本帖最后由 凤凰联盟官方 于 2021-7-9 11:18 编辑 https://prdadmin.fhlm.com/_upload/supplier/files/sherry(74).jpg “兄弟们，我先撤了，咱们德州见！” 6月20日，在四川省关停所有的比特币矿场后，一位矿场主在矿工群里发了这样一句话。当然，这个德州并非是盛产扒鸡的山东德州，而是大洋彼岸的美国德克萨斯州。 https://prdadmin.fhlm.com/_upload/supplier/files/%E5%9B%BE%E7%89%871(40).png 据澎湃新闻6月18日报道，四川省有关部门近日下发通知，要求发电企业自查自纠，立即停止向虚拟货币“挖矿”项目供电，不折不扣落实国家清理要求。通知还要求，各市(州)政府立即开展拉网式排查，对排查发现的虚拟货币“挖矿”项目务必立即关停，各地严禁以各类名义批复虚拟货币“挖矿”项目。 全面清退矿场 BTC.com上的算力分布图显示，目前世界上最大算力的比特币矿池，如Antpool、F2Pool、BTCC等，都位于中国，中国的算力超过了比特币总算力的60%。另外，世界上最大的三家矿机企业，嘉楠科技、亿邦国际和比特大陆，都诞生于中国。其中嘉楠和亿邦还分别于2019年和2020年在美股上市。可以说，在中国，比特币挖矿已经建立了从上游到下游的完整产业链，成为一个庞大的产业。 https://prdadmin.fhlm.com/_upload/supplier/files/%E5%9B%BE%E7%89%872(21).png 对于政府来说，这可不是什么值得骄傲的事情，毕竟“金山银山不如绿水青山”这样的口号早已在中国家喻户晓，在这样的大背景下，对环保和环境的追求才是政府一以贯之的目标，而虚拟货币挖矿的能耗问题与大方向相悖，如果没有适当的干预措施和可行的政策，密集的比特币挖矿将可能破坏中国的减排努力，关停只是迟早问题。 除此之外，消耗了大量能源“挖”出来的比特币等加密货币，对于实体经济和社会经济的发展并无太大意义。而且比特币还经常被用于洗钱、诈骗、暗网交易、非法集资等违法行为中，不利于金融秩序的稳定。中国早在四年前就发布规定禁止国内的比特币交易，自己不需要并且禁止的东西，也没有理由去为他人做嫁衣了。 https://prdadmin.fhlm.com/_upload/supplier/files/%E5%9B%BE%E7%89%873(13).png 因此，无论是从环保的角度还是稳定国家经济政策的角度来说，打击比特币挖矿是势在必行的。 中国的矿工何去何从？ ①国内已经全面清场，不需要抱有希望。 此前已有内蒙古、青海等地开始关闭虚拟货币挖矿项目。5月18日，内蒙古发改委宣布设立虚拟货币“挖矿”企业举报平台，一位接近内蒙古发改委人士透露，目前内蒙古虚拟货币挖矿项目清退情况成效显著。三天后，国务院金融稳定发展委员会召开会议要求打击比特币挖矿和交易行为。这也意味着，关闭虚拟货币挖矿项目政策从地方层面上升到了中央层面。自此，各省市纷纷响应，虚拟货币挖矿产业正式开始清退。 https://prdadmin.fhlm.com/_upload/supplier/files/%E5%9B%BE%E7%89%874(10).png 面对各地政府密集出台的虚拟货币挖矿产业政策，四川似乎成为矿工眼中，虚拟货币挖矿产业的“最后希望”。如今，备受瞩目的四川也开始清退之路，大家最后一丝侥幸心理都被打破，虚拟货币矿工、矿场主将面临“无电可挖”的情景，只能吃了散伙饭各回各家了，但是事情并非这么简单，有矿工表示，如果接下来两月依然不能挖矿，“矿圈会死很多人”。 ②中国不容比特币容身，断你来源，还要斩断后路。 日前，央行就虚拟货币交易炒作问题约谈6家机构。中国人民银行有关部门就银行和支付机构为虚拟货币交易炒作提供服务问题，约谈了工商银行、农业银行、建设银行、邮储银行、兴业银行和支付宝（中国）网络技术有限公司等部分银行和支付机构。 人民银行要求这些机构不开展、不参与虚拟货币相关的业务活动，进一步加大排查和处置力度，采取严格措施，坚决切断虚拟货币交易炒作活动的资金支付链路。被约谈之后，这些机构便火速响应，出台各种规定及政策来表明自己的“说一不二”和“忠心耿耿”，由此看来国内的比特币四面楚歌，被各家抵制反对，走入了无解的死胡同，中国的比特币挖矿时代告终。 ③“出海”另谋生路，还是“割肉”及时止损？ 一种我的时代已成定局，哥只能成为历史的悲伤气氛开始在中国的比特币矿工中蔓延，殊不知国外的比特币矿主早已望眼欲穿，抛出了橄榄枝，甚至还有在推上喊话叫人赶快过去的。事已至此，矿工们只能擦干眼泪展望未来，随着国内的走投无路，大家是抛下老本行改头换面做人呢？还是把目光投向海外另辟蹊径呢？ 出海躲避监管，成为了大多数矿工们的选择。有资料显示，在中国的几十万矿工中，其中大概有69％会迁移到这些地区继续进行挖矿，找渠道出海找大公司合作，电力价格和薪资水平使他们关心的第一等和第二等大事。 https://prdadmin.fhlm.com/_upload/supplier/files/%E5%9B%BE%E7%89%875(6).png 其实随着国内监管政策的骤然收紧，中国的比特币矿场正在上演一幕迁徙出海的“大逃离”。这个占到全球算力65%的大矿产也有着数量巨大的劳动力，而能源丰富、电价低廉、政策友好，相关法律也更健全的美国的德克萨斯州，还有佛罗里达州、田纳西州、怀俄明州、康涅狄格州等的一些城市，都对“接纳”来自中国的矿场充满了兴趣，也正成为国内矿工们海外迁徙的新选择。美国各州正在上演抢人大战，各种政策先后发布争当接盘侠，但是，毕竟国外人生地不熟，各种方面和中国肯定是大不相同，各位矿工朋友们如若选择出海，还是要小心各种防不胜防的暗坑。 前路未可知，望君自珍重！

