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百色警方“断卡”行动牵出特大跨境赌博案 涉案流水逾3.8亿，抓获73人 根据国家、自治区、百色市“122”机制工作会议精神、全国公安机关打击整治跨境网络赌博犯罪“断链”“断卡”和净网“2020”专项行动部署，田林县公安局历经六个月，成功破获了 “4•14”特大跨境网络赌博案，抓获黄某等犯罪嫌疑人73人，扣押涉案款12479447元人民币（退赃：11136829元人民币；扣押1342618元人民币、13790比索），涉案流水金额3.8亿元以上。涉案空壳公司及公账户资料857套，涉案手机80余台、电脑25台，涉案嘤航卡350余张，U盾200余个，手机100余个，冻结涉案银行账户117个。 1376473

河南政府部门近日就贯彻落实“断卡”行动举行专项会议，誓言加强行动效力：

河南：将“断卡”行动与打击治理电信网络诈骗黑灰产共同推进

10月30日，河南省通信管理局联合河南省公安厅组织召开“断卡”行动专题会议，宣贯《“断卡”行动工作方案》，对“断卡”行动进行再安排再部署，进一步明确工作任务，推进打击治理电信网络诈骗黑灰产专项行动和“断卡”行动扎实有效开展。

河南省通信管理局党组成员、纪检组长侯剑涛就进一步做好专项行动提出五点要求：

• 一是提高思想认识，加强组织领导。将“断卡”行动与河南省打击治理电信网络诈骗黑灰产专项行动紧密结合、共同推进。
• 二是压实主体责任，堵塞工作漏洞。针对实名登记、渠道管理等方面暴露出的薄弱环节和问题，积极采取有效措施整改，严厉整治问题较多的营业网点和渠道，严格规范电话卡、物联网卡开办流程。
• 三是发挥技术优势，提高打击治理能力。充分利用大数据等技术优势，建设用户手机插卡快速识别处置平台并尽快完成上线使用，进一步提升对诈骗风险的防范预警和精准拦截处置能力。
• 四是强化协同联动，形成治理合力。要牢固树立一盘棋思想，加强信息资源共享，及时通报曝光失信行为；公司各部门之间要密切配合，齐抓共管，确保各项工作任务及时有效开展。
• 五是加强宣传教育，提高防范意识。积极利用微信公众号、微博等新媒体手段广泛开展防范诈骗警示宣传，努力在全社会营造防骗反骗的浓厚氛围，切实提高人民群众的防范意识和能力。

河南打击网络诈骗黑灰产业链，两个月捣毁196个窝点

自8月21日起，河南公安机关开展为期两个月的“扫黑产 断链条”反诈雷霆行动，着力斩断为各类网络犯罪提供支撑服务的黑灰产业链。

截至10月10日，河南共捣毁涉诈黑灰产窝点196个，抓获犯罪嫌疑人3116人，破获各类电信网络诈骗刑事案件6622起，缴获手机卡21万张、银行卡5000余张、手机265部、电脑92台、多卡宝157个、GOIP设备171台、作案车辆20部，冻结、查扣涉案赃款4000余万元。

河南省公安厅刑侦总队相关负责人表示，下一步将重点打击“两卡”（银行卡、手机卡）违法犯罪，集中抓获“两卡”违法犯罪团伙，集中曝光开办“两卡”较多的运营商和银行营业网点，集中惩戒“两卡”违法失信单位和人员，全力斩断“两卡”开办贩卖产业链。

