近期，泰国政府加大对外商投资监管力度，重点打击外国人通过泰国公民名义持股或经营，以规避法律限制的代持行为。
泰国现行多项法律对外国人入境及商业活动进行规范。泰国商务部商业发展厅（DBD）厅长奥拉蒙表示，根据《移民法》（The Immigration Law），外国人可获得临时居留许可；《外国人就业法》（ The Alien Employment Act）允许外国人临时就业，但部分职业仍受限制，需获得相关许可。此外，1999年颁布的《外国商业法》（The Foreign Business Act）对部分行业实行准入限制，以保护泰国企业利益。该法由泰国商务部商业发展厅（DBD）负责执行，旨在平衡国家经济安全与吸引外资之间的关系。
泰国政府目前将打击外资代持企业作为重点工作，严防外国人利用泰国人身份绕开法律限制。为此，政府已成立专门委员会，确保相关法律严格执行，并设立子委员会，负责识别和调查代持行为。
在短期内，政府计划通过跨部门数据共享、企业检查、公布查处案例以及设立DBD投诉中心等措施，加大监管力度。中期计划包括开发电子系统，对企业数据进行分析，识别高风险代持企业，并为相关部门提供支持。长期而言，政府还将全面评估《外国商业法》执行情况，进一步完善法律监管框架。
官方数据显示，自2024年9月1日至2025年1月31日，泰国共调查了820起外资代持案件，涉及金额超过125亿泰铢（约合3.64亿美元）。奥拉蒙表示，DBD每年都会对涉嫌代持结构的外资企业进行审查。2024年，DBD已检查26,019家企业，重点关注旅游、不动产、酒店度假村和物流行业。
在此次审查中，六家公司因涉嫌违法被重点调查，其中四家企业涉及代持行为，并持有77家公司的股份。目前，相关案件已移交泰国特别案件调查厅（DSI）和执法机构，其中两起未经授权的外商投资案件已进入法律程序。
2025年，DBD将扩大监管范围，计划对清迈、春武里府、普吉岛、甲米、素叻他尼府、巴蜀府、曼谷等地的26,830家企业进行筛查，重点关注旅游、不动产及电子商务/物流行业。此外，DBD于2024年12月4日设立的在线投诉中心已收到两起关于春武里府娱乐行业的举报，案件仍在调查中。
奥拉蒙指出，DBD正与泰国旅游部、旅游与体育部、DSI及移民局等多部门合作，重点整治旅游行业中的代持行为。DBD还与中央调查局签署了谅解备忘录（MOU），共同打击非法代持，防止外国人以泰国公民身份隐匿商业活动。
泰国商会主席萨南表示，非法代持问题影响泰国企业公平竞争，必须尽快解决。他指出，许多外国投资者利用法律漏洞，以泰国公民的名义进入零售、餐饮、酒店、旅游和不动产等本应由泰国人主导的行业，从而获得市场优势。
泰国商会呼吁政府采取更严格的监管措施，包括利用大数据和人工智能技术审查企业股东及董事结构，要求所有投资人披露资金来源，并对协助代持行为的会计机构实施处罚。此外，政府应适时调整《外商法》，明确哪些行业可对外资开放，哪些行业应受到保护，以符合泰国当前经济发展需求。
据《曼谷邮报》报道，泰国商会建议设立公私合作监管委员会，加强对外资企业的监督，并进一步加大执法力度，整合各部门数据资源，精准打击非法商业活动。萨南强调，若不加以控制，外资代持行为可能进一步削弱泰国本土企业竞争力，造成市场失衡，影响国家经济发展。
泰国政府表示，将采取预防、纠正和惩罚相结合的措施，确保泰国企业在公平环境下运营，同时加强对外资企业的监管，确保其在合法透明的框架下开展经营活动。
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