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    本帖最后由 车车飞飞 于 2025-6-9 10:33 编辑


    菲媒爆料:集资超百亿,知名华裔女老板跑路美国!

    菲媒爆料:集资超百亿,知名华裔女老板跑路美国!


    6月4日,有媒体爆料称,有“交易神童”之称的菲律宾华裔女老板米卡·陈(Mica Tan)疑似逃往美国,以躲避她名下公司数百万投资骗局的调查。有消息人士透露,菲律宾当局之前已经调查她很久了,直到最近,发给Tan的两份逮捕令显示“无法送达”,才发现她疑似跑路。



    对于这一消息,有人问道:米卡·陈是谁?



    2024年,菲律宾媒体Rappler曾发布长文,介绍这位34岁华裔美女老板、“交易神童”的发家故事——



    起底菲律宾著名庞氏骗局背后的华裔女老板



    从公司在巴莱辛岛(Balesin)盛大的活动,到频频在电视上露面分享自己的成功经历,现年34岁的华裔女老板米卡·陈(Mica Tan)一直以商界精英的姿态示人,直到最近,她一手创办的投资公司MFT被菲律宾证券交易所告上法庭,直指其从事非法集资和庞氏骗局。



    米卡·陈为公众所知,是在2017年——当她的同龄人大部分还是勤勤恳恳的打工族时,这位27岁的华裔女商人已经在忙着购买股份、扩大公司规模,并且在各种商界电视栏目中露脸——她于2014年创办私募投资公司MFT,并通过三年的发展,在2017年迎来巅峰,并在医疗保健、食品和金融服务领域不断发展壮大。



    美女老板的成功史:生长于“中国传统家庭”,从小接触股票



    那一年,米卡·陈的成功故事也频频出现在各种媒体报道中,这些故事呈现了一个“股票交易神童”的形象:从13岁开始,米卡·陈就已经尝试自己投资股票;15岁时,她已经开始接触外汇市场。



    在报道中,米卡·陈将自己的经商头脑和经验归功于自己的家庭背景。据她讲述,她的母亲是一位珠宝经营商人,父亲是一名肿瘤医生,而她从小就会在父亲工作的医院卖小零食。



    凭借出色的商业背景,米卡·陈成为菲律宾一档热门创业节目真人秀的特邀导师,这也使她一跃成为聚光灯下的焦点——出众的外形和充满吸引力的个人故事,让她赢得了商界的好口碑。



    2022 年,米卡·陈甚至被安永菲律宾年度企业家(SGV)提名为“菲律宾年度企业家”。



    然而,警钟也在此时敲响——几位投资者投诉称,米卡·陈签署的支票存在跳票嫌疑——最后,安永取消了这个提名。



    转折:警钟继续拉响,最终变为暴雷



    2023年,更多投资者对米卡·陈甚提出了投诉,双方各执一词,在当时引发轩然大波。然而,这些争吵没有后续,直到最近——2024年4月22日,证券交易委员会(SEC)正式对米卡·陈名下的两家公司提起刑事诉讼,诉讼罪名是非法集资。



    值得注意的是,曾参与上述两家公司财务审计的四大会计事务所的普华永道,被列为同案被告。



    对于这一指控,米卡·陈方面坚称,她的公司是一家合法企业。但证券交易委员会则指出,该公司经营的业务,“具备了庞氏骗局的所有特征”。



    米卡·陈的商业模式:拉熟人投资,承诺高额回报



    根据MFT的几位投资者透露,该公司的主要业务,是针对不同投资组合进行融资。而融资的主要渠道,则是身边的朋友和熟人——米卡·陈通过各种说辞,让身边的熟人和朋友以借贷形式投资给她的公司,并保证这些投资在一年到五年不等的时间,连本带利返还。



    米卡·陈向他们保证,投资回报率为12% 至 18%,并且每月还能获得月利息1% 至 1.5% 的远期支票。



    多个消息人士指出,投资者入股的最低投资额在100万至500万比索,但也有人只出10万比索也被允许投资。



    一位消息人士暗示,这个投资计划主要面向富人阶层。他说:“这不适合普通菲律宾人,因为金额相当高。你需要有钱才能进去。”



