精心设计的话术骗取感情，再向被害人推送各类虚假投资平台，诱导被害人进行网络赌博赚钱。所骗赃款经专业洗钱团伙洗钱后，转交到郑某等人，警方已查明该犯罪集团涉案100余起，涉及受害人400余人，遍布全国20多个省市，最高受骗金额60万元。 　　据警方通报，目前“6·11”专案组破案、追逃、堵源、断流、追赃正向纵深推进，并对该犯罪集团及其“黑灰产”发起强劲攻势，实现全链条打击。

经常有人讨论菲律宾的杀猪盘，说菲律宾的杀猪盘如何厉害，借婚恋交友发展虚拟恋情，骗取被害人情感信任之后，“手起刀落”诈骗钱财，这就是俗称“杀猪盘”的电诈手段。 “杀猪盘”近来频频被曝光，但是，菲律宾本土，不光有针对国内华人的杀猪盘，事实上，专骗菲律宾本国人的“杀猪盘”，也大有盘在。 就在最近，菲律宾一名六旬女性，遭遇在线“杀猪盘”，损失了超过57万比索的现金。 值得一提的是，菲律宾本地所称呼的杀猪盘，英语叫“Love Scammer”，爱情诈骗，想来也是即为贴切。 菲律宾国家调查局 (NBI)，日前通过技术手段，侦破一例本地杀猪盘在线诈骗，逮捕了一名尼日利亚男子，该男子被指控诈骗一名 60 岁的退休女医生。 1460464 根据受害者的投诉描述，嫌疑人让她支付巨额的包裹税金和保证金。 在一次网上交流中，嫌疑人告诉受害人，他会寄给她一个价值70万美元的包裹，并要求她支付额外的税金和保证金。 嫌疑人对受害者说：“我们不能直接把它寄给你，因为你需要支付保险和税款，即反洗钱。一旦你通过银行汇款，你就可以拿到属于你的价值70万美元的包裹。” 受害人怦然心动，为此，一共支付了57万比索。 1460465 几天后，嫌疑人告诉受害者，因为包裹里面有钱，所以已经被退还给卖家了。 NBI 首席反欺诈部门主管帕尔默·马拉里（Palmer Mallari ）说，这些爱情骗子通常以那些寻找真爱的有钱寡妇为目标。 这也发生在这个受害者身上，她说嫌疑人在向她求爱，并承诺要娶她，这也是导致受害人降低警惕的重要原因之一。 但实际上，嫌疑人在网上使用了假视频和假照片。 在被拘留在国调局期间，嫌疑人否认了对他的指控。 1460466 嫌疑人用来诈骗的手段，依然老套无比，以谈情说爱为始，以巨额利益为诱，请妪入瓮。 情到海誓山盟处，手起刀落杀了猪。 毫不拖泥带水，要说不是惯犯，说啥也不信。 有关本地人杀猪本地人的相关报道，还可以参见这里： 马尼拉破获本地杀猪盘，41名菲籍电诈嫌疑人落网 与国内杀猪盘等电诈活动，需要通过嘤航卡等非法洗钱类似，在这类本地杀猪盘里，诈骗而来的款项，需要通过中间账户来转账洗白，因此这件杀猪盘案件，顺带牵连出了这名猪贩子的资金支付链条。 此类的洗钱链条，通常需要有一个第三方账户来实现，通常如果是股票投资，债券投资或数字货币等，都可以采用数字货币的方式洗钱；而此案中的受害人，因为是谈情说爱的杀猪方式，加之受害者年事已高没有数字钱包等工具，最后嫌疑人寻找了一名中间人，租借了其银行账户作为收款中转，这也类似于杀猪盘支付体系里的中间卡。 据受害人举报，国调局通过银行系统追踪，嫌疑人还涉嫌雇佣一名居住在甲美地的菲律宾人，租用其银行账户，作为嫌疑人洗钱的“钱骡”。 所谓的钱骡，是提供账户为嫌疑人洗钱使用，据调查，这个账户上储存了大约120万比索，均涉及欺诈行为得来的脏钱，而嫌疑人答应钱骡账户的持有人，每月给他10万比索的账户租赁费。 除去本文中女医生受害被骗的57万，那意味着这个账户中的其他赃款，应该还来自于不同的受害者，因此，国调局局长埃里克·迪斯托尔说，他们还将调查嫌疑人，是否还有其它杀猪案例。 注：钱骡——money mule,这在西方基本等同于洗钱中间人的代称，金钱骡子是代表他人转移非法获得黑钱的人。 犯罪分子招募金钱骡子或租借其账户，来帮助清洗来自在线诈骗和欺诈或贩卖人口和贩毒等犯罪活动的金钱。 1460467有一次租别墅的客户，给同行账户存租金的时候，直接把一笔几十万的款存到了同行的银行户头，而这笔钱是来自于某个贩毒集团的钱骡洗出来的黑钱，同行没过两天就接到银行通知，账户被冻结。 