台湾媒体消息称，中国台湾商人彭先生近日在香港实名举报菲律宾马科斯家族，指控其通过大宗黄金交易进行大规模洗钱。


举报材料已于本月14日递交给香港金融管理局反洗钱部门，目前相关部门已立案调查。


彭先生透露，他掌握了一批涉及350吨黄金交易的详细证据，同时也获取了马科斯家族在全球18家银行账户的信息，总金额超过千亿美元。  


据指控，马科斯家族早在2006年至2011年期间，通过前总统夫人伊梅尔达·马科斯授权的管家Indita，借助多个空壳公司，将黄金出售给欧美企业，交易安排由香港汇丰私人银行部门协助完成。


但大量套现资金去向成谜。参与此次黄金交易的中介人员遍布美国、澳大利亚、日本、韩国、中国台湾及菲律宾等地，彭先生本人也曾介入交易。





他指出，马科斯家族早在上世纪90年代便拥有远超正常规模的巨额黄金储备，且无法提供合法来源证明，因此合理怀疑这些资产可能涉及非法所得。


根据香港《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》（第615章）规定，处理巨额财产时必须进行尽职调查，确保资金来源合法。若指控成立，马科斯家族可能触犯相关法律。


目前，香港金融管理局尚未就案件进展发布进一步消息。

淡定，淡定，淡定……