（吉隆坡1日讯）中国籍男女因行径可疑，及常有多人入住在一间住家内，而引起当地居民怀疑，继而向移民局举报，因此揭发诈骗集团在此处设基地，当场逮捕20名外籍男女调查。https://36img.com/uploads/image/1580545811_2896.png?x-oss-process=style/mark布城移民局行动、调查和提控组的35名官员，依据情报，及当地居民的投诉，于昨早11时许，到赛城的一个住宅区内的4间住家展开突击行动。移民局总监拿督英德拉凯鲁说，当局在行动中逮捕了20人，包括16名中国籍男子、3名中国籍女子和1名越南籍女子。https://36img.com/uploads/image/1580545825_2002.png?x-oss-process=style/mark他说，落网的20名男女年龄介于18岁至55岁，而且落网男女皆滥用签证入境我国，同时也已逾期逗留，其中一人也在执法人员调查时，无法出示护照。“当局相信，有关行动成功捣毁了一个网络诈骗集团，因当局在有关住家内起获了相信用来进行诈骗活动的3台电脑、17台手提电脑和34台手机。”https://36img.com/uploads/image/1580545837_7766.png?x-oss-process=style/mark他说，当局将鉴定屋主身分，以要求对方协助调查。所有落网嫌犯目前被扣留在布城移民局扣留所，当局会援引1953/63年移民局法令，调查此案。

今日(23日)，中国驻菲律宾大使馆发表的声明中说，中国准备加强与菲律宾方面的合作，以打击在线菠菜引起的犯罪活动，例如绑架、非法劳工、走私、洗钱等等。 声明说，此举旨在维护两国人民的合法权利和福祉，并增进中菲关系与合作。 根据相关报道，中国公安部最近取消了为菲律宾离岸菠菜运营公司（POGO）工作的数千名中国公民的护照

当地时间3月25日，中国驻柬埔寨大使馆微信公众号提醒在柬中国同胞在疫情期间谨防电信诈骗。提醒说，近期，随着新冠肺炎疫情日益扩散蔓延，部分不法分子利用疫情到处实施诈骗。相关犯罪手法具有较强迷惑性，导致海外中国同胞屡屡上当，请在柬中国同胞提高警惕，切勿中招受骗。该提醒还就当前常见的几种骗局和套路汇总介绍，如借销售防疫物资之名行骗，包括谎称有医用口罩、消毒液、酒精等防疫物资，诱骗当事人汇款后即失去联系。提醒说，在柬中国同胞通过可信渠道购买防疫物资，对自称有防疫紧俏物资的，要特别加强背景调查，核实真伪。网上交易要通过正规网购平台进行，不要盲目相信代销代购信息。防骗与防疫同样重要，收到提及汇款、转账、提供验证码等信息时，一定要提高警惕。针对发送“钓鱼”短信和链接行骗等话题，提醒称，有的诈骗分子以红十字会名义向海外同胞发短信并提供相关链接，声称可以提供免费口罩。一旦点进链接，网站即要求付款，声称这既可作为捐赠，也可作为运送口罩费用。请在柬中国同胞点击与新冠病毒相关的链接前，思考一下，保护好自己的“钱袋子”。对鼓吹有治疗新冠肺炎“特效药”行骗时，提醒说，谎称拥有所谓“特效药”，是对海外同胞实施欺诈，通过设立虚假慈善网站，吸引民众为病毒感染者进行募捐，或使用电邮、短信和社交媒体帖子等方式发布病毒更新信息，内含可疑链接，一旦民众点开，个人信息即会被盗。驻柬大使提醒在柬中国同胞目前尚无所谓“特效药”可完全治疗新冠肺炎，如接到短信或电话推销此类药品，请一概勿信，要密切关注官方发布权威信息，不买、不信任何“特效神药”，不信非专业机构信息。如身体出现不适，要第一时间赴正规医院予以诊治。向国内捐款，可通过全国慈善信息公开平台、中国社会组织动态政务微信或相关民政部门官方网站，了解募捐主体的公开募捐资格、公开募捐活动备案等情况。对冒充中国驻外使领馆、快递公司行骗的，提醒说，近期不少海外同胞委托国内亲友邮寄口罩等防疫用品，一些不法分子假冒中国驻外使领馆、快递公司等名义致电海外同胞，谎称当事人包裹需要领取，要求提供个人信息核实身份，进而以包裹内物品表明当事人涉案为由，主动“协助”受害人转接国内“警局”及“检察院”电话(实为虚拟假冒电话)，诱骗当事人提供本人银行账号、取款密码或将资金转入所谓“安全账户”进行“资金清查”。 提醒称，在柬中国同胞勿轻信以任何名义索取姓名、住址、家庭情况、银行账户等个人信息以及转账、汇款的要求，避免造成财产损失。如不慎上当受骗，建议第一时间报警并通报使馆，同时尽快联系本人账户开户行，要求采取止付、冻结等相应措施。在受害人无法直接向国内公安机关报警的，可委托国内亲友及时报案并向报案地反电信网络诈骗中心请求帮助，也可拨打110后请其协助转接反诈中心。

