9月15日，泰国商业部贸易发展厅厅长阿蒙表示，厅里十分重视与泰国警察总署合作，共同应对和打击“马甲账户”及涉及违法行为的法人实体。近日，双方已就如何建立更高效的信息交换机制进行了磋商。

目前，厅里已从反网络诈骗行动中心（AOC）接收了相关数据库的高风险人员名单，共计94161人，这些人可能涉及洗钱活动。厅里正在核查这些人员在法人实体中担任的角色，如董事、股东或管理层等。最新发现共有1415家法人实体存在可疑关联，其已被列入重点监测名单。经过筛查后的信息将反馈给AOC中心，用于后续跟踪，并防止相关数据被用于违法行为，例如通过法人实体实施诈骗等。

此外，厅里还开发了一套名为“iBas”的数字监测系统，用于密切跟踪法人实体的动态，包括董事、股东变更或注册地址的变更。该系统将记录数据信息轨迹，以便进行事后追溯。

在便民服务方面，厅里已开放法人实体注册地址查询网站，至今已有约2万人使用。经检查发现，有41家法人实体登记的注册地址与事实不符或存在虚假信息。对此，厅里已记录在案，并依法以虚假申报登记罪名提起诉讼。

阿蒙最后强调，贸易发展厅将持续加强与各相关机构的合作，推动信息共享，全力打击“马甲账户”和虚假法人实体问题。

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