本帖最后由 就爱吃肉 于 2021-7-8 09:43 编辑 1425576 此前，第九城市、500彩票网以及美图等公司在2020年末比特币牛市时高调宣传“All in”比特币，如今半年过去，他们怎样了？ 　　于2月下旬报道过500彩票网和第九城市两家公司“All in”加密货币一事。当时500彩票网以及第九城市两家连年亏损的公司，借比特币牛市的东风，实现了股价暴涨的魔幻一幕。 　　曾分析称，彼时支撑起这两家公司股价的核心原因就是比特币价格，而一旦比特币价格闪崩，两家公司命运也会随之改变。　　但这半年来，实际情况可能比当时的分析还要悲观。　　美图：投资1亿美元买比特币，3月后亏损1亿人民币 　　7月6日，美图在港交所发布公告称，截止至2021年6月30日，美图购买的比特币亏损1730万美元（约合1.1亿人民币）；购买的以太坊盈利1470万美元（约合9496万人民币），综合亏损260万美元（约合1680万人民币）。 　　自2021年3月起，美图连续数次购买比特币、以太坊等加密货币，总价值达到1亿美元。之后，美图选择“持币观望”，静待其升值。 　　自从2020年末至2021年初比特币价格“一飞冲天”般大幅增长后，国内有多家公司摩拳擦掌想通过“炒币”或者“All in”比特币大赚一翻。 　　比特币在今年最高点价格一度接近6万5千美元，这无疑让一众入局玩家感到欣喜若狂。然而，比特币的高价位没持续多久后，又经历多次重挫，甚至曾跌破3万美元。目前，经历了多次起伏后，其价格在3万四千美元左右徘徊。 　　从美图花一亿美元投资加密货币，仅三个月后综合亏损超200万美元可以看出，想通过炒币赚钱并不是那么容易。 1425577 截至目前，美图股价报1.65港元，总市值71.81亿港元。而从美图股价过去三个月走势图可看出，其股价一路下探，只有在4月比特币接近6万五千美元时有所上涨。　　500彩票网：子公司矿场关停，损失惨重 1425578 今年4月，500彩票网发布公告称，公司正式更名为“比特矿业”。 　　5月10日，比特矿业发布了更名后首份财报。财报显示，2021年第一季度公司营收约1955.9万元人民币，同比增长532.3%；净利润为1287.1万元人民币，而2020年第一季度净亏损3637.9万元人民币。2021年第一季度，公司经营亏损1650万元人民币，去年同期运营亏损3680万元人民币。 　　此前，比特矿业自2015年起至2020年连年亏损，其中2019年净亏损达到6.54亿元。那么，2021年一季度公司转型后便立刻盈利，看上去加密货币功不可没。并且在财报中，比特矿业关于其营收增长以及运营亏损收窄也的确解释为系加密货币挖矿业务的快速发展。 　　3月31日，比特矿业宣布完成对乐透互娱有限公司收购。交易完成后，比特矿业在乐透互娱的持股比例上升至54.2%，后者成为比特矿业的附属子公司。　　这项交易也使得比特矿业在今年一季度获得一项价值约为3614万人民币的股权收益，即来自乐透互娱。 　　据了解，乐透互娱拥有3家水电加密货币矿场，总电力负荷435兆瓦，厂房建筑面积超过18000平米，最多可容纳225000台矿机， 　　可以看出，比特矿业如今业务收入完全依赖于其加密货币的挖矿业务。财报显示，截止至2021年第一季度，比特矿业已部署超过5万台矿机，理论算力最大达1031.5PH/s。 　　2021年二季度针对加密货币挖矿业务监管加强后，对比特矿业业务造成巨大影响。 　　受影响最严重的便是比特矿业自公司乐透互娱。6月22日，乐透互娱发布公告称，6月21日，公司全资附属公司四川省乐彩云天网络科技有限公司收到四川大唐国际甘孜水电开发有限公司的来电，告知自2021年6月21日下午六时其对其停止供电； 　　6月19日，乐透互娱另外一家全资附属公司，甘孜州长河水电消纳服务有限公司同样接到通知称，电力公司自6月19日晚九时正式停止供电。 　　这两家全资附属公司实际上便是乐透互娱开设的加密货币矿场，并且其原计划于6月投产的第三家挖矿设施也因政策原因无法按照原计划运营。受此影响，乐透互娱股价当时下跌超过5%。 　　乐透互娱2020年年报显示，公司矿机业务占总营收比重高达99.24%。因此，乐透互娱矿机业务一旦无法运营，势必影响公司收入。 　　这也导致目前以加密货币业务为主要营收方式的比特矿业前途未卜。 　　第九城市：美图花一亿买币，我花一亿买矿机 1425579 在之前报道中指出，第九城市对于加密货币业务充满着“投机”行为。曾于2018年“区块链热”时宣布布局区块链技术；此后又曾宣布进军新能源汽车，与法拉第未来合作。但这些动作最终不了了之，没了下文。 　　但是，2021年上半年，第九城市在加密货币领域动作频繁，主要集中在购买矿机方面。　　与美图耗资1亿美元买加密货币不同，第九城市选择用1亿美元购买矿机。　统计发现，自2021年3月起至6月，第九城市发布的12条公告中，有7条都和购买矿机有关。　　2021年2月，九城全资子公司NBTC Ltd.与神马矿机签订协议，获得一年内购买5000台神马矿机优先购买权；　　同月，九城与5位比特币矿机拥有者签订购买协议，购得26007台比特币矿机，总算里约549PH/s；　　2021年3月，NBTC Ltd.与比特大陆签订矿机采购协议，购买24000台蚂蚁矿机，将于今年11月交付，总对价8280万美元。　　综合各项购买协议、已交付矿机业务，近几个月第九城市花了近3000万美元购买矿机，如果将其与比特大陆签订的8000余万美元还未完全交付的订单计算在内，第九城市在矿机上的投入已接近1亿美元。而且为了充实资金储备，第九城市还通过增发股票形式融资，来获得购买矿机的收入。　　而此前与法拉第未来合作的事情，到目前依然没有任何动静。和比特矿业一样，第九城市全面转型成为加密货币企业。　　如此大手笔的购买矿机，当监管收紧后，对九城来说自然“头大”。虽然目前第九城市尚未公布2021年第一季度和第二季度财报，但大概率这种打击会有具体体现。　　监管政策收紧，国内加密货币挖矿将成历史　　5月中旬，有关部门发布《关于防范比特币风险的通知》、《关于防范代币发行融资风险的公告》等文件，严厉监管加密货币炒作行为。　　5月下旬，内蒙古有关部门发布《关于坚决打击惩戒加密货币“挖矿”行为八项措施（征求意见稿）》，要求全面监管清退加密货币“挖矿”行为。　　6月下旬，四川宣布加密货币“矿场”全部关停，比特币价格也跌破3万3千元。实际上，今年上半年，内蒙、新疆、青海以及贵州等地均已经全面清退加密货币挖矿，比特币全网平均算力也大幅度下跌。 今年6月22日前后，受监管政策影响，当时区块链板块早盘下挫。其中500彩票网跌超9%、第九城市下跌7.17%。　　转战海外似乎成唯一出路　　刚“All in”没多久就遭遇比特币价格闪崩腰斩，同时加密货币挖矿业务又被全面清退。对于比特矿业和第九城市来说无疑是当头一棒。　　已经投入的大量资源显然不能就此放弃，因此，两家公司不约而同的选择将目光转向海外。其中，比特矿业选择了哈萨克斯坦；第九城市则选择了加拿大。　　近期，比特矿业公告称公司已将首批320台矿机运抵哈萨克斯坦，总算力约为18.2PH/s，计划于6月27日完成部署并投入运营；第二批和第三批共计2600台矿机计划在7月1日前运抵哈萨克斯坦，总算力约为102.3PH/s。此外，公司其他自有矿机也将分批运往海外。 　　