跨境赌博和电信网络诈骗犯罪，严重危害人民群众合法权益，严重影响经济社会健康发展。特别是新冠肺炎疫情发生以来，境外赌场、赌博网站加大对我公民招赌力度，一些不法分子大肆借疫情实施电信网络诈骗，两类犯罪组织、人员还相互勾联，危害更加突出，必须坚决依法严惩。为切实保障广大人民群众合法权益、维护我经济社会良好秩序，依据《中华人民共和国刑法》《中华人民共和国刑事诉讼法》及有关规定，现就依法严厉打击跨境赌博和电信网络诈骗犯罪相关事项通告如下： 一、凡是在境内外实施跨境赌博和电信网络诈骗犯罪，以及为犯罪分子传授作案方法、提供网络技术支持及资金支付结算等帮助的，都将受到依法严厉打击。 二、凡是在境外从事有关犯罪活动的，公安机关将“回国必查”，逐一调查、一查到底，依法打击处理。对在当前加快复工复产阶段从事跨境赌博和电信网络诈骗犯罪，造成境内人员被骗或公司企业财产受损等情况的，将依法从重惩处。同时，参与跨境网络赌博活动是违法行为，公安机关将依法查处参赌人员。 三、移民管理部门将会同有关部门，加强出入境管控，强化边境地区巡控，依法打击违法出入国（边）境活动，及时发现并严厉打击出入国（边）境或偷越国（边）境的跨境赌博、电信网络诈骗违法犯罪嫌疑人。对明知已感染或可能感染新冠肺炎，仍然出入国（边）境或偷越国（边）境，引起病毒传播或者有传播严重危险的，公安机关将以涉嫌危害公共安全罪、妨害传染病防治罪、妨害国境卫生检疫罪等一并立案侦查。 四、公安机关将会同有关部门，加强对跨境赌博和电信网络诈骗的综合治理，加大非法资金管控力度，严肃查处一批违法违规为跨境赌资提供结算服务的支付机构，最大限度阻断资金非法流通。对相关违法犯罪人员，还将在出入境管理、个人征信等方面加大管控惩戒力度，建立参赌及从业人员“黑名单”等制度。 五、跨境赌博“十赌九输”，电信网络诈骗全是“陷阱”。请广大群众认清其骗人本质和严重危害，自觉抵制赴境外或在网上参赌，高度警惕电信网络诈骗的新手法新特点，不断提高防范意识和能力。 六、欢迎广大人民群众积极检举揭发相关违法犯罪行为。对所提供的违法犯罪线索在捣毁特大犯罪窝点、打掉特大犯罪团伙中发挥重要作用的，公安机关将予以重奖，并依法保护举报人的个人信息及安全。对窝藏、包庇犯罪人员或者帮助毁灭、伪造证据以及掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益，构成犯罪的，将依法追究刑事责任。 本通告自发布之日起施行。 中华人民共和国公安部2020年4月9日

由公安部发布关于疫情期间依法严厉打击跨境赌博和电信网络诈骗犯罪活动通告后，4月10日，公安部党委副书记、常务副部长王小洪主持召开推进打击治理跨境赌博工作专题会议， 王小洪强调，要坚持严厉打击、以打开路，抓紧梳理侦办一批跨境赌博犯罪的重大案件，采取专案经营、统一侦查、整体打击、挂牌督办等形式，努力实现整体“断链破网”。 要坚持突出重点、确定的出击，依法严厉打击投资、经营赌场和赌博网站以及对我国公民招赌等违法犯罪，依法严厉打击与跨境赌博相关的绑架、勒索、洗钱、非法拘禁等违法犯罪。 https://www.youtube.com/watch?v=gMrkR6W3PW0&feature=youtu.be