该同行找了本地的律师，去BPI银行做了半天解释工作，提供了各种手续自证清白，最后用了多年的账户，还是被银行婉言转移走资金后，银行关闭了其支票账户。 对于那些开设本地账户的各位华人同胞，彩荣在这里和大家提个醒，平时做好自己账户的隐私保护工作，从账号到签名到开户信息，再到自己的身份ID相关信息，都尽量不要通过朋友圈或其他社交媒体分享，以防被不法分子利用。 同时面对陌生合作伙伴的金钱往来，建议保留好相关凭据，同时不熟悉的资金，尽量不要走自己的主要账户，以免牵涉非法活动，导致自己的账户受到波及和损失。

前阵子友军在一场饭局上认识一位从台湾来菲律宾工作的小哥哥「小宏」，饭桌上大家一边吃着锅包肉一边聊起了各自在菲工作以及生活的经验，而在听了小宏的故事之后，觉得他的经验最让友军感到印象深刻，因此在征求他的同意之下今天就来跟大家分享小宏在菲律宾的故事，同时也让打算前往海外进行相关行业的同学们藉着小宏的经验，来学习如何透过观察来判断自己目前或是未来的公司是不是有上爆料群组甚至社会新闻的可能性。 2018年的最后一个上班日，当时在在台湾新创电商公司上班的小宏跟其他同事一起被叫进了公司会议室。 “很遗憾地告诉各位，因为营收状况不理想，公司要进行改组，愿意留下来同仁后续底薪将会砍半，另外几上额外的业绩奖金。不愿意留下来的同仁也没关系，公司会完全按照劳资法进行后续资遣程序” 执行长在台上这么说着。 “我... 失业了？” 小宏心里一边这样想着，身体止不住地颤抖。 在休息了几个月，带着复杂的心情过完2019农历新年之后，小宏想着是该好好来规划下一步了，只是每次打开求职网站的时候，心里头总是不安，不知道自己是不是真的可以找到适合的下一份工作。又过了一两个月，不是面试了之后收到未录取通知，就是收到录取通知后又觉得不是一份很吸引人的工作。 某一天再度打开求职网站，注意到有一份工作的面试通知，工作地点在马尼拉，职位写着「金融专员」这个通知引起了小宏的好奇心，便接受了面试邀请。在和人事面谈的过程中，了解到这份工作就是做一些后勤资料处理的事，所以只要会使用电脑、Excel等基本处理能力基本上不会有啥太大的问题，主要工作地点在马尼拉，且薪资福利等等也比之前在台湾工作来的好，小宏没有花太多时间考虑便在收到录取通知后的隔天回签邮件。 就这样 一个人 一个行李箱 小宏踏上了人生第一次海外工作的旅程。1458918 入职后公司同样压了护照、安排住进宿舍，也在到职第一天就开始了培训课程，由于内容不是太过复杂，就单纯是进行客户充值交易的信息内容建档，以及一些异常状况排除，大概不到一个月小宏就已经相当熟练。就这样日复一日地工作着，原本想说还算是蛮稳定，公司也表示在试用期满之后便会开始安排进行工作签证的申请，但每一个月的月会、以及从其他同事听到的内幕，越来越让小宏对于这间公司的的各方面起了疑心。 首先是工作签证：原本说好的过了试用期就开始办理，大概第四个月开始公司便开始各种理由拖延，据了解办公室原本是在台湾，大概在小宏入职前半年才迁往马尼拉，小宏发现许多当时跟着公司一起搬过来马尼拉的同事，都还没有开始办理工作签证。甚至短短三个月内已经有两名同事在结束返乡假后带着新申请的旅游签证回到马尼拉机场，就被海关叫到小黑房，隔天一早直接被遣返并且列入黑名单。公司这才发现到事情严重性，但是宣布的消息不是告诉大家会加快工作签证办理流程，而是表示公司之后会为放返乡假的同仁进行“保关”这个动作。在会议上有部分正义直言的同时直接询问高层领导关于工作签证公司有无计划，得到的答案永远都是“会持续且更积极地进行跨部门沟通，一定会以最快的速度帮所有人办理合法签证” 这样官腔官调的答复。1458919 时间很快地来到了2019年年底，小宏在入职半年后也放了返乡假，同样是带着新办理的旅游签证返回菲律宾，在有保关的情况下自然是顺利入境。而在回到工作岗位后就看到公司行政助理开始给大家签署资料，内容是要开始办理“临时工作签证”。