    另一位要求匿名的消息人士说,他先后向 MFT 投资了 1400 万比索。一开始,回报都是按时兑付,并且还有米卡·陈亲自签署的支票,因此,这种高额投资吸引了越来越多的投资者——直到 2022 年,回本利息开始延迟。



    除了每月的利息,MFT还鼓励“拉人投资”,并且通过旅行福利等方式回馈投资者。根据该公司规定,如果公司员工拉来的人和投资达到3000万比索,就会被奖励飞往菲律宾海岛和其他豪华度假胜地。





    (MFT 发给投资者的宣传手册上,列出了该公司参加公益活动和去海边旅游的照片)



    根据MFT 发给投资者的宣传手册,该公司还积极参与各种公益活动,比如为大学或者电影拍摄提供赞助资金,以此证明其正规性。



    一旦支票开始被退回,投资者们就会向菲律宾证券交易委员会举报。



    终章:官方介入调查,直指其疑似庞氏骗局



    然而,当米卡·陈签署的利息支票被退回时,暴雷的迹象出现,投资者们开始集体向证券交易委员会举报。



    证券交易委员会随即介入调查,并指出,MFT和陈的另一家公司 Foundry Ventures,其商业模式基本上是一个庞氏骗局——“它们的运行和业绩,都取决于现有投资者的额外投资和/或新投资者的投资”。



    2024年1月,证券交易委员会对 MFT Group 和 Foundry Ventures 发出了停止营业的命令,并要求米卡·陈等人停止集资。



    证券交易委员会通过调查,还有更多发现。 MFT的20名高管在2018年至2021年期间,伪造了财务报表,并进行了至少17条造假记录。



    证券交易委员会的调查报告指出:“根据财务审查,该公司的 [经审计的财务报表] 中反映的金额,与投资者实际投资资金不符。”



    证券交易委员会直接指出,负责MFT财务审计的普华永道,与该公司存在串通欺诈的嫌疑。



    普华永道随即发布声明表示,该公司只负责MFT的审计,至于曝出主要问题的另一家公司,并不在其审计范围内。



    MFT的回应:私人借贷,不属于证券交易



    MFT 也于随后发布声明,坚称公司业务并不涉及证券交易,因此不存在违反证券相关法规。该公司的多名股东此前也曾声称,MFT的交易业务属于“个人之间的私人借贷,不属于证券交易”。



    该公司表示,由于疫情影响经济环境,才导致了对投资者的还款延迟,并提出了为期五年的还款计划。



    公司投资者之一、也是投诉案的代理律师Rey Villegas在投诉信中表示:“及时还款是股东与债权人长期私下交易的基础。但不幸的是,MFT一直以来的还款记录被疫情影响了。”



    随后,MFT发布新闻稿指出,Rey Villegas代表众多投诉人,同意了该公司的5年还款计划。新闻稿写道:“合作债权人对 MFT的反弹和恢复能力充满信心。”



    证券交易委员会的调查报告中,没有披露米卡·称的公司欠投资者多少钱,只描述了 MFT Group 和 The Foundry 是如何以类似庞氏骗局的方式运作。



    一位不愿透露姓名的投资者则表示,他对于5年后米卡·陈的公司退还他投资的1000万比索,并不抱希望。这名消息人士说:“我还好,我的经济状况不受影响。但我为那些卖掉房子投资的人感到难过。他们才是真正的受害者。我希望米卡·陈还款时,优先考虑这些人。”



    编者语



    Rappler的这个人物故事,发布于2024年,然而,距离故事中承诺的5年还款计划才过了一年,创始人米卡·陈就疑似跑路,对于投资人来说,这显然不是个好消息。



    此外,有消息指出,米卡·陈的公司集资总额超百亿,若爆料属实,这或将成为菲律宾近年来最大投资爆雷案。

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    可是二娃客人
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        金边和尚
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          粽子包裹的不只是糯米,还有我的祝福:端午安康~
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