4月份，有中国香港和台湾媒体报道称：一名中国商人举报马科斯家族，称其在香港某银行出售350吨黄金，并且家族银行账户中据称存有超过1000亿美元的资金。这则消息在网络疯传，成为马科斯批评者眼中的又一罪证。对此，菲律宾一位华裔学者Yvonne T. Chua通过追根溯源，对这一传言进行了确认，并通过一位菲律宾前官员，对传言背后的正式目的进行了分析。以下为Yvonne T. Chua发表在verafiles网站的文章，菲龙网经作者授权后，部分转载翻译如下。

马科斯家族黄金传闻背后：不存在的银行以及错漏百出的“证据”，让一切变得可疑


最近，一则针对马科斯家族涉及350吨黄金和1000亿美元的洗钱传闻，在网络疯传，但这则传闻当中，我们所看到的所谓证据，充满了种种错漏，令人对传言的真实性产生了怀疑：比如文件中提到的银行名称、不符合常理的银行账户等等。

前情回顾：彭姓台商向香港反洗钱机构举报马科斯家族？香港方面回应

今年4月中旬，一家中国台湾媒体首先在报道中公开了这些所谓的证据文件。报道中指出：前总统老马科斯的遗孀、现任总统小马科斯的母亲伊梅尔达·马科斯（Imelda Marcos）在欧洲和美国大量抛售黄金后，通过 18 个银行账户（据报道价值超过 1000 亿美元）将所得资金转移，并且转移过程中据称得到了一家香港银行的协助。


该报道还指出，一位彭姓台商向香港反洗钱部门举报了这一行为后，香港金融管理局（HKMA）介入了调查。

这个消息在中国网络平台疯传，并经由前总统杜特尔特的著名支持者进一步传播，比如网红博主克莱尔·埃登·康特拉拉斯（又名马利卡里亚）和前总统发言人、律师哈里·罗克，他们将这些传闻当作是对现任总统马科斯的有力反击。

香港金融管理局尚未就这些传闻发表公开声明。在回答本文作者的询问时，该机构表示“不评论个案”。

“根据国际标准，香港的银行必须实施有效的反洗钱和反恐怖融资系统，并考虑其风险偏好和业务运营，”香港金融管理局表示，“如果银行发现任何可疑交易，必须尽快向执法机构报告以进行调查和后续处理。”

传闻曝出的时间很微妙：恰逢中期选举关键时期

马科斯家族黄金传闻曝出之时，正值菲律宾中期选举关键时刻，而马科斯和杜特尔特阵营之间的争斗也显而易见。这一报道的流传是在 3 月 11 日前总统罗德里戈·杜特尔特被捕之后，他目前被关押在荷兰，并将面临国际刑事法院关于其残酷禁毒战争所犯反人类罪的审判。

因此，一些评论将其描述为“绝地反击”，还有人揣测：前总统杜特尔特在他被捕前曾专门前往香港，会不会就是为了这个爆料做铺垫？

根据报道中的说法，举报马科斯家族的彭姓商人声称，在 2006 年至 2011 年期间，伊梅尔达·马科斯授权一名女管家——文件中名为Antonia RV Indita或李阳（Shirley Cua Lee Yang）——通过空壳公司出售350吨黄金，并将所得款项通过香港汇丰银行进行转移。资金的最终去向尚不明确。

据报道，这名彭姓商人是促成马科斯家族巨额交易的几十名中间人之一。他还声称，“马科斯家族自 20 世纪 90 年代以来一直持有大量黄金”。

值得注意的是，报道中提到的 350 吨黄金远超菲律宾的官方储备——截至 2024 年 12 月，菲律宾记录了 130.89 吨黄金，菲律宾中央银行于 2 月份估价为 120.5 亿美元。

举报文件中疑点重重：不存在的银行

然而，这位彭姓商人提交给香港金融管理局的所谓部分银行名单中，许多金融机构似乎都是虚构的。

最明显的是一家所谓的“慕尼黑菲律宾银行”（ Philippine Bank of Munich），位于瑞士慕尼黑的莫乌亚街。这条街不存在，瑞士也没有名为慕尼黑的城市或州——慕尼黑是德国的一座城市。

菲律宾前高管、前廉政委员会专员鲁本·卡兰萨证实，德国也没有这样的银行——鲁本·卡兰萨领导了从瑞士、美国和其他国家追回马科斯 6.8 亿美元资产的行动。他说：“在欧洲设立一家菲律宾银行，是一件难以置信的事情……考虑到欧洲银行体系的准备金要求。”


此外，举报文件还列出了“爱尔兰瑞士和科克银行”和“国际匈牙利银行”等机构，但在任何官方金融机构名录中，均找不到这些名字。

漏洞百出的证据

除了银行名称疑似伪造外，卡兰萨指出，这些所谓的证据文件“在很多方面都漏洞百出”，十分可疑。

比如，文件中直接列出前总统老马科斯为账户持有人，这显然不合理——如果要藏匿巨额财富，藏匿人肯定不会用自己的名字开户。他说：“马科斯怎会以自己名义开设银行账户？我们追回的那些瑞士账户中，从未见过他用自己的名字登记。”

根据以往报道，马科斯家族一向透过层层机构与可信代理人来隐藏资产。

卡兰萨还列举了以往马科斯家族通过香港进行暗中交易的案例，强调手段往往十分隐蔽，并通过专业中介进行，不会让自己的名字出现在文件上。

黄金传闻背后：马科斯家族精心布下的陷阱？

多年以来，马科斯家族的巨额财富来源成为民众热议的话题，支持者通过各种途径试图为他们洗白。关于马科斯家族财富来源，目前有两个对他们有利的说法。一是老马科斯担任律师时，所谓的塔拉诺王室（Tallano）支付了40万公吨黄金作为法律服务费；二是老马科斯遗孀伊梅尔达的离奇解释，伊梅尔达坚称，马科斯家族富可敌国不是因为他们贪污，而是找到了日本名将山下奉文的埋在菲律宾的黄金——也就是菲律宾广泛传播的“山下宝藏”神话。


与此相矛盾的是， 2022 年的总统竞选期间，当时作为总统候选人的小马科斯否认了任何宝藏的存在，说他“都没有见过”。

卡兰萨抛出更加惊人的观点：如今，马科斯家族黄金传闻广为传播，对该家族来说并无坏处，反而成为他们隐藏巨额财富不正当来源的利器。

尽管菲律宾与国际法院皆裁定马科斯家族巨额财富为不正当所得，但他们试图以黄金来自“山下宝藏”而非贪污，来为财富辩解。

卡兰萨还表示，尽管马科斯与杜特尔特阵营在许多议题上相互攻击，但他们从不揭露包括财富来源是否涉及贪腐的细节问题，因为如果真正追根溯源，可能牵连双方的盟友与金主，这些人对2028年总统选举至关重要。

谈及马科斯黄金传闻为何经久不衰，并且一直为人津津乐道，卡兰萨援引已故廉政委员会主席海蒂·尤辘（Haydee Yorac）的话，表达了自己的观点：“她总说，马科斯家族故意夸大、甚至捏造发现黄金的神话。因为这掩盖了对于该家族巨额财富真正来源的关注。如果有人把所谓的山下黄金传闻当真，就正好落入马科斯家族精心布下的陷阱。”

嘘，低调。

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