涉案资金20亿元 代理300余人 遍及全国25个省40多个地市 近日，双鸭山市公安局成功侦破10.27特大跨境网络赌博案。 1378963 百日攻坚行动开展以来，双鸭山市公安局全警动员、全面出击，重拳打击跨境网络赌博。 2020年10月，民警在工作中发现，有人在微信群中发布二维码信息，吸收会员参与网络赌博。经深入摸排，发现该赌博网站在国内代理300余人，分布在全国25个省40多个地市，涉案资金流水20亿元。 该犯罪组织架构严密、涉及范围广泛、涉案人数众多、涉案金额巨大，犯罪嫌疑人反侦察意识强、警惕性高，给案件侦破工作带来极大难度和挑战。 双鸭山市公安局由网安支队牵头，抽调各警种150余名警力，成立“10.27”特大跨境网络赌博案件专案组，深挖扩线、聚力攻坚，并会同检察院、法院三方跟进案件进展，对侦办过程和犯罪证据的固化实时给予指导，为案件告破后的审理、送检工作提供支持。 在前期缜密侦查、精心准备的基础上，专案组赶赴40多个地市开展集中收网行动，共抓获犯罪嫌疑人104人，打掉跨境网络赌博平台4个，扣押车辆3台，嘤航卡200余张，手机150余部。 目前该案件正在进一步审理中。

四川南部公安破获一起特大跨境网络赌博犯罪案，抓获犯罪嫌疑人22名 在“净网2020”专项行动中，南部公安历时4个月缜密侦查，成功摧毁一个横跨中柬两国的特大网络赌博犯罪团伙，并将22名骨干成员一网打尽。 1378639

https://www.youtube.com/watch?v=MPIwJyaqKaI “黄氏家族”跨境网赌团伙覆灭，在三国七地共抓获犯罪嫌疑人335名，采取刑事强制措施100余人。据了解，这起跨国网络赌博犯罪案是2019年全国公安机关开展打击整治跨国（境）网络赌博犯罪10起典型案件之一，也是中国-柬埔寨合作执法年首起案件。