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本帖最后由 马尼拉爱情故事 于 2020-10-27 16:50 编辑 1374217 断卡行动从今年就开始了，一直听说有人被抓，有嘤航卡被封，但是具体有多少人，今天来带大家算一下，基本上覆盖了全国，也有一些地方没有覆盖到，可能之后的嘤航卡就只能从这些地方走了。 江苏省南京市通讯网络新型违法犯罪打击治理工作取得了突出的成效，全市共破获通讯网络诈骗案件1300余起，其中案值100万元以上案件34起，抓获犯罪嫌疑人2300余名，查缴了一大批嘤航卡、电话卡、专用作案设备等犯罪工具，打掉了一系列滋生犯罪的黑灰产业链条。 湖北省襄阳市公安局为严厉打击整治开办贩卖电话卡、嘤航卡(以下简称“两卡”)违法犯罪活动，襄阳市公安机关、襄阳市银行、电信运营商及相关部门联合开展“断卡”(电话卡、嘤航卡)行动。截至目前，襄阳市已抓获“两卡”犯罪嫌疑人97名，打处犯罪团伙7个，查获嘤航卡1052张、手机卡841张。 福建省晋江市公安局严打涉“两卡”违法犯罪团伙。今年以来，共核查涉诈“两卡”线索855条，打击团伙5个，对172名涉案嫌疑人采取强制措施，查扣手机112部，电脑28台，嘤航卡200余张，“猫池”设备34套，“卡池”设备2套，手机卡2100余张。 北京、天津、河北、湖南、广西等29个省区市公安机关同步开展对犯罪嫌疑人的集中抓捕，严厉打击整治非法开办贩卖电话卡、嘤航卡违法犯罪。截至20日20时，各地共抓获涉“两卡”违法犯罪嫌疑人4600余名，缴获电话卡、嘤航卡共计6.5万余张，集中收网行动取得阶段性成效。 1374216 广东省广州市公安局以在广州地区活动的开卡团伙及相关犯罪行为为打击重点，精心组织，强力推进“断卡”工作。广州警方共抓获开卡、带队、收卡、贩卡、行业“内鬼”等5类涉电诈“两卡”嫌疑人689名，摧毁作案团伙28个，核破案件563宗；打掉贩卖、中转涉案“两卡”窝点39个，现场缴获775张涉案嘤航卡、手机卡454张;通过与银行、运营商方面联动，筛查发现9.1万张涉诈存量嘤航卡，以及新增的830个电话卡、422张嘤航卡，进行封停冻结。 湖北省武汉市各职能部门齐抓共管打防治理电信网络诈骗犯罪，快速捣毁公安部推送线索诈骗窝点115个，封控涉案**银行账户1292个、个人银行账户1720个、关联账户6869个、风险账户6万余个。全市抓获开立、买卖涉案**账户嫌疑人407人，止付冻结被骗资金5.6亿元，群众损失同比下降31.8%，“杀猪盘”、冒充公检法等诈骗警情得到有效遏制。 广东省珠海市公安局召开防范打击电信网络诈骗犯罪新闻发布会对外公布，今年9月份以来，珠海警方加大对“帮助信息网络犯罪活动罪”的打击力度，开展“断卡”专项行动，共缴获嘤航卡195张，电话卡326张，营业执照36本，抓获犯罪嫌疑人24名，核破案件18宗。 海南省公安机关共立电信网络诈骗案件2687起，同比下降11.50%；破获541起，抓获嫌疑人1012名，百起案件抓获37人。今年疫情期间，公安部推送海南涉疫诈骗线索265条，研判打击243条，抓获嫌疑人213名，核破全国案件312起，打击率91.7%。 1374221 河南省郑州全市电信网络诈骗案件约占全部刑事案件的三成，涉案金额达数亿元。截止目前，全市共打掉电信网络诈骗团伙146个，刑拘犯罪嫌疑人3000余人，冻结资金8亿，冻结嘤航卡7万余张，冻结返回资金1000余万元。 浙江警方今年来共摧毁涉嫌电信诈骗黑灰产749个，抓获犯罪嫌疑人7737人，缴获用于作案等营业执照、U盾2944套，嘤航卡9035张，手机卡18多万张，发现、关停涉案**账户2014个。 广西省南宁警方开展“断卡”南宁一号行动第一次集中收网抓获139人，刑事拘留60人；缴获嘤航卡303张、手机卡376张、手机351部，电脑6台。 四川省在全省范围开展以打击、治理、惩戒开办贩卖“两卡（手机卡、嘤航卡）”违法犯罪团伙为主要内容的“断卡”行动。其中，隐藏在行业内部与犯罪嫌疑人勾连作案的行业“内鬼”是重点打击对象之一。目前，我省公安已抓获贩卖“两卡”犯罪嫌疑人430人，行业“内鬼”11人，打掉贩卖“两卡”团伙70余个，取得阶段性成效。