值得注意的是，矿机生产商嘉楠科技也宣布将在哈萨克斯坦开展自营的挖矿业务，首批矿机已经上架开机运行。　　第九城市似乎对于加密货币监管政策走向较为敏感，早在今年4月就宣布开始布局海外市场。4月21日，第九城市发布公告称，与加拿大Skychain Technologies Inc. 公司签订具有法律效力的投资条款书。第九城市预计将投资给Skychain共400万加币，用于建设及运营位于加拿大曼尼托巴省伯特尔的加密货币矿场项目。该项目新增供电规模预计12兆瓦，建成后第九城市计划部署矿机。 1425580 2021年6月，第九城市再次公告称，公司收购了加拿大公司MontCrypto Ltd.，并将在加拿大阿尔伯塔省卡尔加里建造一个20兆瓦的电力供应系统，建成后，可为6000多台蚂蚁矿机提供电力。 　　公告还表示除了在加拿大投资两家挖矿设施外，第九城市还将持续在海外市场寻求合适的挖矿地点。 　　海外挖矿可坐稳江山？　　目前，加密货币挖矿业务退出国内市场已成定局，在可预见的未来，将有更多矿企选择出海。当下也的确有很多国家宣布欢迎矿企前来投资，海外挖矿市场成为“香饽饽”只是时间问题。 　　但是，这并不意味着海外市场就一定能够保证挖矿业务一定顺利开展。加密货币挖矿对电力消耗巨大，并且这些电力来源也并不完全源自清洁能源。 　　马斯克此前就曾抨击过比特币挖矿对环境带来的影响，在全球不断提倡环保减碳的大背景下，挖矿业务同样面临较大的挑战。从这个角度，矿企依然会受到海外市场相关政策改变的风险。 　　此外，由于加密货币不可控性和投机性较高，缺乏监管，挖矿业务一定程度上也会受到牵连。 　　那些“All in加密货币”的企业，这条路又能走多远呢？

为深入贯彻党中央、国务院有关决策部署，打击比特币等虚拟货币交易炒作行为。近日人民银行有关部门就银行和支付机构为虚拟货币交易炒作提供服务问题，约谈了工商银行、农业银行、建设银行、邮储银行、兴业银行和支付宝（中国）网络技术有限公司等部分银行和支付机构。 各银行和支付机构必须严格落实《关于防范比特币风险的通知》《关于防范代币发行融资风险的公告》等监管规定，切实履行客户身份识别义务，不得为相关活动提供账户开立、登记、交易、清算、结算等产品或服务。各机构要全面排查识别虚拟货币交易所及场外交易商资金账户，及时切断交易资金支付链路；要分析虚拟货币交易炒作活动的资金交易特征，加大技术投入，完善异常交易监控模型，切实提高监测识别能力。 对于6月22日，央行约谈各大银行机构之后，各大银行随之陆续发通告，禁止虚拟货币的交易炒作，切断资金支付链。 1423986 1423987 随着此公告的消息一出，虚拟货币总市值下降到只有1.38万亿美元，BTC盘中一度跳水到32000美元下，下跌超10%，以太坊下跌超16%，其他主流币种下跌均超过。 1423988 伴随着矿场关停、银行和支付机构禁用账户，造成挖不许挖，卖不许卖。短时间内的利空确实达到了顶点，可以说对大部分投资者而言，未来的选择越来越不确定，到底是去是留？ 针对此事件，小编近日也与一位资深币圈投资者进行了交流，该投资人也对此次国家对于比特币管控下所产生的影响有着不一样的看法。 首先，银行想要依靠虚拟货币盈利是不可能的。 此次央行对这些金融机构约谈并加码监管，显然是因为此前的监管措施没有得到相应的落实。 5月18日，三大金融协会就已经发布公告称，要求金融机构不得参与虚拟货币相关业务。 然而，虚拟货币市场的火爆程度远超想象，尤其是比特币的暴涨，使得人们对于炒作加密货币趋之若鹜。 银行是上市企业，需要考虑盈利。为加密货币炒作提供服务，不仅能够加速金融部门与国际金融市场的适应，更能在其中赚取大量的交易手续费，银行怎能不动心？ 然而，银行追求利润，也必须要考虑到其中的风险，虚拟货币市场受外国资金影响巨大，马斯克一句话就能引起虚拟货币市场巨大波动，而比特币前十大持有者，都是华尔街的金融机构，他们拥有足够的能力操控市场。 2020年3月份，中国银行由于原油宝业务风控不当导致出现了高达300亿资金缺口，并将亏损缺口扔给投资者买单，就已经让投资者对银行的金融风控充满质疑。 现在，如火如荼的虚拟货币市场，暴涨暴跌几乎是家常便饭。银行想在虚拟货币市场上做业务来换取业绩，无异于火中取栗！ 其次，Usdt商户短期内会受到影响 先是几大交易所暂停商家入驻，然后是银行支付宝等层面加大监管风控。从个人来看，短期内USDT肯定会受到一定的影响，但是长期来看或许正是国家对于开始规范化市场，加入监管系统的开始，算是一个好消息。 许多历史也证明从国家层面面对许多新鲜东西，都是从一刀切，到介入监管，到国家队入场，再到合法发牌这么一个流程。比如：互联网金融就是一个很好的例子。 第三，政府并没有一刀切，对于场外个人交易仍然没法禁止 假设这个东西想禁止其实很容易，只要国家一纸文件的事。OTC直接定义违法就OK，但在目前国内环境下个人交易没有被定义违法情况下，OTC就会一直存在。 另外场外交易本来就是个人之间交易，这个即使是银行也没法禁止的了的，不可能判断的清楚那一笔是用于数字货币的交易？其实更多的是想通过这种方式彻底掐灭非法融资，洗钱等行为。为的就是正本清源，下一步发行国家数字货币。 最后，币圈的火热度已经蔓延至全球，币圈内70%的人都是我国的人在玩，短时间内不可能掐灭。未来的变革也离不开区块链技术，所以抄底的人不会在少数。无数的人也会等待下一波牛市。 综上所述，在当下国家对于加密货币交易的监管政策口径并未出现实质性变化；未来国内加密货币交易的监管前景仍然面临不确定性；但是当下普通人对比特币交易仍然享有参与的自由。

1423191 随着国家管控的下场，虚拟货币最近的日子可不好过，不管是各主力挖矿省份开始清退矿场，还是各大银行及支付宝、微信宣布严管虚拟货币交易，都对国内的虚拟货币市场造成了严重的打击。 芯研所消息在国家加大力度打击并全面封禁虚拟货币后，从比特币到 ETH，全部都迎来了新一轮的暴跌，截至小雷截稿的时候，比特币价格已经下挫到了31500美元附近，对比4月13日的最高点已经跌去了接近一半的价值，而且从趋势来看，大有冲击3万美元底线的可能。 因为已经有不少虚拟货币交易者在网上晒出了自己账号及嘤航卡被封禁的截图，有的仅仅因为提现两千元就被封禁。基本上可以确定并非人工筛查，而是支付宝的自动监测系统运作出来的结果，这也让部分虚拟货币投资者所谓的“只要不是大额提现就没问题”的说法不攻自破。 1423192 在大数据的帮助下，金融机构可以定位到一部分可疑的 ID 及账号，随后只要确定该账号参与了虚拟货币交易，那么就可以对与其进行交易的用户进行封禁。 　　毕竟对于大多数国内的虚拟货币交易者来说，脱离国内的金融体系进行交易有着不少的麻烦，一个是不熟悉，另一个则是不安全，还有就是大额资金的提现困难。国内银行对于进出中国市场的资金都有严厉的监管，达到一定数额就会触发银行的监管体系，结果就是收款账号被暂时封禁，直到用户提供合法的收入途径证明才会解封。 1423193 所以，如果真的想要进行大额交易，估计只有现金交易或者境外转账等灰色方式才能进行，而这些操作都有着不低的门槛，足以杜绝大部分个人用户的参与。看到这里，如果你还对虚拟货币投资心存侥幸，那么等着你的可能就是一笔数额不小的“学费”了。 　　对于一般人来说，如今的虚拟货币市场已经是一个深不见底的大坑，特别是在监管体系越发严苛后，参与虚拟货币交易的损失可能不仅仅是本金亏损这么简单，而在失去了大量的“韭菜”后，虚拟货币市场还能迎来第二春吗？