在三国七地共抓获犯罪嫌疑人335名，采取刑事强制措施100余人；冻结扣押银行账户1700余个，查封房产25处，查扣豪华车辆11辆。在提起公诉的41名被告人中，有40名均表示认罪认罚，自愿签署认罪认罚具结书，均进行退赃，共计退出赃款2亿余元。 1376714 注册会员超50万人，投注额超300亿元，月盈利1000多万元，29个赌博网站站点，犯罪团伙员工超400人…… 这起跨国网络赌博犯罪案是2019年全国公安机关开展打击整治跨国（境）网络赌博犯罪10起典型案件之一，也是中国-柬埔寨合作执法年首起案件。通过国际刑事司法协作，对潜藏在我国周边的特大跨国非法网络赌博犯罪进行了全面打击。 今年8月13日，江苏省张家港市检察院依法以开设赌场罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪**安机关前两批移送的黄某法等41名被告人提起公诉。10月底，公安机关分三批将该案中15名犯罪嫌疑人移送检察机关审查起诉，目前正在进一步审查中。 ◆ ◆ ◆以“黄氏家族”为核心的犯罪集团浮出水面 张家港市的王某平时就爱买彩票碰碰运气，一次在无意间点开一家赌博网站的广告后，他发现玩法很简单，押三个数字相加的大小和单双，便想试试手气。最初，抱着“只要赢满500块钱就不玩了”的念头，他每次只投注几十元，但高赔率和实时开奖的刺激让他上了瘾，不到半年，不仅输光了工作以来积攒下的十多万元积蓄，还背上了40多万元的债务。 像王某这样的赌客大有人在。2018年4月，江苏省张家港市公安局在日常巡查工作中发现，一个名为“中国第一快三门户网站”（以下简称“快3”）的赌博网站吸引了当地大量人员参赌。经初步侦查，警方发现这是一家搭建在境外的赌博网站，通过发展境内代理吸引我国公民参与“快3”网络赌博。 1376715 截至案发，该网站已拥有注册会员50余万人，投注额超过300亿元。 由于案情重大、复杂，2018年12月公安部对此案挂牌督办，苏州市公安局牵头成立专案组对此案进行侦破。 随着案件告破，一个以“黄氏家族”为核心的犯罪集团浮出水面。 让人意想不到的是，这个赌博平台的幕后老板、创始人黄某法，今年只有28岁。据黄某法交代，2014年底，他大学即将毕业，看到福建老家有朋友做网络赌博生意买了车子、房子，“投入少来钱快”的诱惑让他眼红心热，决心开办一个彩票赌博网站赚大钱，他的父亲、三叔凑了几十万元给他当启动资金。 没多久，黄某法的首个站点开始运行，客流量稳步上升，生意顺利走上正轨，新站点接连开出，员工人数不断增加。 2016年初，因国内对网络赌博持续打击整治，黄某法将公司转移到柬埔寨，命名为“大巨人公司”，并借助国外宽松的菠菜政策逐步发展壮大，成为由4个主网站加25个子网站组成的庞大赌博集团。考虑到运营成本问题，2018年，他又将部分站点和业务迁至菲律宾。 1376716“大巨人公司”职能部门框架图表 仅3年多时间，该犯罪集团的员工从几人增加至几百人，年获利额从数百万元增加到数亿元。 看到赚钱发财的“好路子”，亲戚们相继聚集过来，财大气粗的黄某法也来者不拒，并将他们安排在关键管理岗位。 ◆ ◆ ◆卧底收集证据 “这是一起典型的跨国网络开设赌场案件，违法犯罪持续时间长、涉及人员多、手段隐蔽，特别是需要到境外进行取证和抓捕，案件办理难度很大。”回忆起一年多的办案经历，张家港市检察院承办检察官郭俊成思绪万千。 在案件初查阶段，应公安机关邀请，张家港市检察院指定了经验丰富的员额检察官郭俊成参与引导调查取证。 提前介入该案后，郭俊成意识到当前存在赌场定性和网络赌博证据不易固定两大问题。开设赌场罪与赌博罪的本质区别在于是否存在经营行为，前者须存在经营赌场的实质行为，而经营行为并非赌博罪的责任要素。因此，要想准确认定犯罪，必须要有确实充分的证据。而与其他犯罪形式相比，网络赌博犯罪依托于虚拟的互联网平台，如果不能提前固定好证据，很多关键证据往往容易消失或损毁，影响其证明效力。 1376717 根据以往的办案经验，郭俊成决定引导侦查人员双管齐下，从证据上基本固定了该赌博网站招揽赌客的方式、赌博游戏的玩法、赌客参与赌博的流程等证据。 一方面，检察官引导侦查人员以赌客身份加入赌博网站的QQ群，佯装参与赌博，实则严格按照证据标准要求，录制网上赌博每一步操作过程。经侦查发现，黄某法带领的赌博公司内部分工明确，分别设立了财务组、推广组、客服组、技术维护组、行政组等多个部门。推广组被称为前台，活跃在吸引赌客的第一线。 据不完全统计，在“黄氏家族”控制的29个赌博网站中，光输掉50万元以上的赌客就有50余人，输掉百万元以上的赌客也有20余人。