1373197群众遇到电信诈骗后，往往有这样的疑问：自己可以提供骗子的电话号码和嘤航卡号，一查不就知道骗子是谁了吗？然而，警方动用大量警力和技术手段，好不容易找到这些涉案的卡主，发现他们并不是骗子。而真正实施诈骗的团伙却远在境外，基本上都是购买其他人实名注册过的电话卡和嘤航卡（以下简称“两卡”）进行身份伪装，以此躲避公安机关的打击。 从2020年10月10日起，由公安部牵头部署在全国开展“断卡”行动。记者获悉，出租、出售、出借、购买嘤航卡或被列入惩戒名单的，暂停其5年内银行账户非柜面业务和支付账户所有业务。“售卡”行为还有可能会涉嫌“帮助信息网络犯罪活动罪”。 目前大量“实名不实人”的嘤航卡、电话卡被骗子购买后实施诈骗，是当前电信网络诈骗持续高发的根源之一，因此，斩断电话卡、嘤航卡的买卖链条，就等于给骗子“断奶”，对于压发电诈案件具有特别重大的意义。 珠海市公安局刑警支队三大队大队长林锋介绍，所谓的“断卡”行动中的“卡”是广义上的“卡”。在手机卡方面，既包括我们平时所用的三大运营商的手机卡，也包括虚拟运营商的电话卡，同时还包括物联网卡、上网流量卡。在嘤航卡方面，即包括个人嘤航卡，也包括**账户及结算卡，同时还包括非银行支付机构账户，即我们平时所说的某信、某宝等第三方支付。 林锋告诉记者，此次“断卡”行动，主要采取打击、整治、惩戒三大举措。“打击”主要是打击“两卡”买卖链条上的所有人；“整治”主要是整治重点地区和重点行业。“惩戒”主要是惩戒“两卡”违法失信人员或者单位。 公安部、人民银行已经出台多个文件，对出租、出售、出借、购买嘤航卡的惩戒措施已经十分完善，目前已在部省层面依法形成了完善的惩戒名单申报及解除机制，凡依法被列入惩戒名单的，由人行民行总行及省分行按不同层面双重落实惩戒措施，暂停被惩戒人员其5年内银行账户非柜面业务和支付账户所有业务，并不得为其开立新账户。 这意味着，相关个人5年内不能使用嘤航卡在ATM机存取款，不能使用网银和手机银行转账，不能刷卡购物，不能在淘宝等第三方快捷支付购物等等，同时也不能使用微信、支付宝等收发红包和扫码付款等等。“一旦被惩戒，在个人征信上就会有污点。以后贷款或者申请房贷、车贷都会受到影响。” 此外记者获悉，贪图小利而出售自己的电话卡、嘤航卡，很有可能会涉嫌“帮助信息网络犯罪活动罪”。该罪名是指明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的行为，将会被判处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。 今年9月份以来，珠海警方已经加大对“帮助信息网络犯罪活动罪”的打击力度，共缴获嘤航卡195张、电话卡326张、营业执照36本，抓获犯罪嫌疑人24名，核破案件18宗。 链接 “杀猪盘”“杀鸟盘”“杀鱼盘”骗你没商量 7月22日10时59分，报警人钟某凤前往珠海横琴公安分局横琴派出所报案，称其于2020年5月初在网上认识了一名男子。 该男子称有个项目还差10万元，于是邀请其一起投资。事主在对方怂恿下通过手机银行转账2000元到对方提供的账号，当晚就获得了2200元。随后，事主又给对方转了10万元，但很快发现被对方拉黑。 接到报案后，横琴公安分局反诈中心迅速启动专案机制，抽调精干警力组成专案组，对涉案资金流进行分析。现该案一共抓获4人，上网追逃1人。相关深挖扩线、追赃等工作正在进一步进行中。 警方提示，以上案件是一起典型的“杀猪盘”类电信诈骗案。这一诈骗方式主要是通过婚恋平台、社交软件等方式寻找潜在的受害者，通过聊天发展感情取得信任，然后再将受害者引入菠菜、理财等诈骗平台进行充值，骗取受害者钱财的骗局。除了“杀猪盘”，现在发案比较多的类型还有以刷单诈骗、兼职诈骗的“杀鸟盘”；提高信用卡额度、贷款诈骗的“杀鱼盘”。 通过技术转换设备 境外诈骗窝点实施诈骗 4月16日，有群众到珠海市公安局斗门分局新青派出所报案称：一个自称是广州市公安局民警的男子给其拨打电话，称其于2019年7月8日在北京开了一个工商嘤航卡账户，该账户涉嫌洗黑钱，现在要对其进行资金清查。这名群众虽然没有上当，但他觉得应该向公安机关反映情况，举报诈骗线索。 接到群众报案后，斗门分局反诈中心民警通过对诈骗电话进行研判，结合冒充公检法类电信诈骗犯罪模式及诈骗窝点特征进行分析，判断诈骗电话应该是由境外诈骗窝点通过技术转换设备（即GOIP或多卡宝设备）拨打给受害人的，而不是在国内用手机直接拨打，并筛查出有一批嫌疑号码也是利用这些设备拨打电话，这些号码很可能是用来诈骗的。珠海市公安局反诈中心立即对号码进行了批量封停，避免更多群众被骗。 斗门警方根据该群众举报的线索，分别在揭阳、肇庆、广州、惠州等地，抓获犯罪嫌疑人共17人，查扣用于架设通讯线路，拨打诈骗电话的GOIP设备10台、作案用手机卡953张，核对冒充公检法类诈骗案件92宗，涉案金额约人民币92.7万元。