https://prdadmin.fhlm.com/_upload/supplier/files/sherry(72).jpg 美国司法部6月7日公告称，他们已经追回了大部分作为此前赎金的比特币。事情是这样的，今年5月初，俄罗斯黑客组织“黑暗面”（DarkSide）入侵美国科洛尼尔管道运输公司（Colonial Pipeline）网络，并且成功索要赎金。近期，事件出现反转，美国司法部和FBI通过技术手段获取了其中一名黑客的比特币钱包的密码，从而截胡了价值230万美元的比特币赎金。 https://prdadmin.fhlm.com/_upload/supplier/files/%E5%9B%BE%E7%89%871(36).png 该公告详细说明了黑客如何通过在全球范围内启用的勒索软件来造成威胁，而美国又是如何截取了这一黑客组织的支付账户。 “破天荒”头一回 虽然美国执法部门具体是通过何种方式追踪并且破解了涉案的比特币钱包，这点并不清楚，但是从目前坊间的分析来看，他们显然是利用了比特币在实体世界交易过程中所暴露出的漏洞。 专业人士猜测，“黑暗面”应该不会蠢到使用交易所，而是使用了一个服务器位于美国的热钱包，热钱包通过结算网播报了相关交易，然后FBI通过网络监控找出了原始IP，成功追回资金。不管这件事情的细节如何，在这种背景下，FBI成功扭转局势，强加密和去中心化为卖点的比特币被政府部门截获追回，还是破天荒的头一回，使用加密货币的各位，恐慌可能只是刚刚开始。 加密货币并不是完全的隐秘 可以说，这个事件给行业敲响了警钟，即使一个从技术角度来看几乎相当完美的加密体系，也会必然受制于其使用中的各种限制，从而不可避免地露出破绽，最后导致麻烦找上门。 具体来说，行业依托比特币等加密货币来进行洗钱、跨境赌博、转移资金时，最看重的特点无非就是：非对称加密、区块链去中心化、交易匿名化等特征赋予了其超越之前任何资产的技术安全性，因为你安全隐蔽，能够帮助我们规避风险才用你，可是为什么会突然出现“截胡”这样的“黑天鹅”事件呢？ 我们要知道，比特币的安全性是建立在数学原理之上，并依赖于人类相对有限的计算能力的事实之上，这种高级的数学原理，以目前的技术水平，并没有可行的方法能够从核心上动摇这套算法体系，看似坚不可摧，然而，一旦比特币要和现实世界，特别是与现实世界中的金融交易发生联系的时候，技术上“完美”的区块链机制便不再了，而且漏洞远不止一处。 https://prdadmin.fhlm.com/_upload/supplier/files/%E5%9B%BE%E7%89%872(17).png 首先，比特币并不被绝大多数国家认可作为合法货币流通使用，也不被大多数商业交易认可作为支付手段和会计凭证。因此比特币的持有者都会有将比特币兑现为自己所需的货币，我们平时在计量比特币的价值的时候，也都是习惯用美元或者人民币等主要法定货币作为估值单位，因此比特币在眼下还是需要通过与传统货币发生联系才能体现其价值。 这就意味着比特币的交易并不能做到其设计者最初设想的“去中心化”，而是必须依赖某种和现实世界的“接口”才能体现其价值，数字货币交易所就是一种典型的接口。大多数对于比特币的投资还是最终聚拢到了交易所来交易或者兑现。这无疑违反了比特币去中性化的设计初衷，也就给追踪和监管开了方便之门。 其次，个人持有比特币虽然不需要银行账号，但是依旧需要一个“地址”。我们可以简单地把这个地址理解为一个匿名的银行账号。尽管比特币地址数量在理论上极其庞大，甚至多过地球上沙子的数量，但是只要不是每次交易都能严格地执行一个地址只用一次，用完即抛的原则，那所有与这个地址有关的交易都可以被关联起来从而追踪持币者的交易情况，即使地址本身是匿名的。 据信，这次美国执法部门之所以能够追踪到黑客用来交易的账户，就是因为这名黑客没有严格遵守每个地址只用一次的原则，并且将大量比特币集中到了一个地址，从而很快被FBI通过技术手段一锅端。 https://prdadmin.fhlm.com/_upload/supplier/files/%E5%9B%BE%E7%89%873(10).png 最后，既然是数字货币，就避免不了数字通讯，而数字通讯又必须依赖由无数服务器组成的计算机网络。网络虽然看似无形，但是服务器是有形的，并且服务器基本都受制于某个主权国家的司法管辖。基于区块链的特点，所有的比特币交易数据其实都是对所有人公开的，只是线上交易和线下个体缺乏对应关系而已。换句话说，只要把网络服务器的数据和比特币交易数据进行分析，基于匿名原则的比特币交易便不再匿名。因此，理论上完美匿名的比特币交易实际上都暴露在主权国家的监管之下。 目前众多利用比特币的匿名交易特点掩盖非法收入的博彩界人士，其实都是利用主权国家相互不对付的这一漏洞，来规避政府对其博彩的打击。大家往往待在一些好对付的国家，通过建立在本国政府管辖不到的地方的数据服务器来隐匿自己的财产和行踪。 但是一旦这些服务器被政府的安全机构攻破，或者政府间达成某种程度的共识，政府部门便可以根据服务器中的大量数据，把线上隐蔽匿名的交易和线下个体的身份建立对应关系。这次美国FBI的收缴行动便是因为涉案服务器的所有者愿意与美国政府合作，可见比特币的所谓匿名性不能被过高估计。 行业未来与加密货币的关系 ①虽然，政府截胡比特币钱包是开天辟地头一回，但是这绝不仅仅只是个案。一旦有了先例和累积的经验存在，未来，加密货币极大可能被政府追踪和监测。只要政府有兴趣去仔细核查这些数据，或者政府和政府之间相互协作，那么就有可能出其不意雷霆出击，也有可能放长线钓大鱼把大家伙一锅全端了。 ②我们不能小看政府的“黑客”能力，政府黑起来就没有黑客什么事儿了。根据FBI的一份书面证词，执法人员使用了区块链账簿的实时监控工具，追踪比特币的数笔交易，首先确认了DarkSide接收赎金的地址。随后，FBI获取了“密钥（private key）”，直接从DarkSide的账户里转走了FBI判断的与黑客赎金案相关地址的63.7个比特币。FBI不仅能定位到黑客组织的比特币钱包地址，更可以用密钥进行转账，其背后的神操作令人惊讶。 此外，政府对电信行业的渗透控制之深，不难想象只要行业内人士稍有疏忽，这些公务员们便可以通过大家在服务器上留下的蛛丝马迹顺藤摸瓜，甚至出现了破解大家热钱包密钥的事。可见比特币的体系理论上再完美，但依旧还得面对国家政府在现实世界经营多年、无孔不入的控制网络，一旦被攻破，风险不是你我弱小的肩膀能够承受得住的。

