台湾刑事局中部打击犯罪中心近日破获一起专门为泰国、越南线上赌博网站提供洗钱服务的转账机房。该犯罪集团由林姓（35岁）与高姓（27岁）男子主导，透过分散机房规避查缉，最终仍被警方查获。

警方在台中市北区、大甲区、大里区、彰化县鹿港镇、云林县仑背乡等地查获多个洗钱据点，调查发现，该集团在去年（2023年）一年内，透过大量泰国、越南人头账户进行非法转账，累计洗钱金额高达越南盾1兆元、泰铢4.8亿元。

台中地检署目前已依赌博罪及洗钱防制法起诉该集团15名成员。

跨境洗钱 手续费高达千万

刑事局中部打击犯罪中心调查指出，林姓与高姓男子长期承接线上赌博网站的洗钱业务，透过大量人头账户负责资金流转，并从中收取千分之1.5的佣金。

为了躲避警方追查，该集团将转账机房拆分成多个小型据点，每个机房仅安排2至3名员工，分散在台中、彰化、云林等地，以降低曝光风险。

警方多地同步搜查 缴获大批证物

刑事局中打六队报请台中地检署检察官张富钧指挥，并联合台中市刑大、第六警分局、南投县刑大、彰化县员林警分局等单位，于2023年11月展开收网行动。

警方在台中、彰化、云林等地同步搜索，逮捕林姓、高姓等15名嫌犯，并查扣以下证物：

新台币24万元

电脑主机13台

工作机294支

HUB分接器7台

Wi-Fi路由器2台

TOYOTA ALPHARD厢型车

LEXUS休旅车

抽佣超千万 洗钱规模惊人

经检警清查，林姓、高姓等人所经营的转账洗钱集团，专门为泰国、越南境内的线上赌博网站处理资金流动，所有款项均透过人头账户进出，并按金额抽取千分之1.5的手续费。

仅2023年一年，该集团便洗钱高达越南盾1兆元、泰铢4.8亿元，光是佣金获利就超过新台币3,000万元。

目前全案侦查终结，15名成员均依赌博罪及洗钱防制法起诉，警方仍在追查是否有其他幕后金主或更多不法资金流向。

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我只是路过打酱油的。

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