一、关于电信网络诈骗犯罪的界定问题 1346990 1 问：如何理解掌握电信网络诈骗犯罪的概念?答：电信网络诈骗犯罪，是指以非法占有为目的，利用电信通讯、互联网等技术手段，向社会公众发布虚假信息或设置骗局，主要通过远程控制，非接触性地诱使被害人交付财物的犯罪行为。 2. 问：该类犯罪一般具有哪些特征?答：除符合诈骗罪的特征以外，电信网络诈骗犯罪一般应同时具有技术性、非接触性、远程性的特征。其中，技术性是指该类犯罪主要利用电话、短信、互联网等信息交互工具的技术手段。利用广播电台、报刊杂志等方式实施诈骗，一般不认为具有技术性；非接触性是指该类犯罪中行为人与被害人无需面对面接触。实施“线上拉拢，线下骗取”行为的案件属于接触性犯罪，一般不认定为电信网络诈骗；远程性是指该类犯罪中行为人主要利用电信网络技术 手段进行远程联系。 二、关于管辖权与分案处理 3. 问：如果多个公安机关对电信网络诈骗案件有管辖权，由何地公安机关管辖较为合适?答：由最初受理案件的公安机关或者主要犯罪地公安机关立案侦查。有争议的，按照有利于查清犯罪事实、有利于诉讼的原则，由共同上级公安机关指定立案侦查。 4. 问：多个犯罪嫌疑人、被告人实施的犯罪存在关联，是否可并案处理?答：多个犯罪嫌疑人、被告人实施的犯罪存在关联，并案处理有利于查明案件事实的，公安机关可在其职责范围内并案侦查，需要提请批准逮捕、移送审查起诉、提起公诉的，由该公安机关所在地的人民检察院、人民法院受理，不另行指定管辖。对并案侦查等可能存在管辖权争议的案件，按照指定管辖途径办理。 5. 问：对于人数众多的电信网络诈骗犯罪案件，如何提高办案质量、效率和效果，准确定罪量刑，保障当事人的合法权益?答：为便于查清犯罪事实，准确定罪量刑，提高办案质效，公安机关和人民检察院在侦查或审查起诉阶段可以对人数众多的电信网络诈骗案件进行拆分。对于已经指定管辖，或者根据本解答管辖权规定不需另行指定管辖的，案件拆分后不再另行指定管辖。案件拆分应根据案件的实际情况具体处理。可视情分成团伙首要分子、积极参加者以及其他参加者，也可按团队或者小组垂直关系等进行拆分。对可能判处无期徒刑的首要分子及同案审理有利于查明案件事实的积极参加者，需要移送地市级人民检察院审查起诉及中级人民法院审理的，一般应对主案人数有所限制。对涉嫌妨害信用卡管理罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪等轻罪名的其他犯罪嫌疑人、被告人，可不跟随主案移送。 三、与关联犯罪的区分 6. 问：电信网络诈骗犯罪分子经常利用“伪基站”群发短信，该行为构成诈骗罪、破坏公用电信设施罪还是扰乱无线电通讯管理秩序罪?答：如果行为人通过“伪基站”群发的短信内容不属于诱骗他人处分财产的，一般不以诈骗罪定性。如果该行为，按照相关司法解释，造成“二千以上不满一万用户通信中断一小时以上”，或者“一万以上用户通信中断不满一小时的”，属于通讯线路“截断”，应认定为破坏公用电信设施罪；如果仅造成短暂的手机通讯停滞中断，应认定为扰乱无线电通讯管理秩序罪。如果行为人通过“伪基站”群发的短信内容虚假，属于诱骗他人处分财产的，构成诈骗罪。如果行为人的行为构成诈骗罪，同时符合破坏公用电信设施罪或扰乱无线电通讯管理秩序罪构成要件的，择一重罪定罪处罚。 7. 问：在电信网络诈骗犯罪中，犯罪分子窃取被害人财物的行为构成诈骗罪、信用卡诈骗罪还是盗窃罪?答：行为人利用信息网络，诱骗他人点击虚假链接而实际通过预先植入的计算机程序窃取财物构成犯罪的，以盗窃罪定罪处罚。行为人虚构可供交易的商品或者服务，欺骗他人点击付款链接而骗取财物构成犯罪的，以诈骗罪定罪处罚。行为人窃取或骗取他人信用卡资料后通过互联网、通讯终端等使用的，应按照前述电信网络诈骗的“特征”有关规定，严格认定是否属于电信网络诈骗犯罪。信用卡诈骗的本质在于非持卡人以持卡人名义使用持卡人的信用卡实施诈骗财物的行为。如果行为人使用木马程序病毒等方式窃取他人信用卡密码并登陆信用卡获取他人卡内数额较大的资金，可认定其行为构成盗窃罪。如果行为人未使用木马程序病毒等方式窃取信用卡密码，而是通过其他途径获知信用卡密码，冒用他人信用卡窃取数额较大的资金，可认定其行为构成信用卡诈骗罪。 8. 问：我国刑法修正案(九)增加了非法利用信息网络罪，如果犯罪分子在互联网上发布诈骗信息，应当认定为非法利用信息网络罪还是诈骗罪(未遂)?答：行为人如果在信息网络上发布信息系为犯罪活动创造条件，情节严重的，应以非法利用信息网络罪认定。如果该行为同时符合破坏公用电信设施罪或扰乱无线电通讯管理秩序罪构成要件的，择一重罪定罪处罚。行为人如果在信息网络上发布诈骗信息，且达 5000 条以上，未骗取财物的，可认定为诈骗罪未遂；发布的信息在 5000 条以下，情节严重的，可认定为非法利用信息网络罪。 四、关于主观故意的认定9. 问：司法实践中，如何判断和认定电信网络诈骗实行犯主观的“明知”？答：应按照主客观相统一原则进行认定，根据犯罪嫌疑人、被告人实施犯罪事前、事中、事后的各种客观表现，结合犯罪嫌疑人和被告人的供述及辩解，证人证言，诈骗脚本、诈骗信息内容、账册、分赃记录及手机短信、微信、QQ、skype 等通讯工具聊天记录等，进行审查判断。 10. 问：对于提供帮助的犯罪分子，一般如何审查其主观是否具有“明知”?答：应重点审查其与实施电信网络诈骗的犯罪嫌疑人之间是否存在共谋，或者虽无共谋但是否系明知他人实施犯罪等内容。对于帮助者明知的内容和程度，一般只要有证据能够印证其认识到对方可能实施诈骗犯罪行为即可，并不要求其认识到对方实施犯罪的具体情况。除前一款提到的证据外，还要综合考虑其认知能力、既往经历、行为次数和手段、与实行犯的关系、获利情况、是否曾因电信网络诈骗受过处罚以及是否故意规避调查等情况。 11. 问：最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》中规定，帮助电信网络诈骗犯罪分子转账、套现、取现的，如果事前通谋的，应以共同犯罪论处。司法实务中如何认定“事先通谋”?答：取款人与电信网络诈骗犯罪团伙之间形成较长时间稳定的“销售”配合模式，可以认定为“事先通谋”。当取款行为与诈骗实行行为呈现交替重叠、循环往复的状态时，即应认定其具备了“对他人实施电信网络诈骗的明知”。 五、关于证据收集与犯罪事实认定 12. 问：电信网络诈骗犯罪往往涉案人数众多，涉及面广，证据收集难度大，司法实务中如何更好地固定和收集证据?