印尼金融管理局严厉打击网络赌博，冻结主要账户

               
印尼金融服务管理局 （OJK）加大打击非法网络赌博的力度，指示金融机构 冻结了17,026个 涉嫌参与网络赌博活动的银行账户。这一大胆举措是政府为应对日益严重的赌博相关金融犯罪威胁而采取的更广泛举措的一部分，彰显了政府致力于加强金融领域数字安全的决心。  

针对在线赌博网络的资金渠道：

封锁这些账户的决定是在印尼监管局（OJK）与银行和其他政府机构协调，全面打击网络赌博（通常称为 judol）之后做出的。据《印尼商业邮报》报道，用于识别被标记账户的数据由印尼通信和数字应用部（Komdigi，前身为 Kominfo）提供 。尽管OJK没有具体说明监控账户的具体时长，但OJK确认此举符合 第4/2023号法律的规定，该法律要求各政府机构合作，共同打击非法金融活动。

印尼监管局（OJK）银行监管首席执行官迪安·埃迪安娜·雷（Dian Ediana Rae）强调了这一举措的重要性，并称其是解决印尼日益严重的非法网络赌博问题的关键一步。  雷表示：“这一举措对于打击数字赌博至关重要，OJK将继续与其他机构合作，增强金融体系的安全性和完整性。”

银行现需 加强客户验证流程，确保账户与国民身份证号码 (NIK) 正确关联，并接受更严格的尽职调查程序。此外，金融机构还需监控所有账户，即使是看似处于休眠状态的账户，以发现并防止金融犯罪或银行账户非法交易的滥用。

雷强调，银行必须保持警惕，及时报告可疑活动。  “银行不仅应关注高风险账户，还应积极监控常规交易，以防止洗钱和非法买卖账户等非法活动，” 他补充道。

防止未来滥用的网络安全措施：

为了应对日益增长的在线赌博和数字犯罪威胁，OJK已要求银行实施 先进的网络安全措施，包括资金流分析和网络巡逻，以追踪和减少潜在的滥用行为。为了进一步加强这些措施，OJK正在建立一个专门的工作组来处理网络事件，并加强对数字安全威胁的响应协调。

Dian Rae 解释说：  “我们的目标是确保更快、更协调地应对网络威胁，使我们能够在不断变化的数字犯罪形势中保持领先地位。” 这些举措是 OJK 更广泛计划的一部分，旨在保护印尼金融部门免受与赌博和其他金融犯罪相关的非法活动的侵害。

打击网络赌博的行动也引发了人们对 社会救助数据可能被滥用的担忧。根据 金融交易报告和分析中心 （PPATK）的数据，2024年，超过50万领取社会救助的个人被发现参与了网络赌博活动。这引发了人们对个人数据脆弱性以及改进数据保护措施必要性的严重质疑。

众议院议员马曼·伊曼努尔·哈克 敦促在暂停对涉嫌个人的社会援助之前务必谨慎，并强调司法公正的重要性以及对潜在数据滥用进行适当调查的必要性。 哈克评论道： “除非有确凿的证据证明存在不当行为，否则国家不应仓促削减对个人的援助。” 他呼吁各政府机构合作审查数据，确保社会援助项目的完整性。

问题的规模日益凸显，印尼国家犯罪调查局 (PPATK) 报告称，与 非法赌博相关的交易数量急剧上升。2024 年，与赌博活动相关的可疑存款总额达 9570 亿印尼盾 （约合 5870 万美元），涉及 超过 750 万笔个人交易。这些发现凸显了印尼迫切需要采取强有力的监管措施，并加强政府机构间的合作，以解决日益严重的网络赌博问题。

“非法网络赌博的规模及其对我们经济造成的金融风险不容低估。我们必须继续密切监控这些活动，确保我们的金融体系得到保护。” 雷总结道。

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