在刺激的网络赌博游戏中，赌客源源不断地下注，最终的赢家只会是抽头渔利的赌场。 另一方面，检察官引导侦查人员假借被赌场薪水高又轻松的工作吸引，以找工作的名义打入内部，详细询问如何加入赌博公司、加入后的工资待遇、办公地点、安全状况等情况。 据了解，如前台团队除了获得基本工资，还能按照各自引流的赌客所赌输的资金按比例抽取分成，一名普通前台员工刚入职薪资在每月5000元左右，如果所在小组业绩好，单人甚至每月能获取4万至5万元的分成。 在境外窝点，共有超过400名工作人员在为“大巨人公司”工作。这些员工多是经亲戚朋友介绍，觉得工作轻松工资又高便来到境外。为了逃避打击风险，只要公司员工到达境外，护照就会被收走由专人保管。 ◆ ◆ ◆引导侦查机关固定涉案赌资数额、账户等核心证据 2018年6月，侦查机关对该起案件立案后，检察官开始转变重点，引导侦查机关根据银行转账、资金流向固定涉案赌资数额、账户等核心证据。 检察官发现，该犯罪团伙为了逃避监管、洗白非法所得，通过购买国内居民的嘤航卡和空壳公司，**账户进行赌资资金转移和交换，涉案嘤航卡超过2万张。除了境外日常运营开支，公司大部分盈利借助地下钱庄变现，由职业取钱人取现进入国内的“黄氏家族”成员手中，供他们挥霍使用，或通过投资合法生意进行洗白。 为获取该案核心电子证据，2019年8月，郭俊成会同侦查机关办案人员赶赴菲律宾、柬埔寨等犯罪团伙所在地现场查勘。通过国际司法协助，检察官与办案民警一起和柬埔寨相关执法机关进行谈判对接，就开展抓捕行动时，如何确保取证的合法性、调取到核心证据如何保存等问题反复交涉、协商，最终获得柬埔寨方面的支持，从上百台扣押的电脑中找到关键人员的电脑，成功取得了完整的财务数据。 1376717 “正是因为有了从柬埔寨获得的这些充值明细、资金流水、工资发放明细等数据，我们可以从中了解整个赌场盈利情况，梳理出每个涉案人员具体的工号、业绩、收入等详细情况，这对认定每个人的犯罪数额、进行定罪处罚起到了关键作用。”郭俊成说。 经过前期细致缜密的侦查，公安部部署指挥开展集中收网行动，专案组会同柬埔寨、菲律宾执法机构，在三国七地共抓获犯罪嫌疑人335名，采取刑事强制措施100余人；冻结扣押银行账户1700余个，查封房产25处，查扣豪华车辆11辆。 因犯罪嫌疑人人数较多，公安机关分批次移送至检察机关审查起诉。今年1月31日、2月27日，公安机关分两批将其中41名犯罪嫌疑人移送检察机关审查起诉。 在逮捕后，郭俊成继续跟进取证，主要从证据审查角度引导侦查机关收集与固定核心定罪证据，“我们进一步梳理了从国内、国外获取的累计2.5T的繁杂电子数据，去芜存菁，核对、补充侦查机关提交的证据，确保案不漏人、人不漏罪。” ◆ ◆ ◆40名被告人表示认罪认罚，退出赃款2亿元 今年1月31日、2月27日，公安机关分批将这起跨国网络赌博专案移送检察机关审查起诉。 在审查起诉过程中，郭俊成综合考虑了案件办理的政治效果、法律效果和社会效果，将整个犯罪团伙认定为赌博犯罪集团，并根据犯罪嫌疑人在整个犯罪集团中所处地位、所起作用进行差异化量刑，通过贯彻落实认罪认罚从宽制度，结合羁押必要性审查，最大限度实现追赃挽损。 在整个犯罪集团中，“黄氏家族”兄弟、父子是首要分子，在集团犯罪中从事管理职能的管理层及出资成立网站者均认定为主犯，从严打击，保证办案效果；而对于为获得高工资而加入的普通工作人员，因其主观恶性和社会危害性均远远小于管理层，一般认定为从犯。 1376718 “我只是个打工的，怎么就犯罪了呢？”在讯问初期，赌博公司的工作人员王某向检察官提出疑问。有这样困惑的人不止他一个。郭俊成发现，这些被高薪诱惑、走上犯罪道路的普通工作人员，通常都不具备基本的法律素养。 1376719 郭俊成立即展开一系列释法说理，一方面向犯罪嫌疑人解释国家法律的相关规定，促使其对自己的行为构成犯罪有明确的认知；另一方面，通过摆事实讲证据，详细解释犯罪嫌疑人的犯罪数额是如何计算、在犯罪集团中承担的职能、起到的作用，促使其对自己的刑期计算有科学的了解。 在此基础上，检察官对能认识到错误、愿意接受法律处罚、主动退赃，且在犯罪集团中所起作用较小的犯罪嫌疑人提出确定刑量刑建议，一般考虑给予其缓刑，同时对羁押的犯罪嫌疑人考虑变更强制措施为取保候审。在保证刑事诉讼顺利进行的前提下，该阶段检察机关共计变更强制措施10人。在提起公诉的41名被告人中，有40名均表示认罪认罚，自愿签署认罪认罚具结书，均进行退赃，共计退出赃款2亿余元。

