荷兰赌场因洗钱合规不力受到公开谴责

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发表于 2024-7-30 18:12:32 1.4万 13 | 显示全部楼层 |倒序浏览

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荷兰赌场因未充分遵守反洗钱法而受到公众谴责。

2019 年，荷兰博彩管理局 (KSA) 向荷兰赌场发出警告，称其未能遵守《防止洗钱和资助恐怖主义法》 (WWFT) 的某些要求。

KSA 的调查发现，荷兰赌场没有充分监控玩家行为或用于赌博的资金来源。WWFT 要求遵守这些措施。

因此，沙特阿拉伯国家安全局命令荷兰赌场在规定期限内解决这些问题，而赌场也遵守了这一要求。

根据商业上诉委员会 (CBB) 于 2024 年 3 月 26 日的裁决，荷兰赌场的反对意见和决定现已公布。

CBB 的决定使该指示不可撤销。虽然该指示和反对决定已公开披露，但基于上诉理由的某些部分已被删除。根据 WWFT 的义务，披露决定本身仍是保密的。

据报道，发布这一指示有几个目的。它旨在向公众通报 KSA 采取的执法行动及其根本原因。它还旨在向其他提供商通报可能触发监管执法的行为，从而有可能阻止类似的不合规行为。

本月初，沙特阿拉伯国家管理局向一家在线持牌人发出警告，称其违反了禁止在线赌博非定向电视广告的规定。该禁令自 2023 年 7 月起生效，旨在保护弱势群体免受赌博促销的影响。

此外，本月，荷兰赌场宣布任命Hans van Slooten为新任运营总监。Van Slooten 已在公司任职三年，他将接替在荷兰赌场工作近 40 年的 Noël Leise。

荷兰赌的案例

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