答：对于电信网络诈骗犯罪团伙使用的电脑、手机等工具，公安机关应及时扣押并进行数据分析，固定相关证据。对于被害人人数众多的电信网络诈骗案件，可采取远程取证等方式取证。确因客观条件的限制，无法逐一收集被害人陈述的，可以结合已收集的被害人陈述，银行账户交易记录，第三方支付结算账户交易记录等客观性证据，在审查犯罪嫌疑人、被告人及其辩护人所提的辩解辩护意见的基础上，综合认定被害人人数及诈骗数额等犯罪事实。确因客观原因无法联系上被害人，或被害人拒绝作证的，应当记录在案。 13. 问：对于被害人人数特别多的案件，如何有效地进行取证？是否可以采用抽样取证的方法?答：如被害人人数在一百人以上，可对被害人陈述采取抽样取证的方法。公安机关应该重点选取被骗资金量大、空间距离相对较近、被害对象特殊、涉案方法有代表性的被害人作为证据样本，并对抽样情况进行详细论证和说明。人民检察院、人民法院审查认为抽样情况不具有科学性、代表性或全面性的，可以要求公安机关进行补充取证，涉及案件定罪量刑的，公安机关应当补充取证。取证的证据应符合“事实清楚，证据确实、充分，已排除合理怀疑”的证明标准。 六、犯罪数额的认定 14. 问：在电信网络诈骗集团或团伙中，不同层级的人员如何把握和认定犯罪数额?答：(1)诈骗集团或团伙的首要分子，以诈骗集团或团伙所犯罪行的全部数额认定;诈骗集团或团伙其他主犯，以其参与、组织、指挥的全部犯罪数额认定。(2)普通业务组长，以其参与期间主管的小组成员诈骗数额总额认定，量刑时参考具体犯罪时间和作用。(3)普通业务员，原则上认定为从犯并以个人参与的诈骗数额作为量刑依据，同时参考其具体犯罪时间和收入。(4)被认定为从犯的行政等人员，按照其参与犯罪期间的数额认定，量刑时还应考虑得赃情况。 七、涉案财物的处置15. 问：司法机关如何认定电信网络诈骗案件中的赃物赃款？赃物赃款应如何处置?处置时应注意哪些原则?答：电信网络诈骗犯罪涉案财物包括犯罪分子的犯罪所得，犯罪分子用于犯罪的工具和其他具有经济价值的物品等。如果系赃物，以溯源返还为原则；如果系赃款，以统一分配为原则。涉案专门账户内无法说明合理来源的资金，应结合账户是否仅为被告人所控制和使用、涉案账户内资金流水是否发生于电信网络诈骗时间段、被告人是否有其他正当商业行为等综合认定。如确有证据证实涉案账户系被告人合法收入的，应予剔除。第三人善意取得诈骗财物的，不予追缴。 16. 问：侦查机关在查扣涉案资金时，应注意哪些事项?答：异地进行资金冻结、划转的，公安机关、人民检察院、人民法院应积极协作配合。案件移送给有管辖权的公安机关时，应将相关款项随案移送。公安机关移交嘤航卡时，一般应同时说明账户信息、卡内余额等。为查明案件事实、避免遗漏被害人、推进案款退赔，公安机关在侦查时应一并要求被害人提供返还资金申请表、本人身份证复印件、本人银行账号等必要资料信息，并结合电子数据等证据核对被害人的身份及损失金额，制作包括姓名、身份证号码、联系电话、住址、损失金额等信息的清单，附卷随案移送。对确实无法查明身份的人员，可予单列。被害人或资金来源明确的案件，人民法院以节约当事人领款成本为原则，在审查核实被害人身份后，可根据返还资金申请表、身份证复印件、银行账号等必要资料，依法予以发还。 17. 问：在电信网络诈骗共同犯罪中，主犯和从犯是否具有相同的退赔义务?一般应如何掌握?答：主犯原则上具有共同的退赔义务。首要分子按照犯罪集团所犯罪行的全部数额进行退赃和退赔，其他主犯按其参与、组织、指挥的全部犯罪数额进行退赃和退赔。从犯一般按实际违法所得进行退赃和退赔。被告人主动退赔或其亲友代为退赔的数额超过实际违法所得的，可在量刑时予以酌情从宽处罚。 18. 问：司法机关办理电信网络诈骗案件，对未报案被害人的权益有无保护措施?答：司法机关可根据被告人供述、银行交易明细以及相关人员电子数据等证据，认定未报案被害人的被骗事实、被骗金额和具体身份。未报案被害人可与其他已报案的被害人享有平等的返还资金的权利。未报案或案件判决后报案，根据被告人供述、银行交易明细及相关电子数据等能够认定被害人被骗事实及被骗数额，可在案件判决后由被害人向人民法院申请分配查扣的赃款。人民法院依法审核，确认该被害人系交付被骗款项的当事人身份后，可参与分配。人民法院判决未将未报案的被害人被骗的犯罪事实和被骗金额认定在内的，如案件尚在执行期间，报案数额不影响被告人定罪量刑的，由人民法院依法审核确认报案人是否可参与分配；如已执行终结，依法另行处理。 19. 问：如果被告人退赃数额或查扣钱款超过已查明的被害人被骗钱款总额的，如何处理?答：该情形下，超过的数额不应冲抵被告人应缴的财产刑。人民法院可与财政等部门协调，设立单独账户接受此类资金留待本案其他被害人报案后，依据公安机关调查查明的事实向人民法院申请，参与专门账户内资金的发还。 八、严格贯彻宽严相济刑事司法政策 20. 问：在我省司法实践中，如何体现对电信网络诈骗犯罪从严惩处?答：在司法实践中，对电信网络诈骗集团或团伙中股东、团伙核心成员，以及整个团伙中起到组织、管理职责的主管人员等，应当认定为主犯，依法从严惩处，原则上不得减轻处罚，并加大财产刑的惩罚力度。对诈骗工具研发者、诈骗话术编写者、诈骗模式培训者、诈骗业务骨干应结合其在共同犯罪中的地位、作用进行认定，一般不宜认定为从犯。 21. 问：我省在依法打击电信网络诈骗犯罪中，对于一些参与时间短、参与程度不高的犯罪分子如何体现宽严相济的刑事政策中从宽的一面?答：对于虽明知本人实施的行为是诈骗行为，但系在校学生，毕业后参加工作不久或入职时间不足两个月，没有犯罪前科的人员，应依法从宽处理。具有上款规定的情形之一，且主动认罪悔罪，退清所得赃款或者协助公安机关抓获其他同案犯的，可由公安机关进行行政处罚，不移送人民检察院审查起诉；已经移送审查起诉的，人民检察院可作不起诉处理；已经移送审判的，人民法院可免予刑事处罚。对于明知他人实施电信网络诈骗犯罪而提供帮助行为的人员，如领取未明显高于正常固定薪资，情节轻微的，可比照前一款规定依法从宽处理。 22. 问：对于电信网络诈骗案件中犯罪地位明显较低、作用明显较小，仅从事辅助性工作的一些人员是否可以不作犯罪论处?答：从事辅助性工作的人员以及其他层级较低的人员，直接获利(包括工资、奖金、提成等)金额较小且能积极清退的，可不作犯罪论处；主观上不确切明知电信网络诈骗行为的从事辅助性工作的人员不作犯罪论处。