1422188 由于信息技术的飞速发展，电子货币也开始被运用于金融交易，并发展出各种形式为金融提供服务。至今，确定为电子货币的有：比特币、以太币、莱特币等。在老挝，也开始有不法组织诓骗宣传说电子货币就是数字货币，电子货币也可以用来进行付款、买卖、投资或金融交易等。 为防止老挝人民群众上当受骗，遭受财产损失，老挝央行两次（分别为2018年8月29日和2018年10月30日）官方发文件通知全国广大人民群众、金融机构警惕电子货币骗局。 其中，第一份文件主要通知广大人民群众知悉： 1.电子货币不是货币，也不是遵循老挝法律意义上能够用来偿还债务的工具。由于电子货币不是法律意义上可以用来偿还债务的货币，因此老挝也没有确定立法赋予给任何一个组织从事电子货币管理工作。 2.对于电子货币的投资或买卖，人民群众必须要有危机意识，并对其规则要有深入的了解。因为电子货币有很多的风险，如：洗钱和恐怖主义融资风险、价格高波动风险、技术风险以及不法分子可用来欺骗公众的潜在的渠道。 第二份文件则主要对金融机构、从事电子货币相关工作的组织进行警告： 1.禁止金融机构为自身或顾客获得利益而从事电子货币投资和买卖。 2.禁止从各种途径为电子货币交换提供服务。 3.禁止设立电子货币买卖交换中心或成为顾客买卖、交换电子货币的媒介。 4.禁止顾客使用各种类型的卡（如信用卡等）购买电子货币。 5.禁止为顾客提供有关电子货币投资、交换的技术支持或辅导。

1420248 6月9日，中国支付清算协会（下称“协会”）召开的行业风险信息及特约商户信息共享联防工作座谈会指出，当前，出租、出借、出售他人账户归集资金，参与涉赌涉诈交易形势严峻。协会关注到利用虚拟货币、区块链技术逃避资金溯源，使用虚拟货币作爲赌博跑分媒介或以虚拟货币进行充值交易的做法。 “跑分”平台是指挂在菠菜平台或App的一个入口，聚合第三方支付平台、合作银行及其他服务商接口的“第四方支付平台”，通过大量买卖和租借银行账户、支付账户，非法对外提供支付结算业务。 “分”就是钱，“跑”就是让钱流转起来。对于犯罪分子来说，要将赃款第一时间转出，就需要大量的“跑分”人员与嘤航卡，对赃款进行流动式洗钱，最终将犯罪所得钱款洗白后再回流到自己手中。“跑分”平台往往打着兼职招聘的旗号，以高额佣金爲诱饵，吸引普通用户出售自己的收款二维码、银行账户等信息。 座谈会指出，因虚拟货币交易具有匿名性，便捷性和全球性，逐渐成爲跨境洗钱的重要通道。已出现使用虚拟币作爲赌博跑分媒介的模式，主要手法爲赌客将资金支付给跑分者，跑分者向赌博平台支付虚拟货币完成下注，最后庄家用虚拟币向跑分平台或虚拟货币承兑商兑换回现金。 协会介绍，统计显示，近13%的赌博网站支持虚拟货币平台充值，利用区块链技术的匿名性，通过大量C2C交易掩盖了赌博资金转移路径，提升了资金链追溯难度。 近期，国内相关部门对于利用虚拟货币爲电信网络诈骗活动提供转账洗钱服务进行了新一轮打击。截至6月9日15时，共打掉违法犯罪团伙170余个，抓获违法犯罪嫌疑人1100余名。经查，此类违法犯罪团伙通常组织人员用个人嘤航卡和信息在各类虚拟货币交易平台上注册，按照诈骗团伙要求购买、兑换虚拟货币，成爲帮助其洗钱的“币农”。 央广网曾于2021年5月25日披露一起电信网络诈骗和网络赌博犯罪“跑分”洗钱犯罪团伙的案件，该案涉案流水金额达4000万元。据犯罪嫌疑人交代，其于2021年3月初通过某渠道了解到了“跑分”平台，该平台采取与网约车和外卖相似的抢单机制，有专人将网络赌博或电信网络诈骗所得的入账信息上传至平台，而从事“跑分”的普通用户可以通过抢单来完成这笔交易，平台声称“可日入2000元”。 据央广网了解，蒋某等人对“跑分”流水抽取0.9%的佣金，每跑1万元金额的单将可以获得90元的收益，“上家”每周日给他们结账。截止被抓当日，6名犯罪嫌疑人所获佣金30余万。 在利用虚拟货币进行洗钱方面，2021年3月19日，中国人民银行联合最高检发布惩治洗钱犯罪典型案例中，陈某枝洗钱案引发关注。 案件显示2015年，陈某枝的前夫陈某波未经国家有关部门批准，宣传理财産品“马六甲比特币基金”，宣称可以靠比特币在国内外的差价套利。其暗中操盘，将所得资金用于兑付本息和个人挥霍，后期拒绝向客户兑付。2017年，陈某波又成立了数字货币交易平台“玩家网”，并发行平台币“玩家币”，诱骗客户充值、交易，之后虚构平台交易数据，通过限制大额提现提币、谎称黑客盗币等方式来掩盖资金缺口，拖延甚至拒绝投资者提现。在这两起诈骗事件中，陈某波涉案金额达1200余万元。 2018年年中，爲洗白赃款，陈某波将非法集资款中的300万元转账到陈某枝的个人银行账户，并办理离婚手续。11月3日，陈某波被立案侦查，涉嫌集资诈骗罪，潜逃境外。陈某枝将300万转至陈某波的银行账户，并将陈某波赃款购买的车低价出售90余万元，在陈某波组建的微信群中联系比特币“矿工”，将卖车钱款全部转账给了“矿工”换取比特币密钥，并将密钥发送给陈某波，供陈某波在境外兑换使用。 数字货币基于区块链技术，天然具有去中心化、匿名性等特点，成爲洗钱的“借宿之地”。黑客盗币、勒索交易、暗网交易、在线赌博、传销盘、资金盘等上游违法活动实施后，往往借助虚拟货币，通过拆分、混币、数字货币赌博、比特币ATM机洗钱、向矿工购买比特币密钥等手段，洗白流通。由于区块链链上交易网络复杂、信息汇总难、匿名、学习成本较高，公检法机关的侦破往往难以进行防范、追踪和侦破，公民的财産安全、国家的金融秩序稳定受到严重挑战和影响。 基于此，在技术和行业层面出现了区块链链上大数据工具。其原理爲通过对海量链上数据的深度分析和持续追踪，基于涵盖了数字货币交易所、矿池机构、混币服务商、境内外赌博类网站、暗网、勒索和欺诈类案件涉及到的受益方地址、官方制裁机构、恐怖分子、核基地组织等地址标签，确定的打击链上洗钱等数字货币相关犯罪活动。 