这让小宏有点火了，原来帮公司赚了半年的钱，公司却连让员工可以合法在海外工作的基本权益都无法维护。 接着是公司的运营内容：当初入职前小宏理解到的部分，这是一份帮“海外期货公司”外包后勤行政以及客服中心的工作，核心运作的机制便是大名鼎鼎的MT4系统。从客服同事的口中得知，有很多客户在入金完成并开始在平台进行各类期货交易后，一开始都会出现稳定成长的获利曲线，到一个程度之后便会出现如美国大峡谷般的垂直断崖直接爆仓。工作上看到的所谓风控人员，实际工作内容就只是在检查出入金资料汇整人员所输入的资料是不是有无或是误判了不该出金的交易，和交易的内容完全没有关系。控管交易内容是否存在风险的单位显然另有其人。这让小宏不禁在心里头觉得，公司的运作模式即便挂着非菠菜公司的行为但从各种角度来看，这对平台交易的客户来说就是一个类似杀猪盘的行为模式。1458920 综合以上，小宏做出了离职的决定，想着公司不仅连让员工合法工作的权益都罔顾，还以期货交易当作包装，实际干得是杀猪盘这事儿。小宏也凭借着自己在先前工作经验累积的市场营销经验，很顺利地转换到另一间颇具规模的合法菠菜公司上班，发挥所长。 几个月过去了，小宏三不五时还是会跟之前的同事联系，得知到当时所谓签署办理的临时工作签证只是一场空，小宏都已经在新公司要过试用期了，前一间公司还是没有任何一个人拿到任何跟工作签证有关的文件。紧接着菲律宾疫情开始爆发了，就在2020年三月中正式实施第一次ECQ的前夕，小宏在菲工作的第一间公司就把全员都搬回到台湾继续办公。 ”或许从头到尾，都没想过要帮大家办理工作签证“ 小宏带着庆幸的心情这样说着。 时间很快的来到2020年底，此时的小宏因为疫情关系也在家办公超过半年，虽然疫情改变了生活型态，但公司稳定获利、合法在菲运作最重要的是正派经营。小宏每次回想起来都很开心自己当初在不到一天的时间内做出换工作的决定，尤其是听到之前已经回到台湾的同事说「公司其实三个月前就已经开始不出款，最近也要开始裁员。」的消息后更加地相信自己当初决定的正确性。 虽然跟许多爆料群组里头曝光出来的遭遇相比，小宏基本上是没有任何实质的损失，但从他的经验里头我们还是可以获得借镜，尤其是如何判断自己现在任职的公司是否适合继续发展下去。1458921 首先对于合法让员工在国外工作的“工作签证”基本上应该要归属在基本权益的范畴，而不是像原先公司一般，要底层员工不断反应才说“会再去做确认”等推脱之词。 所以有发现这样的情况的话，伙伴们也别犹豫了，还有更美好的未来在等着咱们。 观察公司的运营情况：这部分或许不是那么容易进行，毕竟有些公司甚至不让不同部门、不同业务范围的员工有任何私下交流的机会，但还是尽量多观察看看，是否有些蛛丝马迹可以观察。 以小宏的情况来说，即便台湾地区民众在境外参与菠菜行业本身并不违法，但若不慎进到杀猪盘公司涉及诈骗行为，那情况就完全不同了。 最后就是拿捏好跟同事之间的关系，可以在工作之余交到朋友自然是一件很棒的事，不过在网赌这类的灰色产业里头做事，凡事还是要再三谨慎。小宏曾经在饭局上认识另一名即将离开菲律宾的台湾人A男，那人不断告诫小宏「小心再小心」。 据A男所言，曾经在某公司任职的时候跟一个同事交好，没想后来那位同事了公司的钱跑路去了，公司抓不到人，就转头跟A男说“听说你跟那个人很好啊，公司合理怀疑你跟他是同伙”，就把A男给关在宿舍，护照也拉黑。最后A男几经波折、几乎花光所有积蓄才吧事情给解决，护照也洗白了。 以上就是小宏的经验跟大家分享，友军只能说跟很多爆料群里头的信息比较起来，小宏已经算是比较幸运的状况，提前察觉到异样，提前为自己做打算，也加上原本的公司没有赔付问题，所以看上去都还是算挺顺遂的。虽然现在疫情关系还暂时比较没机会来菲律宾工作（且观察下来疫情结束后似乎也很难过来），单无论小伙伴是来自哪个国家，要投身灰色产业之前必须要谨慎多观察，才不会那天自己的故事被放到曝光群里头让人赚流量了。