国内有关部门将网络菠菜或网络诈骗从业者分为三类人： 1、嫌疑人。 2、高危嫌疑人。 3、电信诈骗在逃嫌疑人。 第一类护照不会拉黑，回国的只是要求签保证书；第二类高危嫌疑人，就是护照直接拉黑；第三类会直接通缉、抓捕。

本帖最后由 菲国新闻 于 2020-5-14 10:38 编辑 4月9日，公安部发布了《关于新冠肺炎疫情期间依法严厉打击跨境赌博和电信网络诈骗犯罪的通告》。《通告》中重点提出了打击境内外实施跨境赌博的具体内容。还在参与网络赌博人要注意啦！你们已经在打击范围之内了。而且这次的《通告》中重点提出以下几点：对为犯罪分子传授作案方法、提供网络技术支持及资金支付结算等帮助的，给予依法严厉打击。凡是在境外从事有关犯罪活动的，公安机关将“回国必查”.对相关违法犯罪人员，还将在出入境管理、个人征信等方面加大管控惩戒力度，建立参赌及从业人员“黑名单”。打击网络赌博已经迫在眉睫。 上证报中国证券网讯 “美女荷官，在线发牌”。你是否曾收到过这种垃圾短信？在云盘上看剧或者玩游戏是不是也会时常遇到这种广告？这种博人眼球的把戏，大部分人都不会相信。但是也不乏有人做着“赌神”美梦，从此坠入万丈深渊。距离上次通报案例仅半个月不到，国家外汇管理局于今日再度敲响警钟，通报了10起打击跨境赌博资金非法转移典型案例，提醒沉迷其中的人长点心——跨境赌博不仅“十赌九输”，通过地下钱庄非法买卖涉赌外汇资金将遭到严厉的行政处罚，处罚信息并被纳入征信系统。这也凸显了有关部门对跨境赌博活动持续重拳打击的监管导向。跨境网络赌博仍十分活跃严厉打击监管导向不改相信大家对“性感荷官在线发牌”的线上菠菜广告并不陌生。其实这种线上菠菜往往都是人为操盘，但是还是有人深陷其中。公安部2020年4月9日发布关于新冠肺炎疫情期间依法严厉打击跨境赌博和电信网络诈骗犯罪的通告，指出跨境赌博犯罪严重危害人民群众合法权益，严重影响经济社会健康发展。特别是新冠肺炎疫情发生以来，境外赌场、赌博网站加大对我公民招赌力度，危害更加突出，必须坚决依法严惩。对此类现象，监管的态度一以贯之——小编注意到，2月28日，公安部专题会议提出，跨境赌博问题决不是一件小事，而是严重影响我国经济安全、社会稳定和国家形象的大问题。外汇局积极配合公安机关，从跨境赌博资金链打击治理角度，主动出击、多措并举，开展非现场监测、专案打击、联合惩戒、警示通报等工作，持续加大对涉赌资金非法买卖和跨境转移的打击力度。值得注意的是，本次通报是今年第二次通报跨境赌博资金非法转移的典型案例，上次是在4月16日。短短半个月内，为何外汇局连续两次通报典型案例？外汇局有关负责人指出，再次通报典型案例，旨在加大曝光力度，进一步警示跨境赌博骗人本质和严重危害，提示广大人民群众自觉抵制赴境外或网上参赌，切实保障自身合法权益。与此同时，此次案例通报也进一步凸显依法加大处罚力度，严厉打击跨境赌博活动的监管导向，处罚幅度较之前案例均有提高。对参与地下钱庄非法买卖外汇以及跨境赌博行为，特别是多次涉案执迷不悟、情节严重、性质恶劣的，监管部门将继续依法严厉查处，相关处罚信息还将纳入征信系统。对于下一步的工作，上述负责人介绍，外汇局将继续认真贯彻落实党中央有关决策部署，持续配合公安部、人民银行等相关部门，在保障个人合理合法用汇需求的同时，坚决依法查处跨境赌博资金非法转移和地下钱庄犯罪活动，持续开展案例通报，切实维护国家经济金融安全。10起违规案例：金额大、笔数多、处罚重金额大、笔数多、处罚比例高，是本次通报违规案例的典型特征。“2017年7月至2018年4月，李某通过地下钱庄非法买卖涉赌外汇资金75笔，金额折合127.5万美元。”你品品，李某在短短9个月时间内非法买卖涉赌资金竟然高达75笔！相当于平均每个月至少要非法买卖8次，可想而知这位仁兄赌瘾之深。案例中还有高某和段某均存在多次涉案的情况。小编实在想不通，有这勤奋劲儿，干点别的不早就发家致富了吗？更何况，跨境赌博十赌九输，李某大概率是赔钱的，再加上被罚款100多万元，还要纳入征信系统…这么得不偿失的事都想不明白，还要参与跨境赌博，小编心想你可拉倒吧！总体来看，本次公布的违规案例都是通过地下钱庄非法买卖外汇用于境外赌博活动。案例1：安徽籍丁某非法买卖外汇案2016年11月，丁某通过地下钱庄非法买卖外汇折合36.1万美元，用于境外赌博活动。该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款36.6万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。案例2：辽宁籍王某非法买卖外汇案2017年3月，王某通过地下钱庄非法买卖外汇2笔折合43.64万美元，用于境外赌博活动。该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款45万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。案例3：北京籍高某非法买卖外汇案2016年8月至2017年8月，高某通过地下钱庄非法买卖外汇8笔折合74.58万美元，用于境外赌博活动。该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款76.1万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。案例4：浙江籍韩某非法买卖外汇案2017年8月，韩某通过地下钱庄非法买卖外汇8笔折合44.6万美元，用于境外赌博活动。该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款44.98万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。案例5：境外个人段某非法买卖外汇案2017年4月至10月，段某利用境内账户非法买卖涉赌外汇资金13笔折合505万港元；2018年5月再次通过地下钱庄非法买卖涉赌外汇资金6笔折合279万港元。该行为违反《结汇、售汇及付汇管理规定》第三十二条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款102.1万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。案例6：黑龙江籍史某非法买卖外汇案2017年12月至2018年2月，史某通过地下钱庄非法买卖外汇2笔折合208.6万美元，用于境外赌博活动。该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款135.6万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。案例7：福建籍邓某非法买卖外汇案2017年7月至2018年4月，邓某通过地下钱庄非法买卖外汇50笔折合85.7万美元，用于境外赌博活动。该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款70.8万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。案例8：河南籍李某非法买卖外汇案2017年7月至2018年4月，李某通过地下钱庄非法买卖涉赌外汇资金75笔折合127.5万美元。该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款105.5万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。案例9：福建籍钱某非法买卖外汇案2018年2月至5月，钱某通过地下钱庄非法买卖外汇8笔折合48.87万美元，用于境外赌博活动。该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款41.4万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。案例10：上海籍刘某非法买卖外汇案2017年7月至2018年6月，刘某通过地下钱庄非法买卖涉赌外汇资金19笔折合51.2万美元。该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款41.8万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。从处罚金额来看，据上证报统计，截至4月29日外汇局两次共通报20起跨境赌博资金非法转移案例，共计罚款1561.7万元。且第二批公布案例处罚比例平均较之前案例提高了约5个百分点。

5月14日，河北邯郸警方透露，经缜密侦查打掉利用跑分网络平台为赌博、诈骗等非法资金进行流转、逃避监管的新型电信类犯罪团伙13个，捣毁窝点12处，抓获犯罪嫌疑人30人，上网追逃6人，涉案金额高达14亿元。 https://www.youtube.com/watch?v=rsArF4ch_5Q&feature=youtu.be

来源：安危群 近日，广西部署开展打击治理跨境赌博犯罪专项行动，严厉打击治理跨境赌博及因赌博衍生的违法犯罪活动，其中，将全面清理境内外赌博网站、APP，依法从严惩处中国公民在境外赌场的违法犯罪活动。 据悉，此次专项行动，全区公安机关将梳理区内组织出境赌博、利用互联网开设赌场等案件情况，摸排区内犯罪网络，全面清理境内外赌博网站、APP，深挖为跨境赌博等犯罪提供网络技术和资金服务等支撑的幕后组织，加大对我区跨境赌博资金交易的查处力度，依法从严惩处中国公民在境外赌场的违法犯罪活动。 同时，全区将进一步加强对边境一线的巡逻防控，强化我区边境口岸、通道出入境检查，严防偷渡出境赌博活动。