非法开办贩卖电话卡、嘤航卡是电信网络诈骗案件持续高发的重要根源。中国国务院打击治理电信网络新型违法犯罪工作部际联席会议10日部署，将在全国开展「断卡」行动。 1371764 图／全国布署断卡行动 中国断卡行动作出部署，**安机关认定的出租、出售、出借、购买银行账户或者支付账户的单位和个人及相关组织者，实施5年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务，并不得为其新开立账户的惩戒措施。同时，制定出台对出租、出借、出售、购买电话卡的失信用户的惩戒措施，公开曝光一批开办涉案「两卡」较多的营业网点和行业人员。 1371765 图／画面撷取自中央电视台朝闻天下 公安部副部长杜航伟要求，要采取坚决果断措施，严厉打击整治非法开办贩卖电话卡、嘤航卡违法犯罪。各地各部门要集中抓获一大批非法开办贩卖「两卡」违法犯罪团伙，整治一大批「两卡」违法犯罪猖獗的重点地区，惩戒一大批「两卡」违法失信人员，全力斩断非法开办贩卖「两卡」产业链，坚决铲除电信网络犯罪滋生土壤。 1371766 图／中国公安部副部长杜航伟 中国出重手开展断卡行动，就是「实名不实人」的电话卡和银行帐户卡，不但被犯罪分子用来搞电信诈骗，还会用来搞网络贩毒、跨境赌博等犯罪。据新闻媒体报道，每年网络赌博流出的资金就达万亿级别，而这些钱大部分都是通过买卖的嘤航卡、**账户或者第三方支付账户走账，难以追查和打击。而每一个被诈骗、被网赌沾染的家庭，都会有一个人间悲剧。 1371767 图／电话卡、嘤航卡为网路犯罪重要作案工具 据了解，今年以来全国共破获电信网络诈骗案件15.5万起，抓获嫌疑人14.5万名，同比分别上升65.6%和74.1%；累计封堵涉诈域名网址21万个，拦截处置诈骗电话5100万余次、诈骗短信6.3亿余条，成功止付冻结涉案资金1千余亿元。