涉案赌资流水4.6亿元 内蒙古警方破获特大网络赌博案 大gay最近是年终会报的时后吧。各地公安都在发新闻稿。各位也多加小心点吧 1376309

本帖最后由 博牛产业观察 于 2020-11-5 11:08 编辑 近日，贵港警方在上级公安机关的直接领导指挥下，多警种多部门协作联动，经过近半年的缜密侦查，成功打掉一个特大跨境网络赌博团伙。此案中，抓获犯罪嫌疑人180人，涉案资金流水16亿元人民币，冻结涉案资金1000万余元人民币。 亮剑前行 初显战果 今年3月17日，贵港警方接到上级转来网络涉赌线索，局党委高度重视，立即成立专案组，由治安支队牵头，网安、情报等相关警种全力支持配合，循线追踪，全力展开侦查。民警通过研判发现，该犯罪团伙利用国外赌博平台开展网络跨境赌博活动，利用网站组织网络赌博并通过第四方支付平台收取赌资，涉案金额巨大，其中有多个代理团伙在桂平市活动，与曾侦办的“1.17”开设赌场案的赌博代理是同一个团伙。 1375669 经前期缜密侦查，为确保抓捕安全以及充分保全相关证据，贵港警方精心研究抓捕计划，于6月10日，组织强有力的警力打掉桂平的赌博代理团伙，抓获犯罪嫌疑人10人，冻结嘤航卡账户300只，支付宝账户60个，扣押作案笔记本电脑8台，手机30台，嘤航卡300张，冻结涉案资金1000余万元人民币。 抽丝剥茧，顺藤摸瓜 经审讯，民警获得新发现：该赌博代理团伙使用的“番摊”赌博软件为另一个犯罪团伙所制作，该团伙通过租赁境外服务器搭建“番摊”赌博软件，并将该软件并销售给下游赌博团伙,同时提供“赌托”进行获利。1375671 历经近两个多月时间的跟踪摸排，这条网络赌博案件的线索逐渐明晰，主要犯罪嫌疑人一一浮出水面。民警进一步查实，制作“番摊”赌博软件的犯罪团伙共5人，全部为重庆市人，其下游共有71个赌博团伙，主要分布在广西、广东、重庆三省,涉及全国多个省市，涉赌人员达10万余人，涉案赌资超亿元。 全警联动 集中收网 因该案涉及人员多、资金大，且涉及跨省跨境作案，专案组决定从全市抽调警力，按照属地原则将涉案人员进行包干分配。专案组民警克服重重困难，辗转多地开展调查取证，由点及面层层推进，紧紧围绕“人员链”、“资金流”、“信息流”开展案件侦破工作，逐步摸清了该团伙的组织架构、人员分工、运行模式及相关犯罪事实。 1375670 经过前期的经营，专案组认为收网时机已经成熟。8月21日，专案组成员分别赶赴重庆、广州、中山、佛山及区内各地，开展集中收网行动。重庆抓捕组率先行动，将涉案的4名网络技术维护人员进行秘密抓捕。重庆涉案人员到案后，广州、中山、佛山、南宁、柳州、贵港、桂平、平南、博白、藤县的抓捕组相继展开行动，一举打掉这个利用国外赌博平台的跨境赌博犯罪团伙。 收获战果 斩断链条 截止目前，公安机关共计，捣毁工作室30个，抓获团伙成员180人，现场查扣涉案电脑55台、手机118部、嘤航卡254张，涉案资金流水16亿元，冻结涉案资金人民币1000万余元，剩余赃款还在追缴中。

本帖最后由 xinmiao888 于 2020-9-16 09:03 编辑 1367442 近日，雅安网安部门经过7个月的侦查，破获了一起跨境网络赌博案。逮捕了6名嫌疑人，冻结资金6000余万元。 2019年8月，四川省厅网安总队向雅安市公安局网安支队交办一名为“新葡京”赌博网站的跨境网络赌博案线索。接到线索后，雅安网安支队经过摸排，发现一个以李某南、李某敬等人为首跨境网络赌博团伙。 据调查，该团伙组织人员前往菲律宾马尼拉开设赌博工作室，利用国内某科技公司租赁美国、韩国等地的服务器，以及国内多家互联网企业的云服务器，搭建“新葡京”“太阳城”等赌博网站，通过发展代理和网络推广等方式邀约、吸引赌客在赌博网站上进行赌博。 雅安网安部门经过7个多月的侦查，查明该赌博团伙窝点设立在菲律宾马尼拉，团伙主要犯罪嫌疑人李某南等人均为福建厦门、安溪等地人员，在菲律宾马尼拉工作室内部分设人事招聘、财务主管、业务、技术等岗位。 该团伙的组织架构为以李某南、李某敬、龚某龙、李某阁等人为股东;下设财务经理，负责赌博网站的资金、账目管理，资金调配;业务主管，负责赌客资金提现审核、网站的设计。该团伙最终会将犯罪所得资金通过地下钱庄将钱转入国内。 2020年4月26日，雅安市公安局组织刑侦、网安、技侦、情报、治安、经侦、特巡警和汉源县公安局共80余名警力组成的专案组，同步在福建、四川、辽宁、广西、河南五省开展收网行动，一举抓获包括股东、股东助理、代理、赌博网站一般工作人员、贩卖嘤航卡人员、网站引流、服务器出租等犯罪链条环节嫌疑人38人，目前已逮捕6人，取保候审32人，冻结资金6000余万元，扣押资金5600余万元，扣押汽车4辆。 网络赌博具有虚拟性强、隐蔽性强、运营成本低、影响范围广、危害大等特点。对此，网警提示广大网友，赌博借助于信息网络的发展，不断推陈出新，衍生出种类繁多的赌博方式，具有极强的吸引力、迷惑性，极易让人沉迷其中无法自拔。沉迷于网络赌博无论对本人和家庭，还是对单位和社会，均是百害而无一利。