1349710 5月17日世界电信日，人民银行官方微信公众号发布消息称，人民银行组织各地分支机构积极运用科技手段，强化部门协作和信息共享，广泛开展宣传教育，提高支付行业风险防控水平，出实招打击电信网络诈骗、跨境赌博等，守护人民“钱袋子”。 人民银行还发布了电信诈骗8种常见手段，并进行了支招。 1.号称机关单位发放补贴手法:冒充教育部门发放“助学金”，冒充医保局发放“新生儿补贴”，冒充税务局办理“汽车或房屋退税”等。通常要求接听者把“手续费”等打到指定账号，并承诺之后返还。 支招:这类政策通常会按照重大事项公示制度进行通告。如若不确定，可上网或拨打电话查询。 2.“公检法”等机关要求协助手法:冒充公检法机关用“怀疑你涉嫌洗黑钱”、“法院传票未颁取”、“刑事案件需要协助”术语，先将人震慑住，骗取身份证号、嘤航卡号等信息后，要求事主将资金转移到指定“安全账户”。 支招:接听人应保持警惕，及时报案，并向相关单位咨询，不要轻易汇款。 3.“航空公司”提醒航班取消/改签 手法:骗子冒充航空公司称“航班取消/改签”，通常提供的姓名、航班等信息都是正确的，并要求事主转账支付“手续费”。 支招:从官网上查询航空公司的电话，致电航空公司或者机票代理核实。另外，也可以登录机场的官方网站来查询航班动态。 4.假冒银行提示刷卡消费手法:骗子以XX银行的名义，提醒您在某地刷卡消费，消费的金额将从账户中扣除。 支招:下载银行手机APP，随时查询嘤航卡消费情况;如果有疑问，可拨打嘤航卡后的客服电话。 5.“移动公司”积分兑换礼品手法:假冒10086发送“积分兑换现金”短信，诱导客户输入嘤航卡号和密码。 支招:登录积分兑换的官方网页，从网上进行兑换;或者发送指定短信到10086。 6.亲友“出事”急需汇款手法:骗子主动拨打事主电话，告知“家人出车祸”、“孩子被绑架”，要求迅速汇款到其指定的账号。 支招:及时跟家人核实信息。平时存好家人的好友或者学校单位的电话，如联系不上本人，及时向他们咨询。 7.中奖啦!手机号码被抽中手法:号称某知名企业戓电视台，告知事主“手机号码中奖”要求用户先汇邮费、手续费或个人所得税到指定的银行账号。 支招:天上不会掉下馅饼!收到中奖短信不要轻易相信，更不要汇钱。 8.猜猜我是谁?冒充熟人打电话手法:骗子拨打电话，并让事主听声音猜测他是谁。通常骗子会假冒事主的朋友或单位领导。取得信任后，骗子称“急需用钱”，让事主汇钱到其指定的账号。 支招:让对方主动说明身份，通过朋友之间、同事之间发生的事情进行验证。

近日，永济公安远赴福建龙岩、厦门等地跋涉5000余公里，连续奋战19个昼夜，成功打掉一以网络刷单为诱饵的网络电信诈骗犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人13名，扣押作案工具轿车1辆、嘤航卡32张、手机卡18张、主机3台、显示器2台、手机15部，带破全国各地案件30余起，涉案价值高达200余万元。 https://www.youtube.com/watch?v=hTbeeCqpFmw&feature=youtu.be

来源：安危群 1349712 部署打击治理跨境赌博工作。为迅速贯彻中央和省、市统一部署，坚决遏制跨境赌博违法犯罪多发蔓延势头，5月14日和5月15日，市委常委、市专项机制总召集人、公安局长罗杰主持召开打击治理跨境赌博工作机制第一次全体会议和全市公安机关打击治理跨境赌博工作视频会议，强调要把打击跨境赌博工作作为事关“重要窗口”建设成效和推动市域社会治理现代化的重点工作来自觉行动，按照中央和省、市统一部署，打防并举、综合施策，坚决整治、坚决遏制跨境赌博违法犯罪多发蔓延势头，全力维护我市经济安全和社会稳定。

来源：安危群 1349713 5月14日，公安部与欧洲警察署召开中欧执法合作视频会商会。双方就新冠肺炎疫情期间强化打击跨国有组织犯罪合作、更好保障中欧公民安全利益等深入交换意见。公安部国际合作局、经济犯罪侦查局、刑事侦查局、食品药品犯罪侦查局和禁毒局有关负责人及欧警署副署长盖默特和相关犯罪领域专家出席视频会。 公安部国际合作局负责人表示，当前新冠肺炎疫情在全球持续蔓延，各国执法工作均面临新的挑战。在习大大主席的坚强领导下，中国采取了最全面、最严格、最彻底、最及时的防控举措，经过艰苦卓绝的努力，疫情防控阻击战取得重大战略成果。中国政府在坚定保护民众生命安全和身体健康的同时，始终秉持人类命运共同体理念，积极开展抗疫国际合作。疫情发生后，中国公安部迅速投入抗疫工作，科学指挥督导，周密部署安排，会同交通、卫健、海关等部门开展联防联控，严防疫情扩散；组织开展涉疫犯罪专项打击，切实维护人民利益和社会稳定；积极开展国际执法合作，严厉打击跨国涉疫犯罪，主动分享中国警方抗疫举措和经验做法，为国际抗疫合作贡献力量。中方感谢在抗疫艰难时刻得到欧洲国家警方的宝贵支持，愿与欧警署及欧洲各国警方分享抗疫和打击涉疫案件经验做法。 盖默特表示，当前，欧洲疫情面临严峻挑战，涉疫情跨国有组织犯罪呈上升趋势。欧警署感激中国警方前期为欧洲有关国家抗疫提供的援助，也感谢中方在此特殊时期倡议并筹办视频会商会，这对有效应对当前涉疫犯罪蔓延具有重要意义。欧警署高度重视发展与中国公安部的执法合作关系，愿学习借鉴中方抗疫经验，继续保持密切交流，不断提升战略互信，深化打击跨国犯罪务实合作，全力推动中欧执法合作向前发展。 双方就疫情防控常态化形势下涉疫诈骗、网络犯罪、毒品犯罪、经济犯罪等领域犯罪发展趋势和应对措施进行了研判会商，并就加强上述领域情报交流、联合办案以及建立热线联络机制、加大对在欧中资企业机构及华侨华人安全保护等达成广泛共识。