此外，座谈会指出，涉赌涉诈资金流转通过个人银行结算账户Ⅱ、Ⅲ类账户、信用卡、小贷账户的态势明显。随着个人银行结算账户Ⅰ类户管理日趋严格，犯罪分子逐渐通过Ⅱ、Ⅲ类账户、信用卡、小贷账户流转涉赌涉诈资金。涉赌涉诈资金结算方式由通过借记卡向通过贷记卡转变，导致“套现风险”与“涉赌涉诈风险”相互交织。 目前，利用借记卡洗钱的案件呈下降趋势，犯罪分子利用信用卡进行大额POS消费转移资金的情况呈上升趋势，规避借记卡频繁大额交易的风控规则。主要手法爲：养卡中介通过收取持卡人的信用卡，以公司走流水并按刷卡金额相应比例作爲报酬给持卡人或持卡人自身知情并参与洗钱收取相应费用。 针对当前支付风险总体态势和变化特点，座谈会指出，各会员单位应密切关注跨境赌博、电信网络诈骗等违法犯罪新手法，分析涉赌涉诈等资金交易新方法、新特征，严格按照支付监管制度和行业自律规范要求，采取有效管理手段和举措，在事前准入环节，加强商户审核和账户实名制管理；事中监测环节，加强交易风险监测和特约商户、受理终端管理；事后处置环节，加强线索移交、信息联动、模型优化和行业联防联控。

6月9日，记者发现，币安、火币、OKEx等关键词已无法在微博正常搜索，疑似被微博屏蔽。与此同时，百度也出现了无法搜索以上关键词的情况。 微博页面显示：“根据相关法律法规和政策，搜索结果未予显示”；百度页面则显示：“抱歉没有找到与‘火币’（‘币安’）相关内容。”。 https://prdadmin.fhlm.com/_upload/supplier/files/1(6).pnghttps://prdadmin.fhlm.com/_upload/supplier/files/2(7).png 行业观察人士苏筱芮对记者表示，从限制比特币网页展示结果，能够从源头防范虚拟货币交易的风险，也表明炒币行为风险极高，不被主流渠道所认同。 近年来，比特币的非理性涨跌，助长了多家币圈交易所，这些交易所通过各种方式躲避监管，鼓励投资者交易。 记者了解到，在境内平台被清理后，一些境外交易所仍在提供虚拟货币交易服务，其中就包括欧易（OKEx）、火币、币安、泰达币交易所等交易平台。 5月18日，针对近期虚拟货币交易炒作活动抬头的情况，互联网金融协会、银行业协会、支付清算协会联合发布《关于防范虚拟货币交易炒作风险的公告》，要求有关机构不得开展与虚拟货币相关的业务。 公告内容特别强调，互联网平台企业会员单位不得为虚拟货币相关业务活动提供网络经营场所、商业展示、营销宣传、付费导流等服务，发现相关问题线索应及时向有关部门报告，并为相关调查、侦查工作提供技术支持和协助。 6月9日，中国支付清算协会发布“关于加强行业信息共享 有效防范支付风险的提示”，再次提示虚拟货币的风险。 中国支付清算协会称，利用虚拟货币等形式实施违法犯罪活动逐渐上升，因其交易具有匿名性，便捷性和全球性，逐渐成为跨境洗钱的重要通道。同时，已出现使用虚拟币作为赌博跑分媒介的模式。主要手法为：赌客将资金支付给跑分者，跑分者向赌博平台支付虚拟货币完成下注，最后庄家用虚拟币向跑分平台或虚拟货币承兑商兑换回现金。统计显示，近13%的赌博网站支持虚拟货币平台充值，利用区块链技术的匿名性，通过大量C2C交易掩盖了赌博资金转移路径，提升了资金链追溯难度。 近年来，非法从事比特币投机交易，或打着“数字货币”幌子进行非法代币发行融资（ICO）、非法传销活动，已经给投资者带来巨大的财产损失，也在一定程度上影响国家金融稳定和社会秩序。 在业内人士看来，近期关于虚拟货币监管动作不断，虚拟货币多维度、多层次的风险防范体系正在形成。 招联金融首席研究员董希淼表示，整治虚拟货币，应首先破除对比特币等虚拟货币的“信仰”。下一步，我国应完善法律法规，并采取针对性措施，开展虚拟货币挖矿和交易行为集中整治活动。金融管理部门应加大对虚拟货币非法挖矿和交易活动的打击力度，维护好正常的经济金融秩序，为我国数字人民币正式推出创造更好环境。对非法参与虚拟货币交易、炒作或为之提供支持服务的机构、平台，应联合司法部门及时处置，提高违法违规成本，增加整治活动威慑力。

https://prdadmin.fhlm.com/_upload/supplier/files/image-20210602213806-1.png 5月25日新闻摘要：内蒙古发布惩戒虚拟货币“挖矿”八项措施！ https://prdadmin.fhlm.com/_upload/supplier/files/image-20210602213806-2.png 日前，内蒙古率先发布《内蒙古自治区发展和改革委员会关于坚决打击惩戒虚拟货币“挖矿”行为八项措施（征求意见稿）》堪称史上最严格的惩戒挖矿八项措施。 这是在5月21日，国务院金融稳定发展委明确表示，打击比特币挖矿和交易行为，坚决防范个体风险向社会领域传递后，首个快速响应的地方政府。 而早在一周前，5月19日，内蒙古发改委就发布公告，要清退虚拟货币挖矿行为，并设立了挖矿企业举报平台，划定了四项举报范围，鼓励举报。 此次监管和政策的出台意味着国内监管机构对虚拟货币的管理又进行了更深层次的管理。其最严格惩戒挖矿八项措施细则如下： https://prdadmin.fhlm.com/_upload/supplier/files/image-20210602213806-3.jpeg 对工业园区、数据中心、自备电厂等主体为虚拟货币「挖矿」企业提供场地、电力支持的 , 依据《中华人民共和国节约能源法》《中华人民共和国电力法》等相关法规，加大节能监察力度，核减能耗预算指标；对存在故意隐瞒不报、清退关停不及时、审批监管不力的，依据有关法律法规和党内法规严肃追责问责。 对大数据中心、云计算企业等主体存在虚拟货币「挖矿」行为的，由主管部门取消各类优惠政策，退出内蒙古电力多边交易市场，依据《中华人民共和国节约能源法》从严处理，严肃追究责任。 对通讯企业、互联网企业等主体存在虚拟货币「挖矿」行为的，依据《中华人民共和国电信条例》相关规定，由主管部门依法吊销增值电信业务许可证，严肃追究责任。 对网吧等主体存在虚拟货币「挖矿」行为的，由主管部门依法依规对其进行停业整顿等处置。 对未经报批私自接入动力电源的虚拟货币「挖矿」项目等主体，依据《中华人民共和国刑法》等相关法规，对其违法窃电行为依法移送司法机关处理。 对企业、个人等主体存在以虚拟货币形式进行洗钱等违法行为的，依据《中华人民共和国刑法》等相关法规，依法移送司法机关处理。 对企业、个人等主体存在利用虚拟货币进行非法集资等行为的，依据《防范和处置非法集资条例》等相关法规，由主管部门从严处置。 