近日，在甘肃省警方成功侦破部督“1·19”跨境网络赌博案，共抓捕32名嫌疑人，涉案资金476.6万。据悉该团伙通过植入黑链、微信群、QQ群引流等手段，引诱参赌人员下载赌博APP或登录赌博网站，充值资金进行赌博。犯罪分子借助网络通讯技术和支付结算方式，利用设置好的赔率、外挂、人工控制等手段，控制输赢结果,非法牟取利益，目前该案正在进一步审查中。 https://www.youtube.com/watch?v=7Syq8fO-zPU&feature=youtu.be 博牛新闻频道：https://t.me/boniu365 博牛社区，菲律宾华人第一论坛。更多精彩优质内容下载↓↓↓↓：博牛社区App 安卓版点击下载 (https://m.bn.live/) iOS版点击下载 (https://testflight.apple.com/join/JuzPkWS8)

跨境赌博，严重危害人民群众合法权益，特别是新冠疫情以来，境外赌场、赌博网站加大招赌力度，致使网络赌博犯罪相对突出，严重侵害人民群众财产安全，直接危害首都经济安全和社会安全稳定。为进一步增强群众拒赌反赌意识，震慑此类违法犯罪，北京市公安局按照公安部统一部署，坚持治乱象出重拳，充分发挥打击犯罪专业优势，依法严厉打击跨境赌博犯罪。近日，北京警方一举打掉两个跨境网络赌博团伙，捣毁赌博窝点4个，刑事拘留155人，行政拘留100人，现场起获大量涉赌工具。 1354062 2020年4月，北京市公安局网安总队在工作中发现两个利用境外赌博网站，组织网络赌博的犯罪团伙，该团伙涉案人员多、赌资金额大。对此情况，市公安局成立了由治安、刑侦、网安、法制总队等局属相关部门以及朝阳、丰台等属地分局组成的专案组，全力开展侦查打击工作。专案组各成员单位分工负责、密切协作，按照“查源头、端窝点、摧网络、断链条”工作思路，全面对涉赌团伙开展扩线侦查，详细调查团伙组织架构和运营模式。 1354061 据专案组民警介绍，两个犯罪团伙组织层级分明，任务分工明确，团伙组织者王某和张某、孟某和周某分别持有境外赌博网站高级别账户权限，依托在京社会关系，通过类似传销的形式，发展下级代理人员及会员。代理人员获得相应级别账号权限后，采取“线上局”(赌客登录赌博网站实时参赌)和“线下局”（赌客在窝点以赌博网站发牌视频为输赢依据）两种方式组织跨境赌博活动。 1354063 在掌握充分证据后，近日，专案组开展统一集中收网，在赌博窝点起获电脑、手机、POS机等大量涉赌工具。同时，专案组循线追踪，打掉一个为赌博团伙提供POS机、支付二维码的公司，起获嘤航卡、POS机等涉案物品。155名犯罪嫌疑人因涉嫌开设赌场罪、赌博罪被依法刑事拘留，100人因参与赌博被依法行政拘留。 1354064 警方提示：网络赌博隐秘性强、欺骗性大、危害深远，请广大群众时刻保持警惕，切勿沾染赌博恶习。公安机关将持续高压严打聚众赌博、网络赌博等各类赌博违法犯罪活动，广大群众如发现可疑线索应及时报警，支持配合警方开展工作，共同创造安定祥和的社会环境。​​​​

日前，吉林白山江源区公安局专案组将涉嫌组织跨境网络赌博的11名犯罪嫌疑人押解而回。今年5月，警方根据举报，锁定福建省仙游县邱某等人涉嫌组织跨境网络赌博。6月15日江源警方一举将邱某等11名犯罪嫌疑人抓获，扣押手机37部，电脑2台，嘤航卡36张，高档汽车2台，海景房2套，初步查明涉案金额达1.5亿元。 https://www.youtube.com/watch?v=RuAWJVIH6PU&feature=youtu.be 博牛新闻频道：https://t.me/boniu365 博牛社区，菲律宾华人第一论坛。更多精彩优质内容下载↓↓↓↓：博牛社区App 安卓版点击下载 (https://m.bn.live/) iOS版点击下载 (https://testflight.apple.com/join/JuzPkWS8)