来源：安危群 “我同事被铐走了，给诈骗公司开户，160多个公司……” 招商银行北京某支行一位**业务经理日前告诉界面新闻记者，这位被公安机关铐走的招行同事，除身为**客户经理之外，还在外兼任诈骗集团成员：“别人收客户的快递都是文件什么的，这人收的经常是一兜子公章，说明他不是团伙的外人。” 今年以来，公安机关在工作中发现，对有贷款意向群体实施贷款类电信网络诈骗案件多发高发，危害严重。 据公安部披露，5月7日上午10时，全国公安机关“云剑-2020”打击贷款类电信网络诈骗犯罪集群战役正式打响，北京、河北、上海、江苏等15个省市公安机关同步开展集中收网行动。 截至7日15时，各地共捣毁为贷款类电信网络诈骗犯罪团伙提供服务的违法1069短信平台57个，抓获犯罪嫌疑人798名。而由此牵出的银行业金融机构工作人员知法犯法，配合、协助诈骗团伙开办**账户收款、洗钱的现象也逐渐浮出水面。 据界面新闻了解，截至目前，在全国范围内，就已有湖南、湖北、河南、河北、山东、浙江、广东、吉林、海南等省份，涉及工商银行、邮储银行、招商银行和光大银行等金融机构工作人员涉嫌违法犯罪而被拘捕。 近期，各地公安机关通报，专门团伙成立公司、办理工商营业执照，开设**账户，然后再贩卖包括营业执照、公司印章、嘤航卡等完整材料的**账户，从此成为犯罪团伙的诈骗和洗钱利器。 据湖南省长沙市公安局召开的新闻通报会，长沙公安在打击治理电诈犯罪中，排查出近百个用于电诈及洗钱的银行**账户。警方加大了对办理买卖**账号案件的打击查处，传唤或刑拘了多名银行工作人员。 华北某银行相关部门负责人对界面新闻表示，这些公户主要目的即在于为黑产服务，主要用作两种用途：一种是诈骗，为违规业务收款；另一种则是为境外赌博网站或赌场辗转洗钱。用合法的账户来掩盖非法的目的。 这些账户由多家银行客户经理，在明知犯罪团伙用于违法目的情况下违规办理。对此，公安机关对光大、工商、邮政三家银行的多名工作人员以涉嫌“帮助信息网络犯罪活动罪”（简称“帮信罪”）刑拘。 光大银行湘府路支行的**客户主管方某被拘捕后坦白，为了全年200户的业绩目标，也为了非法利益，其走上犯罪道路。根据警方透露的侦察发现，方某在协助犯罪过程中收取“辛苦费”1.38万元，而由这些账户引发的电信诈骗案达10余起，涉案金额达160余万元。 另据长沙公安通报，在工商银行职员案件中，侦查机关初步认定，工行李某某除收受买卖**账户的张某文等人好处费2万余元外，还从银行获得了1.4万余元**账户业绩费。 4月21日，杭州萧山警方捣毁一买卖**账户犯罪团伙，当场抓获10名犯罪嫌疑人，现场查获公司营业执照50余套，银行U盾100余个，手机、手机卡一批以及现金若干。此后，警方进一步扩大侦查范围，已抓获涉案人员共计79名。 4月29日，泉州市公安局通报侦破“4·1”特大跨国买卖**账户和个人嘤航卡专案相关情况。今年以来，破获电信网络诈骗案件744起，抓获犯罪嫌疑人953名。查获大量成套嘤航卡、U盾、手机卡、工商营业执照、公司公章等物品。 近日，义乌市人民法院对首批开办、售卖**账户被告人鲍某等18人作出一审宣判，被告人鲍某等人被依法判处有期徒刑六个月至十一个月不等。这是全国首例关于开户人出售**账户案件的判决。 海口警方近日联合中国人民银行海口中心支行，集中开展打击整治涉电信诈骗银行**账户违法犯罪行动。目前已对4964个涉案**账户中止支付服务，暂停1366个个人账户非柜面支付业务。 据了解，自3月以来，海口警方先后捣毁“办、卖、转、销”银行**账户的窝点15个，抓获涉案人员110余名，采取强制措施100名，缴获一批银行**账户成套资料。 银行**账户，是企业在商业银行开办的用于资金往来和结算的专用账户。然而却被犯罪团伙利用为犯罪工具，用于电信和网络诈骗、洗钱。 根据中国人民银行的规定：对假冒身份、非法买卖银行账户的单位和个人，将停止账户所有交易活动，5年内企业、法人不得开立新的账户，并纳入不良信用记录。 《刑法》也明确规定：非法出售营业执照、公章的，涉嫌买卖国家机关公文、印章罪；非法开设**账户、买卖**账户、非法持有他人账户的，涉嫌妨害信用卡管理罪，最高可处3年以上10年以下有期徒刑。 而构成帮助信息网络犯罪活动罪的，依据《刑法》之规定，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处于或者单处罚金。 银行与诈骗团伙之间，居然因为业绩、流水和犯罪目的而不谋而合。此前曾有银行员工在绩效指标压力之下，盗用用户信息办理ETC，现在又有为犯罪团伙违法违规办理**账户，银行的硬指标成为犯罪团伙的助力器，这一情况折射出银行内部风控不足、要业绩不要规矩的问题，亟待反思和整治。

来源：安危群 打开手机APP下载中心，搜索棋牌、麻将等关键词，可以找到成千上万的这类游戏软件，然而不法分子却盯上了这类本来用于休闲娱乐的软件，利用它进行赌博。近期，宝鸡市公安局大数据侦查中心的大力配合下，金台公安分局破获一起利用网络开设赌场案。 1349714 犯罪嫌疑人杜某等人长期沉迷于网络赌博中，作为资深赌徒，逐渐掌握了通过网络开设赌场的方法和技术。杜某及其丈夫、亲戚、好友几人一拍即合：与其参与赌博，不如自己也通过网络组织别人赌博以此获利。于是专门投资成立了宝鸡某网络科技有限公司，针对宝鸡群众普遍的麻将娱乐玩法专门开发了“宝鸡麻将”APP软件，又通过各种群聊组织了一大批赌友，以分成的形式充当掮客，大肆招揽赌博。通过不断发展，仅长期赌客就有几百人，涉案赌资数百万元。 1349715 今年新冠肺炎肆虐期间，大量普通群众蜗居在家，空闲时间较多。杜某等人更是把握住这“千载难逢”的机会，大肆宣传该赌博平台，招揽赌客，仅两月时间就非法获利数十万元。正在他们憧憬发财美梦之时，金台分局刑侦大队根据相关线索迅速出击，一举抓获该团伙组织者、实施者、管理者七人，彻底将该平台摧毁。 1349716 案件侦破后，针对网络案件取证难，数据多，工作量大的特点，负责侦办该案的民警积极与相关网络平台协查取证，积极与外地警方联系学习经验，汇同检察院沟通侦查与取证相关问题。近日，金台检察院已对本案七名嫌疑人批准逮捕。