对存在虚拟货币「挖矿」行为的相关企业及有关人员，按有关规定纳入失信黑名单；对公职人员利用职务之便，参与虚拟货币「挖矿」或为其提供方便与保护的，一律移送纪检监察机关处理。 针对以上的这些惩戒措施政策的出台，究竟对币圈会造成怎样的影响呢？ https://prdadmin.fhlm.com/_upload/supplier/files/image-20210602213806-4.jpeg 第一，“挖币限制”达到了极致 内蒙古第一个发文，与此前一贯打击挖矿的态度相关。与之前2月份内蒙古发改委发出的内容相比，明显更加细致。内蒙古由于碳中和与能源反腐压力较大，因此在打击挖矿方面最为激进。当时内容只有：「虚拟货币挖矿：全面清理关停虚拟货币挖矿项目，2021 年 4 月底前全部退出。合理有序控制数据中心建设规模，严禁新建虚拟货币挖矿项目。」此次的要求基本在现有法律法规体系中，对挖矿的限制达到了极致。其中甚至涉及到了网吧挖矿、纳入失信黑名单等此前未曾出现过的内容。但对个人挖矿确实无法可依，因此没有涉及。 第二，“挖币”限制政策将继续在其他地区蔓延 有业内人士预期，内蒙古的政策出台以后，未来可能其他省份也会跟进，而因为“挖矿”需要大量用电，75%的虚拟货币挖矿活动发生于中国，内蒙古、四川、贵州、新疆等地拥有丰富的电力资源，而内蒙古和新疆等地，主要为火力发电，和碳中和碳达峰的主题相违背，难以达标。另外还有两个的不确定性的原因存在。尤其是会否对OTC进行严厉打击，目前不得而知。但如果有新政策加码，首当其冲的可能是下架各大交易所OTC业务。但是从另一个视角来看，如果出于打击涉币诈骗、赌博业务，有交易所协助也许更有利于警方。取消 OTC 后全面转入地下，警方抓捕更加困难。 第三，短期内全网算力降低 有业内人士指出，以内蒙古为代表的矿场大量关闭，首先要面对的是算力问题。这轮清理，短期可能会造成全网算力降低，其他地方的矿工收益变高；长期来看，随着矿场的迁移、稳定，影响会逐渐变小。 再者，从长远考虑，矿工需要寻找清洁能源挖矿。区块链内部也在寻求解决方法。例如建立区块链回溯机制来区分清洁能源挖矿产品，在未来机构入局的背景下，甚至出现清洁能源的情况下，比特币的价格会更好。 第四，对国内交易所以及平台币的实质性利空。 快讯一发出来，比特币立刻暴跌10%，于此同时，2000BTC转入币安。至于其他两大交易所，在当下的政策风险下，确确实实有可能面临被清算的风险，即使这种风险可能微乎其微，但个人还是建议先提币再说。至于对于挖矿产业的打击，应该一时半会无法连根拔除，但国内的挖矿产业迟早被监管起来，过去的野蛮生长的比特币挖矿时代已经结束了，以后挖矿产业一定会朝着合规化发展，付出的代价很可能是过去中国占据世界比特币挖矿算力榜第一的地位也会被随之终结。 至于以太坊可能会加快转pos机制的步伐，而其他pow共识机制的加密数字货币项目可能也会转pos甚至出现分叉币的情况，比如马斯克一直喊单的狗狗币。 总之，小编还是认为从今年上半年的各种新闻——碳达峰、碳中和来看，相关概念股一顿猛涨。还是那句话：投资者们真的不要低估了中美有关部门对数字货币的影响力，中美两国是唯二可以直接影响比特币走势甚至命运的国家。

1417428在紧锣密鼓筹备数字人民币的同时，中国于近期宣布将强化金融活动监管，严打加密货币挖矿及交易行为。 据新华社报道，中央政府将加强对所有虚拟货币的监管，以防范金融风险和防止虚拟货币业务中投机活动。 国务院金融稳定发展委员会明确提出，将打击比特币挖矿及交易行为。 该声明随即引发包括太阳城集团子公司Sun International Group Limited在内的多家公司反应。后者曾于2月宣布，已购买1000台加密货币矿机以是使得该公司业务多样化。 Sun International于本周发布了一条声明，称「鉴于国务院金融稳定发展委员会于上周五发表关于比特币挖矿及买卖活动的声明，于本周一收市后，集团指示相关服务供应商暂停加密货币矿机营运服务，以待双方进一步磋商。 」 「集团支持兼遵守中国政府指示，并与相关服务供应商商讨及采取必须行动，务求在其他国家或地区继续其加密货币采矿活动。」 此前曾短暂表示过有兴趣在日本开发综合度假村的中国彩票公司500.com也投资了比特币采矿设备。澳门十六浦索菲特酒店的实德环球集团亦曾于近期透露购买了价值130万美元的比特币。 据新华社报道，中国的打击行动是对该国现行虚拟货币监管的升级，因为其将重点从比特币交易扩展到采矿。三家金融监管机构也联合发表声明，禁止金融机构和支付公司以任何方式向客户提供加密货币服务，包括接受加密货币作为支付方式。 澳门MdME Lawyers特别顾问兼科技专家Victoria White告诉记者，北京似乎在现有的自2013年其生效的加密货币活动禁令方面采取以下三个步骤。 White表示：「最终，这些虚拟货币不是由中国人民银行或其他发币行发行的，因此中国将其视为一种虚拟商品，不应被作为货币使用或与货币具有相同的法律地位。」 「最终处于政策原因——监督、透明度及管控，中国人民银行对虚拟货币投资和交易活动施加了限制。」 「然而，抛开加密货币不谈，并非未来中国政府将不会考虑金融科技领域（非货币）加密资产的法律框架。这需要体现适当的监管保障措施，以确保散户和机构投资者的安全及市场透明度。」 与此同时中国正在继续扩大其数字人民币的试点范围，预计将于2024年左右全面流通。 数字人民币也可能对澳门产生重大影响，行政长官贺一诚曾于较早时透露，政府正计划修改金融相关法律，以允许未来引入内地的电子人民币。 一如《亚博汇》较早前曾报道，内地数字人民币有可能成为改变澳门博彩业的关键，因其可彻底改变支付方式、减少对微信支付和支付宝等手机支付程序的依赖，并有可能取代澳门币成为澳门的主要货币。 Bernstein在报告中称：「如果人民币在澳门成为法定货币，则为数字人民币的使用打开了大门。」 「在赌场里，这意味着玩家可以立刻使用（数字）人民币直接从赌场的出纳处（甚至赌桌）购买筹码赌博而无需兑换成港币。」 「消除澳门主要客户群（内地）的货币兑换需求将为有利的，因为这将简化流程，并且无需令客户承担f/x交易成本。」 「数字人民币将允许政府对资金流动进行更为严格的审查和监控，但也令资金移转变得更为容易，（并且）跳过了中介机构（譬如博彩中介人、地下银行或当铺）。」 「中场及高端中场必将受益于资金流动的便利。」

