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4月8日晚，央视财经频道播出的《告破：400亿币圈骗局》，报道了我国公安机关侦破的首起利用区块链技术，以数字货币为交易媒介的特大跨国网络传销犯罪案。一个荒诞却令人震惊的庞氏骗局被公之于众。 2018年5月起，一款名叫“Plus Token”的虚拟币钱包悄然兴起，走红全球，直到两年后的2020年，这起骗局才被发现端倪，PlusToken联合创始人，所谓的前google 阿尔法狗算法研究员，实际上是被幕后操控者包装成的“假名人”，其真实身份竟是长沙某大学的一名留学生，与平台没有太多关系。而这个惊天大案的发起者，却是一位仅有初中文化的男子。 高收益的巨大诱惑 Plus Token承诺超高收益率，稍微有点投资理财常识的人应该都能识别出来绝对是不正常的投资项目。高收益意味着高风险，收益率超过6%就要打问号，超过8%就很危险，10%以上就要准备损失全部本金。 Plustoken在白皮书介绍中宣称，投资者存入100万元，复利一年就能赚到700万元。并且对外宣称，每个参与投资的人，每天用智能狗搬砖就可以获得0.5%—2%的静态收益，每月最高能有60%的收益。也就是说只要参与者投资1万块钱放入他们的这个钱包中，一个月下来就能获得6000元的回报。 然而真相却是PlusToken没有任何实际经营活动，PlusToken真正要干的，就是通过传销手段招揽投资者进场。利用高收益的诱饵和区块链技术的幌子，PlusToken在短短一年多的时间里席卷了全球100多个国家和地区，卷入260多万名参与者，涉案金额高达400亿元，传销层级更是多达3000余层。 然而，迅速膨胀的财富梦在2019年6月27日戛然而止，Plus Token虚拟币钱包意外宣布停止提现，并在转入地址的备注中写道：对不起，我们跑路了。 虚拟币利用区块链技术，犯罪行为的界定更为困难 此次“Plus Token特大跨国网络传销”耗费了近百名警力、6个小组，耗时3个多月的时间全力调查，最终才得以侦破。足以见得，在新型犯罪类型中，利用互联网、虚拟币、区块链技术等进行金融犯罪，对于公安机关来说是一个不小的挑战。 虚拟币的最大特点是去中心化、匿名化，交易记录都是加密处理，想要在互联网上几千万条，甚至上亿条的交易记录里发现犯罪团伙的行踪，无异于大海里捞针，此类案件的复杂程度，远远超出了想象。 虚拟货币概念现在大行其道，一些别有用心的人打着区块链技术的噱头，包装故事，虚造概念，利用了参与者对于一夜暴富、不劳而获的贪念。就拿虚拟币圈来说，所谓的各种稳定币、山寨币、空气币乃至传销币，普通人很难区分它的价值。 Plus Token虽已烟消云散，但其成功模式值得复制 ①“拉人头”的营销分利方式值得行业借鉴。Plus Token制定了智能搬砖收益、链接收益、高管收益三种主要收益方式。其中链接收益是核心关键，也就是俗称的拉人头。Plus Token根据拉人头的数量和投资金额，将会员分为普通会员、大户、大咖、大神、创世五个等级。每名会员可以享受第一层下线搬砖收益的100%，第二到第十层的10%。 Plus Token通过拉人头，用分红和奖励催促会员们不停地去发展下线。拉10个人进来，一个月最低可以赚到将近500美元；而最高等级的创世级，仅靠拉人头一年的收入就可高达1000万元人民币。 在高回报的诱惑下，参与者蜂拥而至。产品发布三个月后，2018年的8月份，PlusToken的会员总数便突破了100万人，吸纳金额将近50亿元人民币。与此同时，该平台的市场推广团队、客服团队、拨币小组也组建了起来，通过微信群、网络、会议、演唱会、旅游等方式大肆宣传PlusToken平台的奖金制度、运营模式和发展前景。 ②利用“名人效应”可以快速打开市场，提升品牌的影响力及知名度。 2019年3月开始，Plus Token招揽投资者的广告开始出现在街头，随后，美国纽约时代广场的广告牌，也播放了它的广告。Leo在2018年10月22日，高调参加了在日内瓦举行的世界数字经济论坛，发表了关于Plus Token未来规划的主题演讲。随后Leo参加“股神”巴菲特晚宴的照片，也迅速在虚拟币圈里传播开来。 不仅如此，PlusToken更是大手笔地全程冠名韩国济州岛举行的世界区块链大会，联合创始人高调参加在日内瓦举行的世界数字经济论坛，并且在美国纽约时代广场投放广告牌，令参与者对PlusToken在币圈的地位深信不疑。 随着名声越来越响亮，一个会员拉入十几个亲朋好友，参与者的数量超过了260万人。大量的会费也给PlusToken带来了巨量的财富，截至2019年6月27日，PlusToken平台共收取会员缴纳的比特币约31万个、比特现金约12万个、达世币约10万个、狗狗币约110亿个、莱特币约185万个、以太坊约917万个、柚子币约5136万个、瑞波币约9亿个。 将这些数字货币换算成人民币，按当时的价格算就已经超过了400亿元。这是一个什么概念呢？2019年《财富》中国500强中，一多半的企业年营收都不及400亿。如果按目前的数字货币价格算，PlusToken收的会费还得翻几番。 Plus Token传销案案犯陆某龙深谙营销之道，他曾说：“国际品牌不都是打广告打出来的，我觉得有些时候就是有舍才有得，只有一些高曝光的（项目），这样才能让别人看到。你只有站在最显眼的地方，别人才会看到你，看到你才会关注你，关注你才会信任你。”
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