据南方都市报报道，深圳南山警方近日挖出一个开发棋牌类游戏软件进行网络赌博的犯罪团伙，并于5月9日（上周六）组织警力于科兴科技园将该公司员工控制，抓获涉嫌帮助信息网络犯罪活动的犯罪嫌疑人22名。目前，犯罪嫌疑人已被南山警方依法刑事拘留，案件还在进一步调查中。 1349717 报道称，发布该游戏的公司根据代理商要求，为代理商专门开发特定游戏用于网上赌博，再从外地寻找和发展下级代理商，由下级代理商通过网上建群拉赌客进行赌博并负责结算和抽水。该报道印证了业内的一些传言。上周六，一张科兴科技园门口停靠多辆警用大巴的照片引发了很多业内人士的转发和猜测。 1349718 一张网传聊天截图显示，有人称出事公司名为「闲逸」，有同事老婆在该公司上班，当天已失联。 1349719 当天，记者第一时间前往科兴科学园了解情况，到达科兴科学园时，发现门口的确停靠了一辆警用大巴。 1349720 根据网传线索，记者搜索得知，科兴科学园有家名为宇衡互联的游戏公司，旗下拥有「闲逸麻将」等产品。 1349721 宇衡互联官网信息关于该公司被查的传言也并非空穴来风，此前搜索「闲逸麻将」、「闲逸棋牌」可以发现，楚天都市报等媒体以及「株洲网警巡查执法」账号在2019年就曾报道过有人利用闲逸麻将建群聚众赌博的事件。 1349722

上午，记者从浙江省公安厅获悉，今年以来，全省公安机关深入学习贯彻习大大总书记等中央领导同志重要批示精神，围绕“两升两降”工作目标，坚持问题导向、需求导向、效果导向，统筹组织开展打击治理电信网络新型违法犯罪专项行动、“长城2号”打击跨境电信网络诈骗专项行动、“云剑－2020”行动，严厉打击电信网络诈骗等各类涉网新型犯罪。 1至4月，全省共破获电信网络诈骗案件9465起，刑拘犯罪嫌疑人4553名，追缴涉案资金4338万元，返还冻结资金5960万元。 强化组织，快侦快破涉疫诈骗案 涉案金额7734余万元，抓获犯罪嫌疑人793名 新冠肺炎疫情发生以后，公安机关全面分析全省发案形势，确定的把握疫情期间电信网络诈骗犯罪向防护类物资购买、网络课堂学习等领域转移的特点，将涉疫诈骗犯罪作为重点打击目标，要求各地无论案值多少，第一时间开展案件分析研判和侦查工作，快速锁定犯罪嫌疑人身份及其落脚点，迅速实施抓捕。 1至4月，共破获利用疫情实施诈骗案件893起，涉案金额7734余万元，抓获犯罪嫌疑人793名。 区域联动，快速流转涉诈案件线索 抓获该案犯罪嫌疑人130余名 针对疫情给案件侦办工作带来的困难，公安机关充分发挥网上、线上作战优势，依托跨区域协作平台，建立健全涉诈案件线索快速流转机制，对不在本地的作案嫌疑人，及时形成案件研判报告，推送、流转至属地公安机关，力争“短、平、快”落地打击。 绍兴市公安局根据公安部快打机制下发线索进行深入研判，发现了一个特大刷单诈骗团伙，查明嫌疑人1140名，分布全国26个省份，涉案金额1.8亿元，在公安部、省厅的统一指挥下，将涉案线索推送至嫌疑人所在地公安机关落地打击，短短一周内，全国各地公安机关已抓获该案犯罪嫌疑人130余名。 加强研判，牵头重大案件集中收网 涉及全国各地受害人2000余名，案件总额800余万元 公安部在全国设立了四个集群战役指挥部，重点打击“杀猪盘”诈骗、网络贷款诈骗、网络刷单诈骗、假冒客服诈骗等4类涉网新型诈骗犯罪。我省在公安部指挥下，立足境内打回流、打金主、打平台、打技术支撑，在充分研判的基础上，仅4月以来，省厅组织温州、宁波、嘉兴、金华、绍兴、舟山、丽水等市公安机关主动作为、全面出击，抽调精干警力先后赴广东、湖南、四川、陕西、福建、重庆、山东、云南、河南等多省市，对一批实施贷款诈骗、“杀猪盘”诈骗、假药诈骗、刷单诈骗、游戏账户买卖诈骗等电信网络诈骗犯罪团伙实施集中收网行动，共抓获犯罪嫌疑人251名，取得重大战果。 4月24日，嘉兴市公安机关在广东韶关、广州、电白与福建三明、厦门等地开展集中收网行动，抓获犯罪嫌疑人35名，全链条摧毁杀猪盘诈骗、刷单诈骗、游戏账号买卖诈骗等三个犯罪团伙，涉及全国各地受害人2000余名，案件总额800余万元。舟山市局成功侦破部督“12.24杀猪盘”诈骗案，得到公安部杜航伟副部长、王双全副省长充分肯定。 快速挽损，切实减少群众经济损失 1至4月，全省共挽回电信网络新型犯罪案件经济损失1.89亿元 我们把群众利益放在第一位，坚持侦查、止损同步推进，要求各地接到报案后，第一时间启动涉案账户紧急止付机制，线上线下多种渠道开展被骗资金的追赃挽损工作，最大限度减少受害人经济损失。 1至4月，全省公安机关共挽回电信网络新型犯罪案件经济损失1.89亿元。 2月8日凌晨，为了给香港两家公司的员工购买防护新型冠状病毒的口罩，杭州苏女士被诈骗资金172.44万元。案发后，省市区三级公安机关整体联动，迅速启动涉案资金查控机制，多管齐下，于8日凌晨6时许，成功将涉骗资金172.44万元全额止付，为被骗群众挽回了经济损失。 源头治理，全力开展涉诈黑灰产整治工作 全省共查处买卖个人银行账户线索639条 抓获犯罪嫌疑人383名 3月27日，省联席办召开部分成员单位联络员会议，研究部署黑灰产整治工作，推动各行业主管部门从源头上做好嘤航卡、**账户、手机卡实名开户、实人使用工作；从制度上抓好相关从业企业、单位依法依规开展经营活动。 省联席办协调人民银行杭州中心支行、省银保监局、省通管局、省市场监管局等部门建立**银行账户、营业执照开户信息联动核查机制，严把新增开户关。1至4月，全省共查处买卖个人银行账户线索639条，采取刑事强制措施70人；摧毁买卖**账户犯罪团伙40余个，抓获犯罪嫌疑人383名。