近日，三部委联合发文敲山震虎，比特币首当其冲，随后国务院再次出手，其中点名了比特币挖矿和交易。这两次出手造成了加密数字货币短时间内进行的大幅度的下跌波动。那么三部委和国务院接连出手，其中的含义又是什么呢？首先我们来看看接连出手背后的原因是什么？其一：加密数字货币沦为炒作，无法做到惠民服务社会。其二：加密数字货币以比特币，狗币等为首的加密数字货币，在无生态建设的情况下，涌入大量社会资金进入加密数字货币。其三：比特币首当其冲，在其挖矿方式。记得比特币当初本着新能源的愿景问世，然而，近些年，新能源与比特币没有半毛钱关系，反之，比特币挖矿造成大量的环境问题。终其三点，在马斯克推波助澜下狗狗币直接一波上涨，造成了大量社会资金流入加密数字货币，这使得央妈也不得不重视了，于是就有了后面的事情。一个行业的落幕并将有新的行业兴起，这是亘古不变的道理，到底是什么产业能取代OTC呢，未来预计市场唯一能快速取代OTC模式的必将是数字货币支付平台。数字货币平台是一种纯数字货币之间的交易，中间不涉及任何法币交易，平台优势：1.全自动化数字货币充值平台，平台不经手资金，全球收单秒结；2.去中心化：无需身份信息，用已加密受认可的数字货币代替流动资金，无账户冻结风险，无法溯源追踪。3.资金流程透明：实时记录订单流程节点，资金去向商户可随时查看，省心更放心。4.独立地址技术协助资金分叉，资金安全可靠。三部委和国务院针对的是没有生态建设，不具备服务社会的加密数字币种。例如狗狗币，屎币，等在内的无任何生态惠民价值的加密数字货币。并非针对所有加密数字货币进行断网锻链！

一夜暴跌30%、一个月价格几近“腰斩”、爆仓者两手空空……近期，比特币等虚拟货币价格暴涨暴跌，激起围观者惊呼、投资者哀叹。从挖矿到交易再到融资，“币圈”乱象横生，监管整治已出重拳，投资者应远离虚拟货币交易炒作活动。 1416523 打着“数据中心”的幌子疯狂挖矿 荒凉的河岸边，一栋钢管、彩钢板等材料搭建的简易厂房中，一排排大铁架子上近千台电脑主机正高速运转，散发出阵阵热浪，风扇嗡嗡作响。 如果不是当地人，没有几个人知道这里是一处比特币“矿场”。给“矿工”送饭的车每日从四川省康定市姑咱镇出发，走过一段地图上都没有的土路，半个多小时才能到达。 像这样隐蔽在深山峡谷中的“矿场”在川西地区不在少数，“矿主”们盯上的是这里廉价的水电资源。他们不少以“水电消纳”为名、打着“数据中心”的幌子，从事着比特币挖矿。 “哪里的电价便宜，我们就往哪里走。”一名“矿主”告诉记者，春夏丰水期一般在川西地区挖，等到冬天他就“转战”内蒙古、新疆等地，利用火电继续挖。 别看比特币是虚拟商品，但获取一枚比特币耗时耗力，需要根据算法通过计算机持续不断运算而来，俗称“挖矿”。市场上出现了专门用来挖比特币的“矿机”，有人大规模购进“矿机”形成“矿场”，没日没夜地“开挖”…… “随着比特币越挖越少，经营一家‘矿场’要面临更高的资本投入和更长的回报周期。”一位“矿主”告诉记者，以前是几十台、几百台购进“矿机”，现在动不动就是上千台。一些“矿场”一天就耗电上百万度，很多直接从水电站接线用电。 还曾有一位“矿主”颇为得意地告诉记者，其在西南某地的“矿场”一年耗电量相当于三个市一年耗电总量。 业内人士表示，不仅是比特币，随着以太坊、狗狗币等虚拟货币不断问世，整个虚拟货币挖矿带来的耗电量正在爆炸式增长，并且这些“矿场”大多集中于我国，将对能源供给带来巨大压力。 1416524 “币圈”投机交易风险重重 虚拟货币叫“货币”却不是真正的货币，不能作为货币在市场上流通使用，更不应进行投机炒作交易。但在利益驱使下，仍有人铤而走险，对“币圈”交易的虚假资产风险、经营失败风险、投资炒作风险视而不见。 ——“庄家”设局操纵价格。业内人士介绍，包括比特币在内，绝大多数虚拟货币都存在巨量持有者，他们坐庄操纵市场价格并不困难。 “以某币为例，前10名持有地址拥有近40%的流通代币，只要巨量持有者目标一致，极易操控价格。”某虚拟货币海外交易平台负责人向记者透露，5月19日该币最大跌幅超50%，距离此前价格最高点不到三分之一，很多投资人损失惨重。 ——借尸还魂，“空气币”屡禁不止。在政策重拳下，国内的首次代币发行（ICO）几乎肃清，但不少平台把交易转移到海外平台，但发行宣传的主战场仍在国内，并想方设法绕过国内金融机构风控进行充值交易。 “最近狗狗币暴涨，我觉得人们对动物名字的币情有独钟，就又投资了柴犬币，短短几天上涨20多倍，可是近期价格暴跌，利润几乎全部回吐。”投资者刘鹏说。 在这种盲目投资心态的怂恿下，更多概念奇葩的“空气币”开始涌现，猫币、猪币、鳗鱼币层出不穷……这些没有实物依托、不具备应用价值的“空气币”，一旦潮水退去将给投资人带来巨大损失。 ——杠杆交易放大投资风险。在虚拟货币剧烈的市场波动中，不少投资者加杠杆搏一搏试图“单车变摩托”，结果往往血本无归。 今年1月周先生携50万元资金进入币圈，没几个月账面资金就冲上300万元。而近期比特币连连暴跌，最严峻时他每隔几分钟就面临上万元损失。不甘心资金缩水的周先生孤注一掷，加杠杆想抄底，却不料比特币再度暴跌引发爆仓，300万元很快全部“蒸发”。 第三方平台提供的交易数据显示，截至25日15时，过去24小时内有超过14万人虚拟货币杠杆交易爆仓，金额达46.41亿元。而19日当晚，爆仓金额更是超过400亿元。 1416525 远离虚拟货币交易炒作活动 我国相关部门早已意识到虚拟货币交易炒作带来的风险，及时预警，多次出台举措予以整治。 2013年，中国人民银行等五部门就联合发布《关于防范比特币风险的通知》，要求各金融机构和支付机构不得开展与比特币相关的业务。2017年央行等七部门叫停各类代币发行融资，并开展专项整治。随后，我国的虚拟货币交易平台和ICO交易平台基本实现无风险退出，人民币交易的比特币全球占比一度降至不足1%。 尽管如此，一些人仍在观望，维持“矿场”经营；部分虚拟货币交易平台仍能绕过国内金融机构风控，进行充值、提现、购买等操作。 近期，虚拟货币交易炒作活动有所反弹。中国互联网金融协会等相关协会联合发布公告，提示防范虚拟货币交易炒作风险。5月21日，国务院金融稳定发展委员会召开的第五十一次会议明确提出，打击比特币挖矿和交易行为。 “下一步应采取针对性措施，开展虚拟货币挖矿和交易行为集中整治活动。”招联金融首席研究员董希淼建议，一方面，地方政府应对涉嫌挖矿的企业叫停招商引资，切断增量。综合采取电价、土地、税收、环保等手段，推动存量挖矿企业有序退出。另一方面，对非法参与虚拟货币交易、炒作或为之提供支持服务的机构、平台，应联合司法部门及时处置，提高违法违规成本，增加整治的威慑力。 专家表示，虚拟货币绝非“一本万利”的投资品，虚拟货币交易合同也不受法律保护。面对相关部门三令五申的提示和劝诫，广大投资者应增强风险意识，远离虚拟货币交易炒作活动，守护好自己的“钱袋子”。