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神秘人
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    发表于 2016-3-11 12:20:07 2.4万 57 | 显示全部楼层 |倒序浏览
    如果不懂什么是Money Laundering的自行百度。

    由于天朝对于货币的外汇控制的很严格，如有大笔资金从国内转移到国外的话，基本是很难通过正规渠道去执行的。很多的Underground banks都是怎么做？

    其实方法很简单：
    大量的Underground banks在天朝都有自己的办事处，A有一笔钱10万元需要转出，那么A只需将这10万元转给Underground banks的天朝办事处。

    之后Underground banks在他的纽约总公司根据约定汇率（注，非国际汇率，不然Underground banks赚什么），将10万元换成大约15000美金转给A或A朋友在美国的账户。

    所以你明白了吗？这只是其中一种做法。

    本人对于财务这一块的操作非常熟悉，如有兴趣可以继续聊，初到贵宝地，希望大家认识我。
    本帖由 不能说的咪咪 于 2016-3-13 14:10 编辑
    天朝, 转给, 汇率, 事儿, 不得不, 办事处, 对于, 知道, 关于, 什么

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    kimi122 + 2 感谢大大的无私分享

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    kimi122
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      发表于 2016-3-11 12:22:23
      看的出很有经验，谢谢LZ分享
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      左手拿叉，右手拿刀，细细品味生活

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      kimi122
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        发表于 2016-3-11 12:22:38
        看的出很有经验，谢谢LZ分享
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        左手拿叉，右手拿刀，细细品味生活

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        nbph
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          发表于 2016-3-11 15:39:32
          谢谢分享
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          和Ayala, Megaworld, SMDC等菲知名地产公司密切合作，咨询，看房全程免费。租房二手房买卖，移民签证微信:flbfdc

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            发表于 2016-3-12 17:46:27
            学习,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
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            大boss
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              发表于 2016-3-14 14:07:13
              不是国内转国内 国外转国外吗
              钱其实本来也没有出境
              个人签名

              没错，我就是传说中的大BOSS  

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